Ухвала суду № 70221128, 03.11.2017, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/5485/17

1-кс/264/868/2017

У Х В А Л А

03.11.2017 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Мащенко Д.О., за участю прокурора Нуждіна С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання заступника начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

30 жовтня 2017 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання заступника начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», згідно з яким 16.02.2017 року невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, через сайт Інтернету www.optsklad.com.ua, встановлений у будинку № 27-в по вул. Набережній в с.Сартана в Кальміуському районі м. Маріуполь, шляхом зловживання довірою та обманом, під приводом продажу мобільного телефону «Xiaomi Mi Max 32 Gb (Silver)», через банківський рахунок 5167549900006572 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4248 грн., які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом відомості про вчинений злочин внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, вказане кримінальне провадження обєднано з провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017050800000242 від 03.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 14.02.2017 року він за допомогою Інтернету зайшов на сайт www.optsklad.com.ua, де була розміщена реклама про продаж мобільного телефону «Xiaomi Mi Max 32 Gb (Silver)», який він вирішив купити скориставшись функцією «Швидкий заказ», де залишив свій номер мобільного телефону +38096334-11-03. 15.02.2017 року ОСОБА_3 для підтвердження заказу, з ранку вирішив подзвонити на номер мобільного телефону +380671925495, який був вказаний як контактний номер сайту www.optsklad.com.ua, але ніхто не відповів. Ближче к 11.00 годині на мобільний номер ОСОБА_3 подзвонили з номера +380931508861, який також був вказаний на сайті. У телефонному режимі ОСОБА_3 змінив свій заказ на іншу модель мобільного телефону та додатково заказав скло на екран мобільного телефону, після чого вказав свої реквізити для отримання товару, а саме фамілію, імя, по батькові, далі йому озвучили суму вартості заказу, яка склала 4248 гривень. Протягом пяти хвилин на мобільний номер ОСОБА_3 надійшло смс від от правника «Optsklad» де була вказана сума до оплати 4248 гривень, номер картки відправника 5167 5499 0000 6572 ОСОБА_4. 16.02.2017 року у 09.00 годині через термінал, який знаходиться в відділенні «Приват Банку», розташованого за адресою: м.Маріуполь, проспект Нікопольський, 141, на картку 5167 5499 0000 6572 ОСОБА_4, були перераховані гроші у сумі 4248 гривень, підтвердженням чого є чек. Біля 11.00 годині перевід коштів був підтверджено по мобільному телефону, у звязку з чим невідома особа заволоділа грошима ОСОБА_3 на вищевказану суму.

Клопотання обґрунтовується тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має витребування відомостей, що засвідчують перерахування на банківську картку № 5167 5499 0000 6572, відкритій в ПАТ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4, грошових коштів від ОСОБА_3 та їх надходження на вказаний рахунок та подальший рух за період з 00-00 годин 16.02.2017 року по час надання доступу до зазначеної інформації, із зазначенням: місця зняття грошових коштів (адреси та номера банкоматів); у разі належності банкомату ПАТ «Приватбанк», надати фото та відеоматеріали про зняття грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які переводилися грошові кошти, повні анкетні дані власника рахунку, на який переводилися грошові кошти.

Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам кредитних карток, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості, які засвідчують перерахування на банківську картку № 5167 5499 0000 6572, відкритій в ПАТ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4, грошових коштів від ОСОБА_3 та їх надходження на вказаний рахунок та подальший рух за період з 00-00 годин 16.02.2017 року по час надання доступу до зазначеної інформації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ: 14360570), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, зміст котрих має банківську таємницю, а саме: відомостей, що засвідчують перерахування на банківську картку № 5167 5499 0000 6572, відкритій в ПАТ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4, грошових коштів від ОСОБА_3 та їх надходження на вказаний рахунок та подальший рух за період з 00-00 годин 16.02.2017 року по час надання доступу до зазначеної інформації, із зазначенням: місця зняття грошових коштів (адреси та номера банкоматів); у разі належності банкомату ПАТ «Приватбанк», надати фото та відеоматеріали про зняття грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які переводилися грошові кошти, повні анкетні дані власника рахунку, на який переводилися грошові кошти, з можливість вилучення копії вказаних документів на паперовому та електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.