Ухвала суду № 70202168, 06.11.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2558/17

Справа № 754/13647/17

У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2017 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Панченко О.М., при секретарі Моторенко К.О., за участю слідчого Ревери М.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100030009323 від 03.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 239-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 жовтня 2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві Ревери М.С. узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Дорошенко В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600001709858, який використовується ТОВ «НВП «Пауер Групп» (код ЄДРПОУ 40262773) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу (валюта Українська гривня) в період з 12.02.2016 року по теперішній час;

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600401688771, який використовується ТОВ «Голден Проект» (код ЄДРПОУ 39716859) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу (валюта Українська гривня) в період з 07.12.2015 року по теперішній час;

- документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2604508688771, який використовується ТОВ «Голден Проект» (код ЄДРПОУ 39716859) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу (валюта Українська гривня) в період з 15.02.2017 року по теперішній час.

В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2017 року близько 11 год. 40 хв. в м. Києві по пр. Ватутіна в районі річки «Десенка» було виявлено факт незаконного заволодіння корисними копалинами - піском в особиво великих розмірах, посадовими особами ДП «Укрводсервіс», ТОВ «НВП «Екосервіс», ТОВ «Голдес Проект», ТОВ «НВП «Пауер Групп».

Крім того, відповідно до акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв.м. по пр. Г. Ватутіна в м. Києві) № 16-1019-03 від 06.06.2016 року, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте, відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ «НВП «Пауер Групп» проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП «Укрводсервіс» в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.

Встановлено, що відповідно до Товарно - транспортної накладної № 000210 від 01.03.2017 року та № 759521 від 01.03.2017 року ТОВ «Голден Проект» виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення - піску, при цьому місцем відвантаження вказаного піску є пр. Г. Ватутіна, що в м. Києві.

Крім того, відповідно до Генерального договору №1 «Про здійснення заходів природо охоронюваних заходів» від 03.01.2017 року ТОВ «Голден Проект» на замовлення ТОВ «НВП «Екосервіс» здійснювало роботи з покращенням екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва.

Згідно інвестиційного договору № 15/19/11 від 19.11.2015 року ТОВ «НВП «Екосервіс» на замовлення ДП «Укрводсервіс» здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва.

Поряд з цим встановлено, що відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів КМДА № 057023-4720 від 17.03.2017 року вищезазначена земельна ділянка ні ДП «Укрводосервіс», ні ТОВ «НВП «Екосервіс», ні ТОВ «Голден Проект», ні ТОВ «НВП «Пауер Групп» не надавалося.

Слідчий вважає, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення обставин щодо відкриття та обігу коштів по вказаним розрахунковим рахункам, одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві Ревери М.С. відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами та здійснити виїмку завірених належним чином їх копій, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві Ревера М.С. та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), розташованого за адресою: м. Львів, вулиця Сахарова, 78, з можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати завірені належним чином копії наступних документів:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600001709858, який використовується ТОВ «НВП «Пауер Групп» (код ЄДРПОУ 40262773) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу (валюта Українська гривня) в період з 12.02.2016 року по теперішній час;

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600401688771, який використовується ТОВ «Голден Проект» (код ЄДРПОУ 39716859) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу (валюта Українська гривня) в період з 07.12.2015 року по теперішній час;

- документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2604508688771, який використовується ТОВ «Голден Проект» (код ЄДРПОУ 39716859) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу (валюта Українська гривня) в період з 15.02.2017 року по теперішній час.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві Ревері М.С..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя