Ухвала суду № 70221816, 13.11.2017, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/10002/17

1-кс/243/1023/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

13 листопада 2017 року м. Слов'янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Старовецький В.І.

при секретарі Каліух К.М.

за участю:

прокурора Петрик В.С.

слідчого Літвиненко Н.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі № 17 Слов'янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Словянського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017050150000978 від 06 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»).

З клопотання видно, щов період часу з січня 2017 року по лютий 2017 року невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з картки АТ "Ощадбанк", що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, грошові кошти на суму 84000 грн., спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму (ЄО 9784 від 05.04.2017).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, показав, що він є мешканцем сел. Стожкове Шахтарського району Донецької області - територія, не підконтрольна українській владі. В ПАТ «Ощадний банк України» він має відкритий рахунок № 26253502758209 на власне імя, куди нараховуються соціальні виплати регресним фондом у звязку з професійним захворюванням. Для того, щоб виїжджати на підконтрольну українській владі територію за допомоги особи на імя ОСОБА_3 (НОМЕР_1) він оформив на власне імя «пропуск» дозвіл на переміщення осіб в районі проведення АТО. В березні 2017 року він приїхав до м. Словянськ Донецької області, де у відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: вул. Поштова (ОСОБА_4) 44, дізнався, що з його рахунку були зняті грошові кошти у сумі 10000 грн. через банкомат та 74000 грн. через касу відділення вказаного банку. Як йому в подальшому стало відомо зі слів співробітників служби безпеки банку грошові кошти були зняті ОСОБА_3 та жінкою на імя Анастасія (НОМЕР_2).

Також, потерпілий ОСОБА_2 під час досудового розслідування надав виписку по картковому рахунку на своє імя, згідно до якої з карткового рахунку №26253502758209 12.01.2017 знято готівкою 84000.00 грн.

Встановлено, що документи по банківському рахунку № 26253502758209 на імя ОСОБА_2, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») слідчий обґрунтовує тим, що існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат та в приміщенні банку в момент отримання грошових коштів, також не встановлені інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ «Ощадбанк» №26253502758209 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій 12.01.2017, а також відомості про прізвище, імя, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті дані власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту «Ощадбанк», № мобільного звязку, копія паспорту, фотокартка з юридичної справи та інше), фото - та відеоматеріали за 12.01.2017 в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Вислухавши в судовому засіданні слідчого та прокурора, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно дост.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідност. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами

довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1статті 162 КПК Українивизначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. А в разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ «Ощадбанк» №26253502758209 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій 12.01.2017, а також відомості про прізвище, імя, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті дані власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту «Ощадбанк», номер мобільного звязку, копія паспорту, фотокартка з юридичної справи та інше), фото- та відеоматеріали за 12.01.2017 в момент зняття коштів, а також інша інформація, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено, що, без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за картковим рахунком № 26253502758209 на імя ОСОБА_2 та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», а також враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Словянського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Словянського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд.54) у електронному і паперовому вигляді, а саме:

●до оригіналу банківської справи з додатками на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_3.

●до положення про порядок отримання коштів в касі відділення банку.

●до положення про порядок оформлення та отримання банківської картки.

●до оригіналу заяви ОСОБА_2 про отримання коштів з каси відділення.

●до фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат та відділення банку, в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № 26253502758209 АТ «Ощадбанк» 12.01.2017 на касі та на банкоматі.

●до оригіналу договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, укладеного між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_2

●до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку №26253502758209 АТ «Ощадбанк» за період часу з 01.11.2016 по 05.04.2017 з розшифровкою контрагентів, суми, дати, зазначення платежу.

●до відомостей про працівників (з вказівкою ПІБ, контактного номеру телефону та адреси мешкання) відділення банку АТ «Ощадбанк», де були видані кошти з карткового рахунку №26253502758209, які працювали 12.01.2017.

●до відомостей, що містять інформацію про дату, час, номери телефонів, з яких було здійснено дзвінки до call center АТ «Ощадбанк», де зафіксовано від імені ОСОБА_2 замовлення перевипуску банківської платіжної картки, зміну відділення банку, яке буде видавати замовлену нову картку з наданням копії аудіозаписів даних телефонних розмов.

●до відомостей, що містять інформацію про дату, час, номери телефонів, з яких було здійснено дзвінки до call center АТ «Ощадбанк», де зафіксовано від імені ОСОБА_2 запит про стан балансу карткового рахунку №26253502758209 в період часу з 01.02.2017 по 14.03.2017.

●до відомостей про номери та місця розташування банкоматів, а також кас відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів з карткового рахунку №26253502758209 12.01.2017

●до копії матеріалів службового розслідування за фактом видачі невідомій особі картки, оформленої на імя ОСОБА_2, та викрадення з його карткового рахунку грошових коштів

Строк дії даної ухвали встановлюється до 13.12.2017 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_5