Вирок № 70203133, 04.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19384/17

Провадження №1-кп/761/1291/2017

В И Р О К

іменем України

04 вересня 2017 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Слободянюка П.Л., за участю секретаря Демешко М.В., прокурора Цилюрика О.А., обвинуваченого ОСОБА_1, захисника Михайлова А.Л., розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості від 2 червня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017000000000530 від 1 червня 2017 року, по обвинуваченню,

ОСОБА_1, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 року в м. Донецьк, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, який офіційно не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

У С Т А Н О В И В:

В кінці квітня ? на початку травня 2015 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представлялася ОСОБА_4 та працівником ВАТ «Запоріжжяобленерго», перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, поблизу автовокзалу, що по пр-ту Соборності, 20, під час зустрічі з обвинуваченим ОСОБА_1 запропонувала йому стати керівником суб'єкта підприємницької діяльності ? ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107), підписувати як директор цього підприємства визначені ним документи без фактичного здійснення будь-якої господарської діяльності від імені цього товариства, при цьому за вчинення таких дій указана невстановлена особа обіцяла грошову винагороду в розмірі 5000 - 10 000 грн., на що обвинувачений ОСОБА_1, зважаючи на скрутне матеріальне становище, діючи з корисливого мотиву, погодився.

В цей же день, відповідно до попереднього розподілу ролей, обвинувачений ОСОБА_1 передав зазначеній невстановленій слідством особі ксерокопію сторінок свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2, виданого Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області від 07.11.2000, та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1, при цьому достовірно розуміючи, що в подальшому зазначені документи будуть використані для внесення до правовстановлюючих документів ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» завідомо неправдивих відомостей, на підставі яких буде здійснена державна реєстрація цього підприємства.

У подальшому, в першій половині липня 2015 року невстановлена особа згідно з відповідною їй роллю, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з обвинуваченим ОСОБА_1, перебуваючи у м. Києві, забезпечила підготовку та виготовлення наступних документів: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) від 15.07.2015 № 22 щодо призначення ОСОБА_1 директором указаного підприємства; наказ ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» від 16.07.2015 № 004/15-к про те, що ОСОБА_1 приступив до виконання обов'язків директора цього підприємства; довіреності ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» від 16.07.2015 № 003/15-1, якою ОСОБА_1 нібито уповноважив ОСОБА_5 діяти від імені та бути представником товариства; реєстраційної картки (форма № 4) від 16.07.2015 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 (із змінами та доповненнями від 11.07.2015), щодо зміни керівника ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» на ОСОБА_1

В наступному зазначені документи за невстановлених обставин у м. Києві передано для здійснення державної реєстрації змін уповноваженій особі, яка сприймаючи свої дії як правомірні, на підставі згаданого доручення 16.07.2015, склала опис документів, що згідно зі ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ? ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», до якого було додано згадані документи.

Після чого, в цей же день, тобто 16.07.2015, державний реєстратор відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної реєстрації, який перебував за адресою: 01030, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 26/4, сприймаючи зазначені документи як належні, вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни директора ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» на ОСОБА_1 за № 10741070035000070.

У подальшому, невстановлена особа, перебуваючи у м. Києві, у першій половині липня 2015 року, точний день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, знаючи, що директором ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» значиться обвинувачений ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб з останнім, від його імені склала реєстраційну картку (форма № 3) від 28.07.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 (із змінами та доповненнями від 11.07.2015), щодо зміни учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та його місцезнаходження, при цьому до зазначеного документа внесено неправдиві відомості про бажання ОСОБА_1 здійснювати фінансово-господарську діяльність, очолюючи ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», та наявність правових підстав для змін до установчих документів про склад учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» з ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ТОВ «Комерційні фінанси» на ТОВ «Тандем-ФК», а також про місцезнаходження юридичної особи з адреси: м.Київ, вул. Обсерваторна, 12-а, кв. 1, на м. Київ, вул. Глибочицька, 17.

Далі, у другій половині липня 2015 року, але до 28.07.2015, у денний час доби, обвинувачений ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні кабінету ВАТ «Запоріжжяобленерго», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, достовірно знаючи, що документів, пов'язаних із призначенням його на посаду директора ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», він не підписував, а до їх обов'язкових реквізитів щодо наявності на них його підпису невстановленою особою на виконання попередньої домовленості з ним внесені неправдиві відомості та те, що до виконання обов'язків директора цього підприємства він не приступав, з корисливого мотиву, діючи за попередньою змовою групою осіб, підписав реєстраційну картку (форма № 3) від 28.07.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи щодо зміни складу учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» з ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ТОВ «Комерційні фінанси» на ТОВ «Тандем-ФК», а також про зміну місцезнаходження юридичної особи з адреси: м.Київ, вул. Обсерваторна,12-а, кв. 1, на м. Київ, вул. Глибочицька, 17.

В подальшому, у другій половині липня 2015 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою групою осіб з обвинуваченим ОСОБА_1 забезпечила підготовку та виготовлення наступних документів: протоколу реєстрації учасників ТОВ «Тандем-ФК» від 17.07.2015 № 10/2 щодо реєстрації учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на зборах; протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Тандем-ФК» від 17.07.2015 № 10 за участі учасників ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 стосовно входження до складу учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» шляхом укладання договорів купівлі-продажу часток статутного капіталу між ОСОБА_7, ОСОБА_6 і ТОВ «Комерційні фінанси» з однієї сторони та ТОВ «Тандем?ФК» з другої сторони, та доручення директору ТОВ «Тандем-ФК» ОСОБА_4 взяти участь у загальних зборах учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» із правом прийняття рішень від імені та в інтересах товариства з усіх питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», та правом підпису установчих документів; протоколу реєстрації учасників ТОВ «Комерційні фінанси» від 17.07.2015 б/н за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_9; протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Комерційні фінанси» від 17.07.2015 № 15 за участі учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_9 щодо виходу зі складу учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» шляхом продажу ТОВ «Тандем-ФК» належної товариству частки статутного капіталу та доручення директору ТОВ «Комерційні фінанси» ОСОБА_9 взяти участь у загальних зборах учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» із правом прийняття рішень від імені та в інтересах товариства з усіх питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та правом підпису установчих документів; договору відступлення (купівлі-продажу) частки у статутному капіталі ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» від 17.07.2015 № 001-15-В, згідно з яким ТОВ «Комерційні фінанси» в особі директора ОСОБА_9 продало ТОВ «Тандем-ФК» в особі директора ОСОБА_4 частку в розмірі 90% статутного капіталу; договору відступлення (купівлі-продажу) частки у статутному капіталі ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» від 17.07.2015 № 002-15-В, згідно з яким ОСОБА_7 продала ТОВ «Тандем-ФК» в особі директора ОСОБА_4 частку в розмірі 6,5% статутного капіталу; договору відступлення (купівлі-продажу) частки у статутному капіталі ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» від 17.07.2015 № 003-15-В, згідно з яким ОСОБА_6 продав ТОВ «Тандем-ФК» в особі директора ОСОБА_4 частку в розмірі 3,5% статутного капіталу; протоколу реєстрації загальних борів учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» від 17.07.2015 № 23/2 щодо присутності учасників ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ТОВ «Комерційні фінанси» в особі директора ОСОБА_9; протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» від 17.07.2015 № 23 щодо включення ТОВ «Тандем-ФК» до складу учасників ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та відчуження ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ТОВ «Комерційні фінанси» в особі директора ОСОБА_9 своїх часток статутних капіталів на підставі укладених договорів купівлі-продажу на користь ТОВ «Тандем-ФК», а також визначення нового місцезнаходження ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, погодження нової редакції статуту підприємства та доручення ОСОБА_1 як директору здійснити всі дії, які необхідні для реєстрації зазначених змін, шляхом внесення названих відомостей до відомостей державного реєстру юридичних осіб; статуту ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» у новій редакції, згідно з яким предметом діяльності підприємства визначено: факторинг, надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, надання поручительств, гарантій, надання позик, надання послуг фінансового лізингу; довіреності від імені ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_5 від 23.07.2015 про уповноваження на здійснення державної реєстрації зазначених змін до установчих документів.

Пізніше, згадані документи було передано для здійснення державної реєстрації змін уповноваженій особі, яка, сприймаючи свої дії як правомірні, на підставі доручення, 07.08.2015 склала опис документів, що згідно зі ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ? ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», до якого було додано зазначені підготовлені невстановленою особою документи.

В наступному, 14.08.2015, державним реєстратором Шевченківської районної в м. Києві державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців, який перебував за адресою: 01030, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 26/4, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлювальні, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» щодо зміни юридичної адреси на м. Київ, вул. Глибочицька, 17, та зміни учасників підприємства на ТОВ «Тандем-ФК» за № 10741050036000070.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_1 своїми діями, за попередньою змовою групою осіб, вчинив внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

2 червня 2017 року між прокурором та ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості, яка надійшла до суду разом з обвинувальним актом. Відповідно до умови згаданої угоди, у кримінальному провадженні № 12017000000000530 від 01.06.2017 прокурор та ОСОБА_1 виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 205-1 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального провадження, а також узгодили призначення покарання ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді штрафу в розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У судовому засіданні ОСОБА_1, а також прокурор, підтвердили суду, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Дослідивши угоду про визнання винуватості, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що укладена між прокурором та ОСОБА_1 угода відповідає вимогам КПК України, дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не існують обґрунтованих підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, ОСОБА_1 може виконати взяті на себе за угодою зобов'язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що укладена між ОСОБА_1 та прокурором угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 374-376, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 2 червня 2017 року, що укладена у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017000000000530 від 1 червня 2017 року, між ОСОБА_1 та прокурором - затвердити.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за який призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 17 000 гривень.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя П.Л. Слободянюк