Ухвала суду № 70190044, 13.11.2017, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1536/17

1-кс/385/281/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2017 року

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Сліпенко Р.Ю.

при секретарі Зеленко О.І.

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Яневич І.В.,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції Беня О.В.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції Беня О.В., погодженого з прокурором Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Яневич І.В., по кримінальному провадженню за №12015120120000462 від 26.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення - відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), по кримінальному провадженню №12015120120000462 від 26.05.2015.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Яневич І.В.,старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області Беня О.В.,-

В С ТА Н О В И В :

07.05.2015 року близько 16:00 год. в с. Хащувате, Гайворонського району Кіровоградської області, невідома особа представившись представником служби безпеки ПАТ «ПриватБанк», з банківського рахунку шляхом обману заволоділа коштами в розмірі 14398,04 гривень належними ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1, чим завдала останній збитку на суму 14398,04 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4, яка пояснила, що 07.05.2015 року приблизно о 16 год. 00 хв. до на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки «ПриватБанк», однак імені свого не назвав. Потім вказаний чоловік повідомив ОСОБА_4, про те, що з її картки НОМЕР_2 шахраї намагались зняти кошти в сумі 500 грн. та запропонував заблокувати картку. На що ОСОБА_4 погодилась, та він сказав звірити номера її картки, невідомий чоловік назвав перші 12 цифр картки, які співпали, та сказав, що останні 4 цифри назвала сама ОСОБА_4, що вона і зробила. Невідомий чоловік попередив ОСОБА_4, що на її телефон будуть приходити смс-повідомлення із кодами, які вона повинна йому продиктувати. На телефон ОСОБА_4, почали приходити смс-повідомлення із кодами, та ОСОБА_4 продиктувала їх невідомому чоловіку. Після чого їй прийшло смс-повідомлення від «ПриватБанку» з текстом, якого жінка не читала та цифрами, як вона зрозуміла то була зазначена сума заблокованих коштів в розмірі 6 896 грн. Невідомий чоловік телефонував кожного разу з одного й того ж номеру телефону, але ні номеру, ні смс-повідомлення потерпіла не зберегла. 25.05.2015 року ОСОБА_4 читала газету «Гайворонські вісті» та прочитала статтю про шахраїв, які обманюють власників банківських карток та викрадають з карток гроші. Зрозумівши, що її ошукали, вона спочатку звернулась до керівника відділення «ПриватБанк» в м. Гайворон, запитала чи дійсно її обманули та зняли кошти, що він і підтвердив. Після цього ОСОБА_4 звернулась до працівників Гайворонського ВП.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на картковому кредитному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 та в інших документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Виходячи з того, що вказані відомості, що перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів стало перерахування грошових коштів на рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції Колісник Людмилі Василівні, старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Беню Олександру Вікторовичу, старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції Юрченку Сергію Васильовичу, слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції Головку Андрію Володимировичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2, який знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), по кримінальному провадженню за №12015120120000462 від 26.05.2015.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

1. Особової справи клієнта банківської установи - вказаного рахунку ОСОБА_4.

2.Документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2;

3.Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, про надходження та зняття коштів з 07.05.2015 по 01.06.2015.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3, у період з 07.05.2015 по 01.06.2015.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 13.12.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Р. Ю. Сліпенко

Дата документу 13.11.2017