Ухвала суду № 70222726, 10.11.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4862/17

1-кс/310/1720/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А. при секретарі Корнієнко М.Е., за участю слідчого Шипанової А.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 02.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080130002542, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області Шипанова А.О. звернулась до суду із погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л. клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого: за юридичною адресою місто Київ, вулиця Грушевського, 1д (адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу, а саме до: тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 ДПЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період часу з 01.01.2017 до теперішнього часу, копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ДПЛОП «Агарський мис» НАН України, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк» та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299).

ПАТ КБ «Приватбанк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, але згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Слідчий мотивував клопотання наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП ЛОП "Агарський мис" в період часу з травня місяця 2017 року по теперішній час, виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, використовуючи майновий корпус пансіонату, здають номерний фонд закладу за грошові кошти, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, з 2015 року ДП ЛОП «Агарський мис» не функціонує за своїм профільним призначенням, у зв'язку з наявною заборгованістю підприємства по виплаті обов'язкових фінансових відрахувань до пенсійного фонду України та не сплатою податку за користування прилеглою земельною ділянкою. Державною виконавчою службою України в рамках виконавчих проваджень накладені обтяження на житлово-майновий комплекс закладу та арештовані рахунки підприємства. Т.б. вказаний лікувально-оздоровчій заклад формально не працює у зв'язку з відсутністю державного фінансування для погашення наявних заборгованостей та проведення необхідних господарських робіт для використання пансіонату з додержанням необхідних вимог чинного законодавства України. Крім цього, керівництвом закладу не вживаються відповідні заходи реагування, направлені на зняття арештів та інших фінансових обтяжень для подальшого відновлення роботи державного підприємства.

В липні 2017 року до виконавчого комітету БМР надійшов лист від директора ДП ЛОП «Агарський мис» ОСОБА_3 з повідомленням про те, що під час поточного курортного сезону пансіонат «Агарський мис» працювати не буде у зв'язку з наявними обставинами, які унеможливлюють функціонування закладу за своїм профільним призначенням. На підставі вказаного листа курортний відділ виконкому БМР не нараховує курортний збір для ДП ЛОП «Агарський мис».

Вищезазначене свідчить про те, що директор ЛП «Агарський мис» ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та організували незаконну господарську діяльність закладу, дохід від якої отримують в свою користь.

Крім того, на території ДП ЛОП «Агарський мис» ведуться роботи з забезпечення діяльності пансіонату. Наймані особи, які, на сьогодні працюють на вказаному державному підприємстві, офіційно не працевлаштовані.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Агарський мис», знаходячись у злочинній змові з іншими особами, причетні до використання майнового корпусу пансіонату, що завдає майнові збитки державі.

Відповідно до довідки БОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області за вих.№5845/10/08-22-08 від 25.10.17 в ПАТ КБ «Приватбанк» відкриті розрахункові рахунки за НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 для обслуговування ДПЛОП «Агарський мис» НАН України(ЄДРПОУ 05447585).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12017080130002542 свідчить про те, що матеріали правоохоронних органів про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення внесені в ЄРДР 02.07.2017 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою встановлення суми завданого майнового збитку державі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ДПЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585)на рахунках за №№ 26001055709789, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкритими в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН Україна, копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаних рахунків, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунків від імені ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє зазначеними у клопотанні документами, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речові докази, встановлення завданої майнової шкоди, крім того відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншим способом, таким чином необхідно надати отримання доступу до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області Шипанової Анастасії Олегівни задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області Шипановій Анастасії Олегівні, Пономаренко Андрію Анатолійовичу, Калюжнову Станіславу Олеговичу та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області Григорєву Максиму Володимировичу за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам-НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України (ЄДРПОУ 05447585) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період часу з 01.01.2017 до теперішнього часу, копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ДП «ЛОП «Агарський мис» НАН України, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк»та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за юридичною адресою: місто Київ вулиця Грушевського 1д (адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А. Троценко