Ухвала суду № 70242249, 15.11.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа номер №712/14062/17

Провадження номер 1-кс/712/6087/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають банківську таємницю

м. Черкаси 15 листопада 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Токова С.Є., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю прокурора Зачепи Я.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014100000000007, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають банківську таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014100000000007 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів) керівником ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) ОСОБА_2, керівником ПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) ОСОБА_3 та їх довіреними особами ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6, вчинені в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 16.11.2012 по 31.12.2013 на рахунки ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), ПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) відкритих у відділенні ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань), відділенні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, Черкаська обл., м. Умань), філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), підприємствами реального сектору економіки, в т.ч. ПП «Чекіт Груп» (код ЄДРПОУ 38647879) було перераховано грошові кошти на загальну суму 64,91 млн. грн. у якості оплати за сільгосппродукцію, які в подальшому службовими особами ПП «Кроун ЛТД» ОСОБА_3Г, ТОВ «ТД «Теко Груп», ОСОБА_2 та довіреними особами ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 були зняті у відділеннях банківських кас готівкою.

З метою зясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТД «Теко Груп», ПП «Кроун ЛТД», необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ПП «Чекіт Груп» (код ЄДРПОУ 38647879) №2600901307408, який відкрито в установі - АТ «БМ Банк» МФО 380913, а саме: роздруківок руху коштів за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки роздруківки руху коштів за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають банківську таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ПП «Чекіт Груп» (код ЄДРПОУ 38647879) №2600901307408, який відкрито в установі - АТ «БМ Банк» МФО 380913, а саме:

- щосекундної роздруківки руху коштів за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії.

Виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, або іншій особі за дорученням прокурора, слідчого.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ця ухвала оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя: Токова С.Є.