Ухвала суду № 70193255, 10.11.2017, Сторожинецький районний суд Чернівецької області

Сторожинецький районний суд Чернівецької області

Справа № 723/2951/17

Провадження № 1-кс/723/3546/17

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області Пташник А.М.

за участю секретаря Полішенко С.П.

слідчого Дробницький Б.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Дробницького Б.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Дробницький Б.Ю. звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням, погодженим прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Андріївською Г.В. про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком НОМЕР_1 за період часу з 27.10.2010 по теперішній час; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком НОМЕР_1 за період часу з 27.10.2010 по теперішній час; повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов'язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 за період часу з 27.10.2010 по теперішній час, які перебувають у володіння ПАТ «Креді Агріколь Банк».

При цьому слідчий посилається на те, що в період часу з жовтня 2010 року по грудень 2010 року, невстановлені особи, шляхом шахрайства під приводом ніби - то поставки солі від імені ТзОВ «Л-Марсо»(юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги 70) заволоділи коштами ПП «Чатос» (юридична адреса с. Великий Кучурів Сторожинецького району Чернівецької області) на суму 76 710 грн.

Директор ПП «Чатос» ОСОБА_5 з метою реалізації свого наміру на придбання кам'яної солі за грошові кошти в сумі 300 000 грн. та на виконання договірних зобов'язань (договір поставки солі № 05-10-10 від 05.10.2010 року ) повинен був перерахувати вказані кошти на банківський рахунок ТзОВ «Л-Марсо».

27.10.2010 року ПП «Чатос» сплатив ТзОВ «Л-Марсо» 115 700 грн. попередньої оплати на поставку солі, однак товариство на виконання договору поставки солі поставило товар лише на суму 39 000 грн. (27.10.2010 року з розрахункового рахунку № 26001206146 ПП «Чатос» на рахунок НОМЕР_1, який відкритий у банку ПАТ «Креді агріколь банк» (код ЄДРПОУ 14361575) перераховано одним платежом суму 115 710 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 14 від 27.10.2010 року та іншими матеріалами кримінального провадження.

По даному факту СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області 14.12.2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012270050000305, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні та з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні, яке проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи, в зв'язку з їх неявкою в суд, слідчий підтримав подане клопотання, однак уточнив за який період часу необхідна дана інформація з 27 жовтня 2010 року по 31 жовтня 2017 року Фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось, що узгоджується із вимогами ст. 107 ч.1 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не можливо.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :

Клопотання слідчого, узгоджене з прокурором, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області - слідчому у провадженні Дробницькому Богдану Юрійовичу тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», юридична адреса: м.Київ, вул.Пушкіна 42/4 а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком НОМЕР_1 за період часу з 27.10.2010 року по 31.10.2017; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком НОМЕР_1 за період часу з 27.10 по 31.10.2017; повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов'язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 за період часу з 27.10.2010 року по 31.10.2017 року, які перебувають у володіння ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ «Креді Агріколь Банк» забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Дробницькому Богдану Юрійовичу, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: