Ухвала суду № 70202219, 08.11.2017, Оболонський районний суд міста Києва

08.11.2017 Справа № 756/14877/17

Унікальний № 756/14877/17

Провадження № 1-кс/756/2151/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м.Києва у складі:

Слідчого судді: Жежера О.В.

при секретарі: Феняк А.В.

за участю прокурора: Федоренко М.В.

захисників: Поклада О.В., Підвисоцького В.І.

підозрюваного: ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві Забродського Р.М. погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Кривий Ріг Дніпропетровської обл., українця, громадянина України, із вищою освітою, який працює на посаді начальника відділу факторингових операцій в ПАТ «АБ» «Рада Банк», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві Забродський Р.М. звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у ОСОБА_3, у зв'язку з перебуванням останнього на посаді начальника Управління факторингу (код ЄДРПОУ №20023569), та ОСОБА_6, який обіймав посаду директора ТОВ «СТАРПЛАСТ», (код ЄДРПОУ 39020134), виник спільний злочинний умисел направлений на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів, що належать ТОВ «ЮНЕКС БАНК» шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 21.11.2015, перебуваючи на своєму робочому місті, у приміщенні ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ №20023569), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, ОСОБА_3 відповідно до умов договору про факторингове обслуговування №01.01.0514.ЮО_Ф, отримав від директора ТОВ «СТАРПЛАСТ» ОСОБА_6 наступні документи:реєстр переданих документів № 4/200 від 21.12.2015 р., засвідчений особистим підписом ОСОБА_6 та печаткою ТОВ «СТАРПЛАСТ»; рахунок на оплату пакувальних матеріалів; податкову накладну, засвідчену особистим підписом ОСОБА_6 та печаткою ТОВ «СТАРПЛАСТ»; сертифікат якості на вироби з полімерних матеріалів, засвідчений особистим підписом ОСОБА_6 та печаткою ТОВ «СТАРПЛАСТ»; видаткову накладну №517 від 21.12.2015 р. про поставку на ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ», (код ЄДРПОУ 23624594), пакувальних матеріалів на загальну суму 111 506 грн. 59 коп., засвідчену особистим підписом ОСОБА_6 та печаткою ТОВ «СТАРПЛАСТ».

Вказана видаткова накладна не містила підтвердження в одержанні зі сторони ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ», (код ЄДРПОУ 23624594), пакувальних матеріалів, тобто підпису уповноваженої особи-отримувача про прийняття товару, що є обов'язковим реквізитом для перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника, тобто ТОВ «СТАРПЛАСТ», (код ЄДРПОУ 39020134).

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_6, достовірно знаючи, що ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ», (код ЄДРПОУ 23624594) не отримувало пакувальних матеріалів згідно видаткової накладної, підписали реєстр переданих документів № 4/200 від 21.12.2015, порушуючи вимоги п. 5.2.1. договору №01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування між ТОВ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «СТАРПЛАСТ», (код ЄДРПОУ 39020134).

У подальшому ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлених на розтрату чужого майна, перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ №20023569), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, отримавши від ОСОБА_6 документи щодо поставки пакувальних матеріалів, достовірно знаючи про те, що надані документи не відповідають вимогам договору про факторингове обслуговування №01.01.0514.ЮО_Ф та діючого законодавства, зокрема Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», на підставі підписаного реєстру формує та підписує розпорядження на видачу грошових коштів на загальну суму 111 506 грн. 59 коп.

На підставі цього, вказану суму коштів було незаконно перераховано на рахунок ТОВ «СТАРПЛАСТ», (код ЄДРПОУ 39020134).

Встановлено, що остання поставка товару від ТОВ «СТАРПЛАСТ», (код ЄДРПОУ 39020134), відбулась 08.10.2015 року згідно з накладною № 453 від 08.10.2015 року. Оплата за поставлений товар була здійснена ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ», (код ЄДРПОУ 23624594), 16.02.2016 , тобто згідно з відстрочкою 80 діб. Після цього поставки товару та співпраця між ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ», (код ЄДРПОУ 23624594), та ТОВ «СТАРПЛАСТ», (код ЄДРПОУ 39020134), фактично припинились.

Крім цього, у період часу з 22.12.2015 по 31.03.2016 ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_6 умисно повторно вчинив 57 аналогічних злочинів.

Внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ №20023569) завдано майнової шкоди на загальну суму 6 340 781 грн. 53 коп.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання. Захисники заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати особисте зобов'язання, підозрюваний підтримав думку захисників.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали за клопотанням, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

30 жовтня 2017 року ОСОБА_3 у відповідності до ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами.

Необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_3 домашнього арешту обґрунтовується наявністю наступних ризиків: можливість переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.

За таких обставин, враховуючи наявність ризиків, передбачених у п.1 та п.5 ч.1 ст.177 КПК України, враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_3, а також те, що він може незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного, вчинити інше кримінальне правопорушення, вважаю за можливе застосовувати до останнього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки він забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов'язків під час досудового слідства та в суді.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205,309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві Забродського Р.М. про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов'язки:

- не залишати житло, а саме: АДРЕСА_1, у період часу з 22 години до 06 години;

- не відлучатися за межі м.Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- здати на зберігання слідчому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який надає право перетину державного кордону України.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до 08.01.2018 року.

Попередити підозрюваного, що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід /тримання під вартою/ та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера