Ухвала суду № 70203522, 09.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39346/17

Провадження № 1-кс/761/24992/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Базяк Л.В., прокурора Мельник М.С., володільця майна ОСОБА_1, представника володільця майна , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Мельник М.С. у кримінальному провадженні № 420 171 011 000 001 85 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Мельник М.С. звернулася до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 420 171 011 000 001 85 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про арешт майна, що було вилучено 01.11.2017 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29 (місце знаходження юридичної особи БО «БФ ФАРМВАРТА»), а саме: печатка кругла - Благодійного фонду «Благодійна організація БО «ФАРМВАРТА»» ідентифікаційний код - 3996729; документи формату A4 в кількості 50 шт. в яких значиться плани розподілу гуманітарної допомоги, листування між підприємствами та документи з вільними зразками відтиску Печатки круглої - Благодійного фонду «Благодійна організація БО «ФАРМВАРТА»» ідентифікаційний код - 39967294; Ноутбук «ASUS» - модель K52F, серійний номер 1AA7N0A9309229298 з зарядним пристроєм «ASUS»; Принтер «Canon» - модель F162100 PYT65780 з шнуром живлення та шнуром передачі даних; Диктофон «PanasonikRR-arl60» та диктофон «DENPA»; Мобільний телефон «Інтертелеком», модель «onetouch 219C-2BITUA1», MEID: A100003BDA9DC9; Диск «DVD+R», об'ємом 4.7 GB з надписом на лицевій стороні «13.12.2016 -лікарня» та Диск «DVD+R», об'ємом 4.7 GB з надписом на лицевій стороні «09.12.2016 -Рокитне Благодійний фонд»; Аркуш паперу формату A4 на 1 арк, на якому містяться записи щодо підрахунків, номери мобільних телефонів та електронні адреси.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101100000185 від 29.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України шодо неправомірних дій службових осіб БО «Благодійний фонд ФАРМВАРТА» та TOB «ХВК Біокон» в частині привласнення та реалізації лікарських засобів.

Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками відділу протидії злочинам у бюджетній сфері УЗЕ у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України отримано інформацію щодо службових осіб благодійної організації «Благодійний Фонд ФАРМВАРТА» (код ЄДРПОУ 39967294) за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29 та TOB «ХВК Біокон», (код ЄДРПОУ 21672519), яке знаходиться за адресою: Київська область, Борспільський район, с. Велика Олександрівка, вул. Бориспільська, 9, які перебуваючи в змові між собою та з третіми особами з метою власного збагачення, зловживаючи своїм становищем протягом 2016-2017 років створили злочинну схему з привласнення та реалізації лікарських засобів, які ввозяться на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, без належного митного оформлення.

Так, TOB «ХВК Біокон» - далі імпортер, зберігає на власному митно-ліцензійному складі лікарські засоби з метою реалізації, перед закінченням строку придатності таких лікарських засобів, з метою ухилення від сплати утилізаційного збору та мінімізації майбутніх збитків до схеми залучається БО «БФ ФАРМВАРТА» - далі отримувач, яка подає до Міністерства соціальної політики України документи отримані від іноземного донора, щодо визнання вказаних лікарських засобів гуманітарною допомогою.

Крім того, встановлено, що в період з 04.02.2016 по 07.04.2017 БО «БФ ФАРМВАРТА» згідно 9 наказів Міністерства соціальної політики було визнано гуманітарною допомогою лікарські засоби загальною кількістю 153 560 упаковок. Також встановлено, що окрім лікарських засобів загального користування, було визнано гуманітарною допомогою велику кількість лікарських засобів вузькопрофільної направленості, потреба у яких від конкретних набувачів необгрунтована відповідно до ймовірної кількості хворих.

01.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29 (місце знаходження юридичної особи БО «БФ ФАРМВАРТА») було проведено обшук під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: печатка кругла - Благодійного фонду «Благодійна організація БО «ФАРМВАРТА»» ідентифікаційний код - 3996729; документи формату A4 в кількості 50 шт. в яких значиться плани розподілу гуманітарної допомоги, листування між підприємствами та документи з вільними зразками відтиску Печатки круглої - Благодійного фонду «Благодійна організація БО «ФАРМВАРТА»» ідентифікаційний код - 39967294; Ноутбук «ASUS» - модель K52F, серійний номер 1AA7N0A9309229298 з зарядним пристроєм «ASUS»; Принтер «Canon» - модель F162100 PYT65780 з шнуром живлення та шнуром передачі даних; Диктофон «PanasonikRR-arl60» та диктофон «DENPA»; Мобільний телефон «Інтертелеком», модель «onetouch 219C-2BITUA1», MEID: A100003BDA9DC9; Диск «DVD+R», об'ємом 4.7 GB з надписом на лицевій стороні «13.12.2016 -лікарня» та Диск «DVD+R», об'ємом 4.7 GB з надписом на лицевій стороні «09.12.2016 -Рокитне Благодійний фонд»; Аркуш паперу формату A4 на 1 арк, на якому містяться записи щодо підрахунків, номери мобільних телефонів та електронні адреси.

Вказані речі та документи постановою слідчого від 14.11.2017 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на вилученні під час проведення обшуку речі та документи.

У судовому засіданні прокурор підтримала доводи клопотання, просила клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Володілець майна та його представник заперечували проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на те, що вилученні речі та документи, зокрема комп'ютерна техніка жодного відношення до кримінального провадження не мають як наслідок не можуть бути доказами у кримінальному провадженні, крім того вказав, що накладення арешту на печатку благодійного фонду, може призвести до обмеження чи навіть поного зупинення діяльності фонду.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, володільця майна та його представника приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Так, встановлено, що СВШевченківського УП ГУНП України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101100000185 від 29.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України шодо неправомірних дій службових осіб БО «Благодійний фонд ФАРМВАРТА» та TOB «ХВК Біокон» в частині привласнення та реалізації лікарських засобів.

В рамках вказаного кримінального провадження 01.11.2017 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29.

Разом з цим, як вбачається з матеріалів клопотання, а саме з протоколу обшуку (арк.с. 35-38), обшук було проведено за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29 літ. А під час якого вилучено ряд предметів та документів в тому числі і комп'ютерну техніку.

Таким чином, обшук за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29 літ. А було проведено без ухвали слідчого судді, тобто у супереч вимогам кримінального процесуального закону, а тому відсутні будь-які підстави вважати, що вилученні речі та документи відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, оскільки клопотання прокурора не містить підстави, відповідно до якої може бути застосовано такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав для арешту майна вилученого під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29 (місце знаходження юридичної особи БО «БФ ФАРМВАРТА»).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Мельник М.С., у кримінальному провадженні № 420 171 011 000 001 85 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про арешт майна, що було вилучено 01.11.2017 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29 (місце знаходження юридичної особи БО «БФ ФАРМВАРТА»).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: О.В. Мєлєшак