Ухвала суду № 70197967, 14.11.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9001/17

1-кс/296/3611/17

УХВАЛА

Іменем України

14 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., при секретарі Могилевець В.С., розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015060170001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст.356, ст.190 ч.4, ст.190 ч.3 КК України.

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 15.09.1995 виконавчим комітетом Полтавської міської ради зареєстровано СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419, м.Полтава, вул. Автобазівська, 6). Станом на 07.07.2016 єдиним засновником СП ТОВ «Ф-Матіс», якому належало 100% статутного капіталу підприємства, балансова вартість майна якого складає 23 784 184,46 гривень, був ОСОБА_1. 07.07.2016 між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладено договір дарування частки в статутному капіталі СП ТОВ «Ф-Матіс», відповідно до якого 100% статутного капіталу СП ТОВ «Ф-Матіс», перейшло у володіння ОСОБА_2

До цього, 08.10.2013 ОСОБА_1 видано довіреність серії ВТК №671792 на ім'я ОСОБА_3, якою останню було уповноважено на представництво прав та інтересів ОСОБА_1 як засновника та/або учасника будь-яких юридичних осіб, будь-яких підприємств, товариств усіх організаційно-правових норм не залежно від їх місцезнаходження, з правом передоручення повноважень третім особам, однак без права укладення правочинів на його представництво, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

В свою чергу ОСОБА_3, на підставі права передоручення, 20.07.2016 видала на ім'я ОСОБА_5 довіреність серії НВХ №450789, якою останньому було збільшено повноваження по відношенню до довіреності виданої ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_3, в частині надання права на укладення будь-яких правочинів на власний розсуд, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, тим самим її було підроблено, оскільки до її змісту внесено неправдиві відомості.

ОСОБА_5, діючи на підставі доручення НВХ №450789 від 20.07.2016, всупереч інтересам ОСОБА_1, не повідомляючи останньому по свої наміри та не узгоджуючи їх, уклав із ОСОБА_7 договір купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі СП ТОВ «Ф-Матіс», відповідно якого ОСОБА_1 передав у власність ОСОБА_7 свою частку статутного капіталу.

Цього ж дня, на підставі вказаного доручення, у м.Полтава нібито проведено загальні збори учасників СП ТОВ «Ф-Матіс», на яких прийнято рішення про зміну складу засновників Товариства, звільнення та обрання нового директора, а також затвердження нової редакції Статуту СП ТОВ «Ф-Матіс», про що складено відповідний протокол.

На підставі укладеного правочину, 22.07.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 звернулися до державного реєстратора Черняхівської РДА Житомирської області з пакетом документів для проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно зміни складу засновників (учасників) та керівника СП ТОВ «Ф-Матіс».

В свою чергу ОСОБА_1, дізнавшись про неправомірні дії ОСОБА_5 та інших осіб, повідомив державного реєстратора про те, що він нікого не уповноважував на продаж належної йому у СП ТОВ «Ф-Матіс» частки статутного капіталу та не мав таких намірів, а всі дії пов'язані з цим є протиправними, в результаті чого державний реєстратор скасувала проведену нею раніше реєстраційну дію.

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № №12015060170001518, встановлені аналогічні факти заволодіння майном суб'єкта господарської діяльності, зокрема ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738).

Таким чином, відповідно до статуту, затвердженого протоколом № 19 від 17.10.2012 загальних зборів учасників, власником 100% частки та відповідно майна ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738), загальна вартість якого складає 13 761600 гривень, є ОСОБА_8.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738) № 18 від 17.10.2011, а також наказу № КБ 5 від 17.10.2011, на посаду генерального директора вказаного товариства було призначено ОСОБА_9.

На балансі ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738) перебувало нерухоме майно, а саме об'єкти незавершеного будівництва загальною площею 7832,1 кв.м., загальною вартістю 13 761600 гривень, розміщені на земельній ділянці площею 6,3884 га, кадастровий № 1822085600:08:001:0364, за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 21.

В подальшому, за невстановлених слідством обставин, без відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9, було виготовлено протокол загальних зборів учасників ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО», відомості в якому не відповідають дійсності, відповідно до якого прийнято рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_9 з 20.10.2015 та про обрання на посаду директора ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738) ОСОБА_5

ОСОБА_5, діючи на підставі вказаного протоколу, не повідомляючи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про свої наміри та не узгоджуючи їх, 22.10.2015 здійснив державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи а також зміни відомостей про фізичну особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори з ОСОБА_9 на ОСОБА_5

Після цього, ОСОБА_5, отримавши у вказаний вище спосіб статус генерального директора ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738), уклав договір купівлі-продажу незавершеного будівництва, а саме об'єктів нерухомості загальною площею 7832,1 кв.м., розміщених на земельній ділянці площею 6,3884 га, кадастровий № 1822085600:08:001:0364, за 413 200 гривень із ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА-БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 40121269), в особі директора ОСОБА_10.

Таким чином, ОСОБА_5, а також інші особи, протиправно заволоділи майном ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738), а саме об'єктів незавершеного будівництва, загальна вартість яких складає 13 761 600 гривень.

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № №12015060170001518, встановлені аналогічні факти заволодіння майном суб'єкта господарської діяльності, зокрема ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292).

Так, за результатами проведення привселюдних торгів, відповідно до ату № 10 від 27.03.2008, ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292) було придбано виробничу базу, котра раніше належала підприємству банкруту ТОВ «Інтерстиль» та його дочірньому підприємству ТОВ «Стиль», яка розміщувалася за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74.

02.04.2008 ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292) отримано свідоцтво про право власності, 24.11.2009 проведена відповідна реєстрація вказаного об'єкта нерухомості КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації», скасовано попередні записи про права власності попередніх власників на зазначену виробничу базу та присвоєно єдину адресу Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Садова, 49.

В подальшому, від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_11, 18.05.2017, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих Сумською регіональною біржою «Нова» актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 1252267818220 та реєстраційний № 1252119018220, розташовані за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Садова, 49, які фактично перебувають у власності ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292).

20.05.2017, до виробничої бази ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), за вказаною вище адресою, прибули невідомі особи під керівництвом представників ТОВ «Центр нерухомості та права», а також засновника і директора ТОВ «Консул Інвестментс» ОСОБА_7, які, використовуючи документацію за проведеними реєстраційними діями державного реєстратора ОСОБА_11, проникли на територію виробничої бази, звідки виштовхали охоронців, зачинили вхідні двері, залишившись на території виробничої бази, при цьому заблокувавши доступ до усіх її приміщень, в такий спосіб заволодівши нерухомим майна ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), завдавши цим значної шкоди товариству.

Окрім цього, період травня 2017 року, невстановлені особи, від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_11, 24.05.2017, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_12 та актів прийому-передачі б/н від 16.05.2017, рішення № 1 від 04.05.2017, рішення № 2 від 16.05.2017, видавником яких є ПП «Житомирський хміль», без будь-яких попередніх погоджень із представниками ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис №35349791 щодо права власності ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), на майновий комплекс виробничих будівель, реєстраційний № 950445618101, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, який раніше перебував у власності ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460), таким чином вчинили протиправне заволоділи майном товариства, а саме вказаним вище майновим комплексом виробничих будівель, балансова вартість якого складає 342 923 гривні.

Окрім цього, в рамках проведення досудового розслідування досліджуються факти заволодіння майном ТОВ «Жанетт Україна» шахрайським шляхом.

В той же час, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України Фелоненко О.Ю. від 10.08.2017, встановлено, що до вчинення вказаних вище злочинів можуть бути причетні наступні громадяни, які користувалися на момент їх вчинення, а також на даний час користуються мобільними терміналами, зокрема:

- ОСОБА_7, який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_1 (ПрАТ «ВФ Україна»);

- ОСОБА_5, який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_2 (ПрАТ «Київстар»);

- ОСОБА_14, який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_3 (ПрАТ «Київстар»);

- ОСОБА_15, яка користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_6 (ПрАТ «Київстар»);

- ОСОБА_16, який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_7 (ПрАТ «ВФ Україна»);

- ОСОБА_10, який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_10 (ПрАТ «ВФ Україна»);

- ОСОБА_17, який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_9 (ТОВ «лайфселл»);

- ОСОБА_18, який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_11 (ПрАТ «ВФ Україна»);

- ОСОБА_19, яка користується мобільними телефонами із номерами НОМЕР_5, НОМЕР_8 (ПрАТ «Київстар»), НОМЕР_4 (ПрАТ «ВФ Україна»);

- ОСОБА_11, яка користується мобільними телефонами із номерами НОМЕР_12 (ПрАТ «Київстар»), НОМЕР_13 (ТОВ «лайфселл»);

- ОСОБА_20, який користується мобільними телефонами із номерами НОМЕР_14 (ПрАТ «Київстар»), НОМЕР_15 (ПрАТ «ВФ Україна»).

По вищевказаним номерам мобільних телефонів зазначені особи обговорювали плани вчинення зазначених злочинів, в період проведення як реєстраційних дій, так і вчинення ряду інших правочинів, а також продовжують використовувати вищевказані номери телефонів на даний час.

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що з метою систематизації здобутих в ході розслідування доказів, всебічного їх аналізу, визначення кола фігурантів та ланцюгів вчинення злочинів, прийняття рішення у встановлені законом строки існує необхідність у дослідженні телефонних з'єднань між вказаними вище абонентами.

В той же час, оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані вище особи разом із іншими невідомими на даний час особами можуть бути причетними до вчинення розслідуваних злочинів, спілкувалися та спілкуються за допомогою мобільного зв'язку між собою та із іншими співучасниками на даний час, які можуть надати показання про обставини, що мають значення по кримінальному провадженню. Крім того, кількість і тривалість з'єднань між співучасниками, а також адреси розташування базових станцій дозволить об'єктивно та неупереджено встановити подробиці вчинення злочину.

Зазначені дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У інший спосіб довести зазначені обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим, а виклик у судове засідання службових осіб ПрАТ «Київстар» (03110, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ТОВ «лайфселл» (03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11А), ПрАТ «ВФ Україна» (01601, м. Київ, вул. Лепцигзька, 15), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у відповідності до ст. 162 КПК України зазначена інформація становлять собою охоронювану законом таємницю, оскільки містять конфіденційну інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо. Отже, отримання вказаної інформації на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу, а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: Фелоненку Олександру Юрійовичу, Шимону Ігорю Леонідовичу, Жилінському Сергію Анатолійовичу, Гакалець Олегу Олександровичу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

1. Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: Фелоненку Олександру Юрійовичу, Шимону Ігорю Леонідовичу, Жилінському Сергію Анатолійовичу, Гакалець Олегу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», шляхом вилучення роздруківок з'єднань на паперовому або оптичному носії по абонентським номерам:

- НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_5;

- НОМЕР_3, яким користується ОСОБА_14;

- НОМЕР_6, яким користується ОСОБА_15;

- НОМЕР_5, НОМЕР_8, якими користується ОСОБА_19;

- НОМЕР_12, яким користується ОСОБА_11;

- НОМЕР_14, яким користується ОСОБА_20;

з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання, номер абонента «А», ІМЕІ абонента «А» та номера абонентів «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по час надання інформації, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

2. Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: Фелоненку Олександру Юрійовичу, Шимону Ігорю Леонідовичу, Жилінському Сергію Анатолійовичу, Гакалець Олегу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», шляхом вилучення роздруківок з'єднань на паперовому або оптичному носії по абонентським номерам:

- НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_7;

- НОМЕР_7, яким користується ОСОБА_16;

- НОМЕР_10, яким користується ОСОБА_10;

- НОМЕР_11, яким користується ОСОБА_18;

- НОМЕР_15, яким користується ОСОБА_20;

- НОМЕР_4, яким користується ОСОБА_19;

з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання, номер абонента «А», ІМЕІ абонента «А» та номера абонентів «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по час надання інформації, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

3. Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: Фелоненку Олександру Юрійовичу, Шимону Ігорю Леонідовичу, Жилінському Сергію Анатолійовичу, Гакалець Олегу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», шляхом вилучення роздруківок з'єднань на паперовому або оптичному носії по абонентським номерам:

- НОМЕР_9, яким користується ОСОБА_17;

- НОМЕР_13, яким користується ОСОБА_11;

з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання, номер абонента «А», ІМЕІ абонента «А» та номера абонентів «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по час надання інформації, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», як володільці документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчуку С.М., а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк