Ухвала суду № 70192264, 10.11.2017, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1101/17

Провадження № 1-кс/645/868/17

УХ В А Л А

Іменем України

10 листопада 2017 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., при секретарі - Момот О.І., за участі прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 - Бабко В.В., слідчого Поліщук В.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Поліщук В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42017221050000012 від 22.02.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Немишлянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Поліщук В.А. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 - Бабко В.В. про надання слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Поліщуку В.А. та прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Бабко В.В., тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи в якій містяться документи, на підставі яких державний реєстратор Зміївської міської ради ОСОБА_3 зареєструвала право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 за ТОВ «Кремона-Плюс» (Код ЄДРПОУ: 40582968), індексний номер 30434863 від 13.07.2016 з можливістю вилучення оригіналів всіх документів даної реєстраційної справи,які знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців департаменту Харківської міської ради, за адресою м. Харків, пр. Тракторобудівників 144.

Підставами для доступу до зазначеної інформації слідчий вказує, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221050000012 від 22.02.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що Немишлянським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №12015220460002949 за ч.1 ст.115 КК України за фактом смерті ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 За результатами досудового розслідування 30.10.2015 слідчим Резуненко О.Є. прийнято рішення про його закриття на підставі п.1 ч.1 ст.284 КК України, у зв'язку з відсутністю події злочину (природна причина смерті ОСОБА_4

Згідно відомостей отриманих процесуальним керівником з державного реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що на момент своєї смерті ОСОБА_4 була власником квартири АДРЕСА_1. Згідно відомостей даного реєстру, які були отримані процесуальним керівником ІНФОРМАЦІЯ_2, після смерті ОСОБА_4 право власності на зазначену квартиру перейшло на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 24.06.2016, видавник: ТОВ «Кремона-Плюс», протокол серія та номер:1, виданий 15.06.2016 ТОВ «Кремона-Плюс», перейшло до ТОВ «Кремона-Плюс» (Код ЄДРПОУ: 40582968). Згідно відомостей єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «Кремона-Плюс» (Код ЄДРПОУ: 40582968) зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 21.06.2016. Засновником даного товариства згідно вищевказаних відомостей є ОСОБА_4, а юридичною адресою є АДРЕСА_1.

Слідчий вказує, що для проведення повного всебічного розслідування матеріалів справи, а також встановлення істини по кримінальному провадженню та зважаючи на те, що ОСОБА_5 згідно відомостей кримінального провадження №12015220460002949 за ч.1 ст.115 КК України померла ІНФОРМАЦІЯ_3 та об'єктивно не могла бути засновником ТОВ «Кремона-Плюс» (Код ЄДРПОУ: 40582968) 21.06.2016. З метою встановлення, яким чином та на підставі яких документів квартира за адресою АДРЕСА_2 перейшла до статутного капіталу ТОВ «Кремона-Плюс» (Код ЄДРПОУ: 40582968), виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи, в якій містяться документи, на підставі яких державний реєстратор Зміївської міської ради ОСОБА_3 зареєструвала право власності на вказану квартиру за вказаним товариством (індексний номер 30434863 від 13.07.2016) з можливістю вилучення її оригіналу, яка знаходиться в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців департаменту Харківської міської ради, за адресою м. Харків, пр. Тракторобудівників 144, з можливістю вилучення оригіналів даної реєстраційної справи для проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання.

Юрист управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлений своєчасно та належним чином, не виявила бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, дійсно здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221050000012 від 22.02.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надано до клопотання, ТОВ «Кремона-Плюс» (Код ЄДРПОУ: 40582968) зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 21.06.2016. Засновником даного товариства згідно вищевказаних відомостей є ОСОБА_4, а юридичною адресою є АДРЕСА_1

Відповідно до відомостей кримінального провадження №12015220460002949 за ч.1 ст.115 КК України ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 р.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів. Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб'єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду. Вилучення (витребування) документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, передбачених цим Законом. Обсяг, порядок надання інформації з реєстраційної справи та доступу до документів, що знаходяться в реєстраційній справі, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1ст.162 КПК України вказані документи не містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином судом вбачається, що на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, наявні ознаки кримінального правопорушення; відшукувана інформація має значення у кримінальному провадженні та може використовуватися для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відшукувана інформація знаходиться у зазначеної в клопотанні особи, що підтверджується наданими до кримінального провадження документами, вилучення оригіналів даної реєстраційної справи необхідні для проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, у зв'язку з тим, що слідчим надано достатніх доказів вважати, що документи, які містяться в матеріалах реєстраційної справи на підставі яких державний реєстратор Зміївської міської ради ОСОБА_3 зареєструвала право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 за ТОВ «Кремона-Плюс», має відношення до кримінального провадження № 42016221050000012 від 22.02.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив :

Клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області Поліщука В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42017221050000012 від 22.02.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Поліщуку В.А. та прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Бабко В.В., тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи в якій містяться документи, на підставі яких державний реєстратор Зміївської міської ради ОСОБА_3 зареєструвала право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 за ТОВ «Кремона-Плюс» (Код ЄДРПОУ: 40582968), індексний номер 30434863 від 13.07.2016 з можливістю вилучення оригіналів всіх документів даної реєстраційної справи,які знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців департаменту Харківської міської ради, за адресою м. Харків, пр. Тракторобудівників 144.

Ухвала надає право слідчому отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 10 грудня 2017 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.