Ухвала суду № 70201277, 13.11.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/3479/17

Справа № 711/9940/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н

13 листопада 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань ОСОБА_1,

за участю слідчого Цапко А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні №42017250000000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному № 42017250000000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017250000000232 від 22.09.2017 за фактом перевищення службових повноважень окремими службовими особами СУ ГУНП в Черкаській області, що виразилося у знятті грошових коштів з банківських карток «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження № 12016250000000092 від 16.03.2016 року за фактом незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, за ознаками злочину, передбаченого

ч. 2 ст. 307 КК України. До вказаної злочинної діяльності був причетний ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який 29.08.2016 отримав у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», по вул. Хоменка, 15, Черкаси, поштове відправлення, експрес-накладна № 59000200960725, в якому, містились речовини, зовні схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Вказані речовини ОСОБА_6, на автомобілі, який перебував в його користуванні «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_1, та який належав на праві власності його дружині ОСОБА_7, перемістив з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» до автокооперативу «Червоноармієць», де він орендував гаражне приміщення № 45 у ОСОБА_8

Враховуючи, що 29.08.2016 ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовував вище вказаний транспортний засіб, а також у звязку із безпосереднім переслідуванням останнього та з метою виявлення та вилучення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, предметів вилучених законом з обігу та інших предметів та речей, які мають істотне значення для кримінального провадження та могли бути використані як докази, слідчий Остапенко І.С., на підставі ст. 233 КПК України, проведено обшук транспортного засобу.

У ході проведення 29.08.2016 обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_1, в період часу з 20:15 до 21:00, було виявлено та вилучено: блокнот з записами, ніж в чохлі, ноутбук «Asus», два модеми, паспорт України на імя ОСОБА_9, дві сім-карти оператора «Київстар», водійські права на імя ОСОБА_6, свідоцтво про реєстрацію ТЗ на імя ОСОБА_7, мобільний телефон «Samsung» - імей 356287055552866 чорного кольору, мобільний телефон «Samsung» - імей 354885062801036 білого кольору, гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 202 гривні, три пластикові карти «Приватбанк», пластикова карта «Sport Life» № 358758, кастет, мобільний телефон «Nokia» імей 356672003352958, чорна сумка з ключами, 21 пластикова карточка скріплених між собою резинкою.

З метою легалізації вказаного обшуку, 30.08.2016 слідчий Остапенко І.С. звернувся з клопотання про проведення обшуку до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, після чого було отримано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_1.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що 29.08.2016 у ході обшуку його автомобіля було вилучено його особисті речі, а саме гаманець з карточками «Приватбанк» на імя ОСОБА_4 та ОСОБА_5, блокнот у якому були записані пін-коди до карток, ноутбук, сумка з ключами, 3 мобільні телефони з сім-картами. Цього ж дня він був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ІТТ. Автомобіль був поміщений на штраф майданчик, а особисті речі вилучені у ході обшуку знаходилися у слідчого Остапенко І.С. Через два місяці після затримання від свого адвоката ОСОБА_10 він дізнався про те, що із банківських карток „Приватбанк на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які були вилучені в ході обшуку його автомобіля були зняті грошові кошти на зальну суму 16 тис. грн., також були оформлені покупки товарів у кредит та поповнення мобільного телефону.

З метою перевірки отриманих показів ОСОБА_6 слідчому необхідно дослідити рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год. 01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7555 2432 9329, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» є той факт, що ОСОБА_5 користувався послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останньому.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год. 01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7555 2432 9329, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, необхідно для перевірки показів та встановлення осіб причетних до зняття грошових коштів, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів за період з 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год.

01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7555 2432 9329, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття коштів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві), та копій документів, що стали підставою для відкриття рахунку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанку», з можливістю їх вилучити, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобовязати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, 1-Д:

-виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи з інформацією про рух коштів за період з 00.00 год. 01 серпня 2016 по 00.00 год.

01 серпня 2017 по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7555 2432 9329, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття коштів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві), що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанку», та надати можливість їх вилучити;

-надати копію документів, що стали підставою для відкриття рахунку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11