Ухвала суду № 70202217, 13.11.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2628/17

Справа № 754/14334/17

У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2017 року Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я., за участю секретаря Федорченка А.В., слідчого Ревери М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

01.11.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревери М.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Гавриловим О.С., по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100030004131 від 07.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3 про те, що колишня голова правління ЖБК-16 ОСОБА_4, розташованого за адресою м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 13-а, привласнила ввірене їй майно, чим завдала ЖБК-16 шкоди у великих розмірах.

Під час досудового розслідування з метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом комерційну таємницю, а саме: реєстраційних документів (статуту, протоколів засідань загальних зборів учасників товариства, наказів про призначення та звільнення відповідальних осіб, посадових інструкцій тощо) в редакціях зі змінами та доповненнями, списків мешканців будинку, копій свідоцтв про право власності, планових та фактичних кошторисів, інформацій про рух коштів по банківських рахунках Кооперативу, прибутково-видаткових відомостей малоцінних товарів, актів списання, актів використання господарчих товарів та роздаточних відомостей, договорів про надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території, фактичних кошторисів по вказаних договорах, наказів, відомостей про зарахування зарплати, штатних розписів, протоколів загальних зборів про нарахування премій, листів тимчасової непрацездатності, контрактів, актів ревізійної комісії, відомостей обліку споживання теплової та електроенергії, оборотно-сальдових відомостей, бухгалтерських звітностей форми 1, 2, 3, 3-н, 4, договорів (контрактів, угод) з відповідними додатками та доповненнями, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових касових ордерів та платіжних доручень по вказаних договорах, платіжної документації, що підтверджує перерахування грошових коштів (платіжні доручення, банківські виписки), за період часу з 01.01.2013 року, які перебувають у володінні службових осіб Житлово-Будівельного Кооперативу №16 (код ЄДРПОУ 22865083), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 13-А, з можливістю їх вилучення в оригіналах. Оригінали вказаних документів необхідні у зв'язку з проведенням аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Житлово-Будівельного Кооперативу №16.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Житлово-Будівельного Кооперативу №16. Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, вказані документи необхідні для проведення аудиторської перевірки, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревери М.С. в кримінальному провадженні №12016100030004131 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревері Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні Житлово-Будівельного Кооперативу №16 (код ЄДРПОУ 22865083), адреса: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 13-А, за період часу з 01.01.2013 року по 13.11.2017 року, а саме:

1.Реєстраційних документів (статуту, протоколів засідань загальних зборів учасників товариства, наказів про призначення та звільнення відповідальних осіб, посадових інструкцій тощо) в редакціях зі змінами та доповненнями;

2.Списків мешканців будинку, копій свідоцтв про право власності;

3.Планових та фактичних кошторисів, інформацій про рух коштів по банківських рахунках Кооперативу;

4.Прибутково-видаткових відомостей малоцінних товарів, актів списання, актів використання господарчих товарів та роздаточних відомостей;

5.Договорів про надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території, фактичних кошторисів по вказаних договорах;

6.Наказів, відомостей про зарахування зарплати, штатних розписів, протоколів загальних зборів про нарахування премій, листів тимчасової непрацездатності, контрактів;

7.Актів ревізійної комісії;

8.Відомостей обліку споживання теплової та електроенергії;

9.Оборотно-сальдових відомостей;

10.Бухгалтерських звітностей форми 1, 2, 3, 3-н, 4;

11.Договорів (контрактів, угод) з відповідними додатками та доповненнями, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових касових ордерів та платіжних доручень по вказаних договорах;

12.Платіжної документації, що підтверджує перерахування грошових коштів (платіжні доручення, банківські виписки).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 грудня 2017 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -