Ухвала суду № 70223621, 27.10.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12384/17 1-кс/335/8321/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., представника заявника адвоката ОСОБА_1, слідчого Лукащука М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжя скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС в Запорізькій області ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС в Запорізькій області ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України.

В обґрунтування скарги зазначив, що СУ ФР ГУДФС в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000013 від 13.01.2017.

16.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді від 08.02.2017 в квартирі АДРЕСА_1 був проведений обшук за наслідками якого були вилучені грошові кошти в розмірі 23623, 00 гривень, а також особисті речі, які належать ОСОБА_4 Оскільки в даному кримінальному провадженні питання щодо арешту вилученого майна не вирішувалось, то вказані грошові кошти та майно мають бути повернуті особі у якої їх вилучили, тобто ОСОБА_4

Просив слідчого суддю зобовязати начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_3 повернути вилучені 16.02.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2, грошові кошти та майно.

У судовому засіданні представник заявника доводи скарги підтримала, просила її задовольнити у повному обсязі, надала пояснення аналогічні викладеним у скарзі.

Слідчий у судовому засіданніпроти задоволення скарги заперечував, просив відмовити у задоволенні скарги з тих підстав, що вилучені під час обшуку грошові кошти набуті злочинним шляхом. Що стосується решти вилучених речей, то вони потребують огляду спеціалістом.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000013 від 13.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва, створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з мінімізацією податкового навантаження шляхом штучного формування «схемного» податкового кредиту з податку на додану вартість (далі ПДВ) підприємствам-контрагентам, наступних субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Ліксар» (код ЄДРПОУ 39891409), ТОВ «Будметінвест» (код ЄДРПОУ 36097225), ТОВ «Мульті Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39877337), ТОВ «УТК «Сталекс» (код ЄДРПОУ 39891550), ТОВ «Кредо-Віст-Плюс» (код ЄДРПОУ 39891299), ТОВ «Київ-Спец-Буд» (код ЄДРПОУ 39877321), ТОВ «ОСОБА_5 Група» (код ЄДРПОУ 34691945), ТОВ «Київська будівельна компанія «Інтекс» (код ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «Крінель» (код ЄДРПОУ 39864181), ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «Уктторгпром» (код ЄДРПОУ 40392690), ТОВ «ОСОБА_6 Трейд» (код ЄДРПОУ 39606079), ТОВ «Січ-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35535963), ТОВ «Фарекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40391869), ТОВ «Гранта Трейд» (код ЄДРПОУ 39610106), ТОВ «ТК «Київська Брама» (код ЄДРПОУ 39891367), ТОВ «Саймет» (код ЄДРПОУ 38545010), ТОВ «Торгсервіс Люкс» (код ЄДРПОУ 39644784), ТОВ «Адденум» (код ЄДРПОУ 38390934), ТОВ «Абсолют-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39283879), ТОВ «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 37256089), ТОВ «Будівельна компанія «Лайт Білдінг» (код ЄДРПОУ 40679559), ТОВ «Торгівельна компанія «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 40555316), ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «Андвол» (код ЄДРПОУ 40805826), ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Споруда» (код ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «Оптімал Торг» (код ЄДРПОУ 40872080), ТОВ «Торгівельна компанія «Ансед» (код ЄДРПОУ 40718943), ТОВ «Бон Пет» (код ЄДРПОУ 40121761), ТОВ «Дівітал» (код ЄДРПОУ 40743943), ТОВ «Оптімал Торг» (код ЄДРПОУ 40872080), ТОВ «Укр-Актів-Ресурси» (код ЄДРПОУ 40869240), ТОВ «Торгівельна компанія «Олан» (код ЄДРПОУ 41029639), ТОВ «Дас Компані» (код ЄДРПОУ 41022701), в результаті чого було заподіяно матеріальну шкоду державі у вигляді ненадходження до державного бюджету ПДВ.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 1 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобовязана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.02.2017 задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 про проведення обшуку та надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_3, з метою виявлення та вилучення: договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, системних блоків персональних компютерів, портативних компютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документів, що мають доказове значення у справі, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, печаток, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, повязаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Ліксар» (код ЄДРПОУ 39891409), ТОВ «Будметінвест» (код ЄДРПОУ 36097225), ТОВ «Мульті Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39877337), ТОВ «УТК «Сталекс» (код ЄДРПОУ 39891550), ТОВ «Кредо-Віст-Плюс» (код ЄДРПОУ 39891299), ТОВ «Київ-Спец-Буд» (код ЄДРПОУ 39877321), ТОВ «ОСОБА_5 Група» (код ЄДРПОУ 34691945), ТОВ «Київська будівельна компанія «Інтекс» (код ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «Крінель» (код ЄДРПОУ 39864181), ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «Уктторгпром» (код ЄДРПОУ 40392690), ТОВ «ОСОБА_6 Трейд» (код ЄДРПОУ 39606079), ТОВ «Січ-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35535963), ТОВ «Фарекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40391869), ТОВ «Гранта Трейд» (код ЄДРПОУ 39610106), ТОВ «ТК «Київська Брама» (код ЄДРПОУ 39891367), ТОВ «Саймет» (код ЄДРПОУ 38545010), ТОВ «Торгсервіс Люкс» (код ЄДРПОУ 39644784), ТОВ «Адденум» (код ЄДРПОУ 38390934), ТОВ «Абсолют-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39283879), ТОВ «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 37256089), ТОВ «Будівельна компанія «Лайт Білдінг» (код ЄДРПОУ 40679559), ТОВ «Торгівельна компанія «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 40555316), ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «Андвол» (код ЄДРПОУ 40805826), ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Споруда» (код ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «Оптімал Торг» (код ЄДРПОУ 40872080), ТОВ «Торгівельна компанія «Ансед» (код ЄДРПОУ 40718943), ТОВ «Бон Пет» (код ЄДРПОУ 40121761), ТОВ «Дівітал» (код ЄДРПОУ 40743943), ТОВ «Оптімал Торг» (код ЄДРПОУ 40872080), ТОВ «Укр-Актів-Ресурси» (код ЄДРПОУ 40869240), ТОВ «Торгівельна компанія «Олан» (код ЄДРПОУ 41029639), ТОВ «Дас Компані» (код ЄДРПОУ 41022701) та інших підприємств.

16.02.2017 у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 відбувся санкціонований обшук.

Як випливає з протоколу обшуку від 16.02.2017 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено, зокрема, мобільний телефон iPhone 5 чорного кольору ІМЕІ 990002786077857; мобільний телефон iPhone 5 білого кольору ІМЕІ 013522000144798; iPad другого покоління білого кольору у білому чохлі, модель МС 979 RS/A, серійний номер PYTI209ZARPH; ноутбук Lenovo чорного кольору В 590, модем 20206, S/N WB 10665207, P/N 59361752 та зарядний пристрій до нього; мобільний телефон білого кольору ІМЕІ 866337017665471, ІМЕІ НОМЕР_1, а також грошові кошти в розмірі 23623,00 гривень.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проаналізувавши перелік вилученого майна та вищеприведені норми права, слідчий суддя доходить висновку, що вилучене під час проведення обшуку майно, не є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою слідчого судді про проведення обшуку надавався дозвіл на відшукання та вилучення спірного майна.

В даному випадку обшук та вилучення майна відбулось в межах, встановлених ухвалою слідчого судді, відтак таке майно не потребувало накладення арешту.

Як встановлено слідчим суддею, досудове розслідування кримінального провадження № 42017080000000013 від 13.01.2017, в межах якого проводився обшук, триває.

За викладених обставин, у слідчого на теперішні час є законні підстави не повертати заявникові вилучене майно та ним не допущено бездіяльності.

Підсумовуючи все вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги ОСОБА_2 у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 303, 305 307, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_2 на бездіяльність начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС в Запорізькій області ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва