Ухвала суду № 70189960, 13.11.2017, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1535/17

1-кс/385/280/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Сліпенко Р.Ю.

при секретарі Зеленко О.І.

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Лабенко Н.В.,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Беня О.В.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Беня О.В., погодженого з прокурором Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури Лабенко Н.В. по кримінальному провадженню за №12015120120000690 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення - відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), по кримінальному провадженню №12015120120000690 від 20.07.2015.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Лабенко Н.В., старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області Беня О.В.,-

В С ТА Н О В И В :

20.07.2015 року приблизно о 10:30 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_3 отримала персональні дані картки «Приватбанк», під час телефонної розмови із останньою та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 3338 грн. чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_3 на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_3, яка пояснила, що 20.07.2015 вона перебувала за місцем свого проживання. Цього ж дня близько о 10.30 год. на її мобільний телефон (НОМЕР_1) зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки КБ «Приватбанк», та повідомила що з її карток намагаються зняти кошти. Також дана особа повідомила, що для того щоб заблокувати картки, ОСОБА_4 на мобільний телефон будуть приходити смс - коди, які потрібно буде продиктувати. Після спілкування по мобільному телефону ОСОБА_4 вирішила перевірити чи знаходяться грошові кошти на її картках, для чого вона прийшла до банкомату, це було приблизно о 12.00 год. та вона виявила що з її банківських карток знято 3338 грн. Грошові кошти було знято з однієї картки «Приватбанку», а саме з картки Універсальної НОМЕР_2, але спочатку перекинули кошти з картки для виплат НОМЕР_3 на першу картку.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3, виписки по даних картках, особової справи клієнта банківської установи ОСОБА_3 історію по вказаних рахунках, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ОСОБА_3 та в інших документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Виходячи з того, що вказані відомості, що перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів стало перерахування грошових коштів на рахунок через банківську установу.

Мотивуючи тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Беручи до уваги, що старшим слідчим Бень О.В. та прокурором Гайворонського відділу Лабенко Н.В. доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого Беня О.В.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, ст.ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл начальнику СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції Колісник Людмилі Василівні, старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Беню Олександру Вікторовичу, старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції Юрченку Сергію Васильовичу, слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції Головку Андрію Володимировичу на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3, який знаходиться у володінні КБ «ПриватБанк» ( ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), по кримінальному провадженню за №12015120120000690 від 20.07.2015.

2. Зобов'язати КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

2.1.Особової справи клієнта банківської установи - вказаного рахунку ОСОБА_3;

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 20.07.2015. по 01.08.2015.

3. Зобов'язати КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3, у період з 20.07.15. по 01.08.2015.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 13.12.2017.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Р. Ю. Сліпенко

Дата документу 13.11.2017