Ухвала суду № 70242417, 15.11.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9939/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., за участю прокурора Щербини М.Ю. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1про надання у кримінальному провадженні № 42017250000000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК Українидозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: зобовязати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи з інформацією про рух коштів за період з 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год. 01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7556 2820 2539, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття коштів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві), що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та надати можливість їх вилучити; надати копію документів, що стали підставою для відкриття рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

При цьому слідчий посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017250000000232 від 22.09.2017 за фактом перевищення службових повноважень окремими службовими особами СУ ГУНП в Черкаській області, що виразилося у знятті грошових коштів з банківських карток «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження № 12016250000000092 від 16.03.2016 року за фактом незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. До вказаної злочинної діяльності був причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, який 29.08.2016 отримав у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», по вул. Хоменка, 15, Черкаси, поштове відправлення, експрес-накладна № 59000200960725, в якому, містились речовини, зовні схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Вказані речовини ОСОБА_5, на автомобілі, який перебував в його користуванні «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_1, та який належав на праві власності його дружині ОСОБА_6, перемістив з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» до авто кооперативу «Червоноармієць», де він орендував гаражне приміщення № 45 у ОСОБА_7

Враховуючи, що 29.08.2016 ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував вище вказаний транспортний засіб, а також у звязку із безпосереднім переслідуванням останнього та з метою виявлення та вилучення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, предметів вилучених законом з обігу та інших предметів та речей, які мають істотне значення для кримінального провадження та могли бути використані як докази, слідчим Остапенко І.С. на підставі ст. 233 КПК України, проведено обшук транспортного засобу.

В ході проведення 29.08.2016 обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_1, в період часу з 20:15 до 21:00, було виявлено та вилучено: блокнот з записами, ніж в чохлі, ноутбук «Asus», два модеми, паспорт України на імя ОСОБА_8, дві сім-карти оператора «Київстар», водійські права на імя ОСОБА_5, свідоцтво про реєстрацію ТЗ на імя ОСОБА_6, мобільний телефон «Samsung» - імей 356287055552866 чорного кольору, мобільний телефон «Samsung» - імей 354885062801036 білого кольору, гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 202 гривні, три пластикові карти «Приватбанк», пластикова карта «Sport Life» № 358758, кастет, мобільний телефон «Nokia» імей 356672003352958, чорна сумка з ключами, 21 пластикова карточка скріплених між собою резинкою.

З метою легалізації вказаного обшуку, 30.08.2016 слідчий Остапенко І.С. звернувся з клопотання про проведення обшуку до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси після чого було отримано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_1.

Допитаний ОСОБА_5 показав, що 29.08.2016 у ході обшуку його автомобіля було вилучено його особисті речі, а саме гаманець з карточками «Приватбанк» на імя ОСОБА_3 та ОСОБА_4, блокнот у якому були записані пін-коди до карток, ноутбук, сумка з ключами, 3 мобільні телефони з сім-картами. Цього ж дня він був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ІТТ. Автомобіль був поміщений на штраф майданчик, а особисті речі вилучені у ході обшуку знаходилися у слідчого Остапенко І.С. Через два місяці після затримання від свого адвоката ОСОБА_9 він дізнався про те, що із банківських карток „Приватбанк на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які були вилучені в ході обшуку його автомобіля були зняті грошові кошти на зальну суму 16 тис. грн., також були оформлені покупки товарів у кредит та поповнення мобільного телефону.

З метою перевірки отриманих показів ОСОБА_5 необхідно дослідити рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год. 01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7556 2820 2539, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» є той факт, що ОСОБА_3 користувалася послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останній.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год. 01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7556 2820 2539, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, необхідно для перевірки показів та встановлення осіб причетних до зняття грошових коштів, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Факт належності ОСОБА_3 карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7556 2820 2539 підтверджується відомостями протоколу обшуку та допиту ОСОБА_5 і ОСОБА_3.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурором доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо карткового банківського рахунку № 5168 7556 2820 2539, який належить ОСОБА_3 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», як доказу у кримінальному провадженні № 42017250000000232 від 22.09.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ОСОБА_3 має у вказаному банку рахунок № 5168 7556 2820 2539.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів за період з 00.00 годин 1 серпня 2016 по 00.00 годин 1 серпня 2017 по рахунку №5168 7556 2820 2539 відкритого на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття коштів, залишку грошових коштів на рахунку, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), а також надати можливість отримати копії документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку ОСОБА_3.

Ухвала підлягає виконанню службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» шляхом виготовлення і надання слідчому в електронному та/або паперовому вигляді вказаної інформації та копій документів.

Строк дії 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10