Ухвала суду № 70243313, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65361/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю сторони кримінального провадження прокурора Воловідника Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Панчишина М.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. перебуває клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Панчишина М.Я. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «КБ «Південкомбанк», код ЄДРПОУ 19358767.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб нерезидентів.

Зокрема, ТОВ "Транс - Трейд", код ЄДРПОУ 32520315, отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» на суму 65 000 000 грн., який не погашено.

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності тих чи інших підприємств до вчинення злочину, сторона обвинувачення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках Жовтоводської філії товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Трейд" (код ЄДРПОУ 33649536), яке згідно інформації ДФС України від 04.10.2017, мало відкритий рахунок у ПАТ «КБ «Південкомбанк», код ЄДРПОУ 19358767.

Зокрема, у вказаній банківській установі Жовтоводська філія товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Трейд" мала відкриті рахунки №26009013580002 (валюта рахунку українська гривня - код 980); №26000013580001 (валюта рахунку українська гривня - код 980); №26044013580001 (у всіх валютах); №26007010028670 (валюта рахунку українська гривня - код 980).

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк» та шляхи їх використання і у такий спосіб встановити кінцевого вигодо набувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до рахунку Жовтоводської філії товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Трейд" (код ЄДРПОУ 33649536), яка хоч і сама не отримувала кредити в ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», проте, є відокремленим підрозділом ТОВ "Транс - Трейд", яке отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» та на рахунки філії могли бути перераховані отримані кредитні кошти як від ТзОВ «Транс - Трейд», так і від інших суб'єктів господарювання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767; МФО 335946, адреса реєстрації: 02096, м. Київ, вул. Харківське шосе, 49), а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття ( з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках Жовтоводської філії товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Трейд" (код ЄДРПОУ 33649536) №26009013580002 (валюта рахунку українська гривня - код 980); №26000013580001 (валюта рахунку українська гривня - код 980); №26044013580001 (у всіх валютах); №26007010028670 (валюта рахунку українська гривня - код 980).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Панчишина М.Я. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну

Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговочу, Панчишину Михайлу Ярославовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767; МФО 335946, адреса реєстрації: 02096, м.Київ, вул. Харківське шосе, 49) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках Жовтоводської філії товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Трейд" (код ЄДРПОУ 33649536) №26009013580002 (валюта рахунку українська гривня - код 980); №26000013580001 (валюта рахунку українська гривня - код 980); №26044013580001 (у всіх валютах); №26007010028670 (валюта рахунку українська гривня - код 980).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Підготовлено в 2-ох примірниках.

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження

Прим. 2 та завірена копія - надано прокурору Панчишину М.Я.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук