Ухвала суду № 70231997, 31.10.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12476/17

1-кс/295/4799/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г.

за участі секретаря судового засідання Сидорець К.Г.

слідчий слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання про надання доступу до інформації, яке винесене слідчим слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12017060020004511, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення (виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться уволодінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам №26008015213484 №26042015213484, №26047000004594 та №26008000019205 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період з 01.01.2016 р. по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період з 01.01.2016 р. по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, шляхом вилучення вказаної інформації на паперовому або електронному.

В клопотанні вказано, що 23.08.2017 року до Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області звернувся ОСОБА_3 з повідомленням про те, що ОСОБА_4 зловживаючи довірою та шляхом обману заволодів майном, яке на підставі права власності належить ОСОБА_3, чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

За даним фактом 23.08.2017 р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12017060020004511 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що являється власником приватного підприємства «Подік». У звязку зі смертю дружини, на підставі наказу, в грудні 2015 року ОСОБА_3 призначив виконувати посадові обовязки та повноваження директора ОСОБА_4, який являється також власником товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №11 (далі ВЖРЕП 11).

В ході досудового розслідування встановлено, що в звязку з господарською необхідністю від ТОВ «ВЖРЕП 11» були надані поворотні фінансові позики ПП «Подік». Потерпілий ОСОБА_3 стверджує, що вказані договори були укладені позикодавцем ТОВ «ВЖРЕП 11» в особі директора ОСОБА_5 та позичальником ПП «Подік» в особі директора ОСОБА_4 без його відома, таємно, з метою заволодіння рухомим та нерухомим майном приватного підприємства «Подік», його відчуженням та в подальшому під приводом боргового зобовязання зверненням до ТОВ «ВЖРЕП 11».

В подавльшому з наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_5 відповідних копій договору застави встановлено, що 07.10.2016 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено договір застави, що укладений між приватним підприємством «Подік» в особі ОСОБА_4, що діє в якості заставодавця та ТОВ «ВЖРЕП 11» в особі ОСОБА_5І, що діє в якості заставодержателя, згідно якого було забезпечені вимоги що виникають з договору поворотної фінансової позики від 29 вересня 2016 року, відповідно якого заставодержатель ТОВ «ВЖРЕП 11», при виконанні заставодавцем ПП «Подік» певних їх умов, надає заставодавцю кошти в сумі 700000, 00 (сімсот тисяч) гривень на визначених договором умовах зі строком погашення 12 жовтня 2016 року. Згідно якого, в забезпечення виконання зобовязань за договором заставодавець заставляє транспортні засоби, а саме: автомобіль марки Skoda Octavia Elegance 1.8, реєстраційний номер AM8882BC, 2011 року випуску, Номер кузова (рами, шасі) #TMBBK41ZXBB155640; автомобіль марки PEUGEOT Partner 1.4, 2008 року випуску, реєстраційний номер AM7524BE, Номер кузова (рами, шасі) #VF3GBKWC8J062235; автомобіль марки ИЖ 27175, 2007 року випуску, реєстраційний номер AM2904AO, Номер кузова (рами, шасі) #XWK27175070014116; автомобіль марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, реєстраційний номер AM1053AK, Номер кузова (рами, шасі) #X9633023072203049; автомобіль марки ЗИЛ 130, 1982 року випуску, реєстраційний номер 4028IOB, Номер кузова (рами, шасі) #2049937; автокран марки МАЗ 533702-240, 2007 року випуску, реєстраційний номер AM7046AO, Номер кузова (рами, шасі) #Y3M53370270009649; автомобіль марки TATA LPT 1116, 2013 року випуску, реєстраційний номер AM6524BO, Номер кузова (рами, шасі) #Y69CKC571E0C18301; автомобіль марки ГАЗ 3221, 2002 року випуску, реєстраційний номер AM2966AX, Номер кузова (рами, шасі)#8751/4101; автобус марки ГАЗ 32213-418, 2008 року випуску, реєстраційний номер AM5977AX, Номер кузова (рами, шасі) #X9632213080629140; автомобіль марки ЗИЛ 431412, 1986 року випуску, реєстраційний номер AM0681AE, Номер кузова (рами, шасі) #2564397; автомобіль марки ЗИЛ-MMЗ 4502, 1986 року випуску, реєстраційний номер AM0682AE, Номер кузова (рами, шасі) #2528454; екскаватор EO2621B-3, 1989 року випуску, реєстраційний номер 05755AE, Номер кузова (рами, шасі)#159666; навантажувач UNC-060, 2000 року випуску, реєстраційний номер 08856AE, Номер кузова (рами, шасі)#00312.

Крім цього, виходячи з наданих копій ОСОБА_3 та ОСОБА_5 копій договору іпотеки встановлено, що 20.10.2016 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір іпотеки, що укладений між приватним підприємством «Подік» в особі ОСОБА_4, що діє в якості іпотекодавця, та ТОВ «ВЖРЕП 11» в особі ОСОБА_5І, що діє в якості іпотекодержатель, згідно якого було забезпечено виконання зобовязань, що виникли в іпотекодавця на підставі договору повротної фінансової позики від 12 квітня 2016 року, укладеного між іпотекодацем та іпотекодержателем у письмовій формі на суму 1000000, 00 (один мільйон гривень 00 копійок) з обумовленим в основному договорі строком повернення боргу до 21.10.2016 року. Так, в забезпечення виконання зобовязань іпотекодавець передає в іпотеку нерухоме майно, а саме: майновий комплекс адміністративних та виробничих будівель - офісні приміщення літ. «З» площею 267,8 кв. м., баня склад, гараж літ «ж» площею 446,2 кв.м., майстерня літ «К» площею 366 кв. м., прохідна літ «Р» площею 8,5 кв. м., загальною площею 1088,5 кв.м., що знаходиться за адресою м-н Смолянський буд. 3.

Вказане нерухоме майно є приватною власністю ПП «Подік» і належить на підставі свідоцтва про право власності серії САС №101900, виданого Виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області від 05.01.2009 року, зареєстрованого в Комунальному підприємстві «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради від 16.01.2009 року за реєстраційним номером №25734425 та зареєстрованого в державному реєстрі речових прав про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 13.03.2015 року за реєстраційним номером №602756518101.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів по рахунках №26008015213484 №26042015213484, №26047000004594 та №26008000019205, які відкриті у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, на ТОВ «ВЖРЕП-11» (код ЄДРПОУ 30060116), відображених на паперовому та електронному носіях з метою їх аналізу.

В обґрунтування клопотання слідчим також зауважено, що вказана інформація має важливе значення по кримінальному провадженню, зокрема для отримання інформації щодо відомостей про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення або іншим чином сприяла його вчиненню, для встановлення часу, місця та способу вчинення кримінального злочину.

Слідчий вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, віднесена законом до охоронюваної таємниці.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення (виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться уволодінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам №26008015213484 №26042015213484, №26047000004594 та №26008000019205 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період з 01.01.2016 р. по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період з 01.01.2016 р. по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, шляхом вилучення вказаної інформації на паперовому або електронному.

Встановити строк дії ухвали до 30.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка