Ухвала суду № 70202609, 13.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67525/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Соколов О.М., при секретарі Мудренко О.О., за участі слідчого Чорного С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорний Сергій Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001155 від 13.04.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Лущай Р., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДСА України у липні 2016 проведено тендерну процедуру на закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку і зображення (програмно - апаратні комплекси для фіксування судового засідання) на загальну суму 30.5 млн. грн.

Разом з тим, у ході досудового розслідування виникла необхідність з'ясувати реальну вартість, об'єми (закупленої техніки), а також данні про суб'єктів господарювання у яких у 2016 році ТОВ «Компанія КИТ» придбала комплектуючі до вказаних програмно-апаратних комплексів фіксації судового засідання, що може підтвердити або спростувати факти учинення протиправних дій службовими особами Державної судової адміністрації України в інтересах ТОВ «Компанія КИТ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія КИТ»(ЄДРПОУ 37316320) використовує розрахункові рахунки № 26005300041916 та №26049300041916, відкриті у Фiлiї - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), що зареєстрована за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"(Код ЄДРПОУ 00032129,МФО 322669), що зареєстровано за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г та його Фiлiї - Головному управлiнні по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), що зареєстрована за адресою: 01034 м. Київ, вул.Володимирська, 27.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного С.С., - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорному С.С., тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно ТОВ «Компанія КИТ» (ЄДРПОУ 37316320), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (Код ЄДРПОУ 00032129, МФО 322669), що зареєстровано за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 г та його Фiлiї - Головному управлiнні по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), що зареєстрована за адресою: 01034 м. Київ, вул. Володимирська, 27 і становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємстваТОВ «Компанія КИТ» для відкриття рахунків № 26005300041916,та №26049300041916їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, у тому числі карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- виписок про рух коштів (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам № 26005300041916,№26049300041916за період з 01 січня 2015 року по 01 листопада 2017 року, з інформацією про: точний час надходження, перерахування коштів по вказаним рахункам; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

довідок про залишок коштів на рахункам ТОВ «Компанія КИТ» (ЄДРПОУ 37316320) № 26005300041916 та №26049300041916 до 13.11.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соколов О.М.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/67525/17-к

Прим. 2 - слідчий Чорний С.С.

Копія - ПАT "Державний ощадний банк України", ГУ по м. Києві та Київськiй областi ПАТ "Державний ощадний банк України",

Виконавець: Соколов О.М. 13.11.2017 р.