Ухвала суду № 70195831, 02.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18149/16-к

1-кс/755/6145/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "02" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю прокурора Колягіна В.О., розглянувши клопотання прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Колягіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесенного до ЄРДР № 42016101040000209 від 18.11.2016 року із клопотаннм про тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Клопотання мотивоване тим, що ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» в особі ліквідатора ОСОБА_2 через організатора аукціону - міжнародну універсальну товарно-сировинну біржу «Епсілон» проведено відкриті публічні торги (аукціон), на яких реалізовано нерухоме майна ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод», що перебуває в процесі банкрутства.

Отримані кошти від реалізації майна ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод», ліквідатором перераховано на рахунки кредиторів державного підприємства. Однак, відповідно до звіту ліквідатора поданого в Господарський суд м. Києва, сума заявлених та непогашених кредиторський вимог, яка залишилась після реалізації майна становить 82019 грн.

Встановлено, що в ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод», в період реалізації майна був відкритий лише один банківський рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26009014950501.

Відповідно до інформації ПАТ «Альфа-Банк» встановлено, що 16.05.2016 року ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» здійснено перерахунок з банківського рахунку відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26005015040801 на рахунок ТзОВ «Спайк - Груп», відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26005015040801 грошові кошти. Крім цього, відповідно до інформації ПАТ «Альфа-Банк» встановлено, що 17.05.2016 року ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» здійснено перерахунок з банківського рахунку відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26005015040801 на рахунок ТзОВ «Тимирель», відкритий в ПАТ «АЛЬТБАНК» р/р 26005062046001 грошові кошти.

Ліквідатором ОСОБА_2 на виконання ухвали Дніпровського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документації ДП «ВО «Київський Радіозавод» скеровано в адресу прокуратури лист, відповідно до якого вбачається, що документація щодо проведення ліквідації ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» у нього викрадена. Крім цього, на виклик для дачі показів з приводу проведення ліквідації державного підприємства, ліквідатор ОСОБА_2 не являється, однак належним способом був повідомлений.

У зв'язку з наведеним, для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Колягіну Віталію Олександровичу або за його дорученням оперативному працівнику Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України Семененку Олегу Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) на підставі якої здійснювалось перерахування грошових коштів:

- з рахунку ДП «ВО «Київський Радіозавод» відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26009014950501 на рахунок ТзОВ «Спайк - Груп», відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26005015040801;

- з рахунку ДП «Виробниче об'єднання «Київський Радіозавод» відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» р/р 26009014950501 на рахунок ТзОВ «Тимирель», відкритий в ПАТ «АЛЬТБАНК» р/р 26005062046001.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: