Ухвала суду № 70189514, 03.11.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/5417/17

Провадження № 1-кс/216/3261/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Сидорак В.В.

при секретарі Манелюк А.Є.

за участю слідчого Лисицького В.В.

розглянувши клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Лисицького В.В., про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування № 12017040230001556 від 01.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2017 року Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Лисицький В.В., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до які знаходиться у володінні в Саксаганському районному суді м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 3-А, а саме до матеріалів справи № 214/5787/16-ц з можливістю вилучення оригіналу зазначеної справи.

Клопотання мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою незаконного виведення з-під застави заставного майна та подальшої його реалізації, громадянин ОСОБА_2, повні анкетні дані якого встановлюються підробив низку довідок щодо відсутності заборгованості за кредитним договором ПАТ КБ «Надра», які в подальшому надав до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу. Обставини кримінального правопорушення встановлюються.

Дана заява була зареєстрована в журналі єдиного обліку Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області та відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040230001556 від « 01» вересня 2017 року, за ознаками ст. 358 ч.4 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що управлінням СБ України у Дніпропетровській області отримані дані щодо вчинення правопорушень проти власності з боку громадянина України мешканця м. Кривого Рогу ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1). в результаті чого державі завдані збитки в особливо великих розмірах.

Зокрема, ОСОБА_2 17.01.2008 р. з ПАТ «КБ «НАДРА» (код ЄДРПОУ 20025456, м.Київ, вул.Артема, буд.15.) було укладено кредитний договір №749181/ФЛ на суму 124 948,53 доларів США з терміном погашення до 2033 р. Іпотечним майном за кредитним договором виступала трикімнатна квартира загальною площею 82,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, вартістю 136 780,00 доларів США, яка перебувала у власності кредитора. Але, невдовзі після отримання кредиту, ОСОБА_2 припинив погашення кредиту, у зв'язку з чим, станом на серпень 2017р., загальна сума заборгованості за кредитним договором становила біля 250 тис.дол. США.

З метою незаконного виведення з під застави заставного майна та подальшої його реалізації, ОСОБА_2 підробив низку довідок (вих.№1156 від 17.12.2014 р., вих.3723 від 27.04.2015 р.) щодо відсутності заборгованості за вищевказаним кредитним договором начебто виданих ПАТ «КБ «НАДРА», які разом з іншими документами у жовтні 2016 року були надані у вигляді додатків до позовної заяви до ПАТ «КБ «НАДРА» до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу щодо виведення іпотечного майна з під застави банку та зняття обтяження (судова справа №214/5787/16-ц).

На підставі наданих документів, 28 жовтня 2016 року Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу, позов ОСОБА_2 до банківської установи було задоволено повністю, а саме договір іпотеки визнано таким, що втратив чинність, виключено з Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна обтяження об'єкт застави - майно за адресою: м. Кривий Ріг, 2 АДРЕСА_2, а також запис № 6416450 від 17.01.2008 р. з Державного реєстру іпотек. Після винесення ухвали, майно ОСОБА_2 було реалізовано третім особам.

Також слід зазначити, що з лютого 2015 року, згідно з постановою Правління НБУ від 05.02.2015 р. № 83 ПАТ «КБ «НАДРА» віднесено до категорії неплатоспроможних та стосовно банківської установи запроваджено тимчасову адміністрацію Фонду, поповнення коштів якого здійснюється в тому числі і за рахунок реалізації заставного майна.

Таким чином, в результаті злочинної діяльності вищевказаної особи, державі, в особі Фонду, були завдані збитки в особливо великих розмірах

Крім цього під час проведення досудового розслідування відповідно до запиту в Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу було отримано матеріали цивільної судової справи №214/5787/16-ц, під час ознайомлення з якими було встановлено наявність позовної заяви про припинення запису про іпотеку від ОСОБА_2 ОСОБА_3 до ПАТ КБ «Надар», довідки наданої начальником відділення № 0339 ПАТ «КБ «Надар» ОСОБА_4 щодо відсутності претензій майнового характеру до ОСОБА_2 у ПАТ «КБ «Надра».

В подальшому під час досудового розслідування був допитаний в якості свідка колишній начальник відділення № 0339 ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_4, який показав, що будь-яких довідок на адресу ОСОБА_2 не надсилав та не підписував, що свідчить про можливе підроблення довідок представлених ОСОБА_2 у Саксаганському районному суді м. Кривого Рогу.

Крім цього відповідно до довідки наданої ПАТ «КБ «Надра» реєстраційні записи довідок за вих. № 1156 від 17.12.2014 року та за вих. № 3723 від 27.04.2015 року наданих ОСОБА_2 в Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу відсутні.

Відповідно до рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 22 березня 2017 року у справі № 214/5787/16-ц апеляційну скаргу ПАТ «КБ «Надра» задоволено повністю, рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 28 жовтня 2016 року скасувати та ухвалити нове рішення, відмовити ОСОБА_2 ОСОБА_3 в задоволенні позовних вимог до ПАТ «КБ «Надра» про визнання іпотечного договору таким, що втратив чинність, виключення обтяження, виключення запису, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого який завернувся з вказаним клопотанням, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено в клопотанні слідчого, вилучити матеріали цивільної справи останній просить з метою запобігання можливості знищити, спотворити документи, змінити зміст інформації, що у них міститься, однак слідчий не навів жодних підстав з який прийшов до вказаного висновку.

Посилання на необхідність вилучення матеріалів судової справи для проведення почеркознавчої та економічної експертизи, слідчий суддя також вважає передчасними, оскільки на даному етапі проведення досудового розслідування, слідчим не встановлено чи є в матеріалах цивільної справи документи, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої та економічної експертиз, та в подальшому можуть бути використані як засіб доказування в кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Лисицького В.В. - задоволити частково .

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Лисицькому Віталію Вікторовичу, слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, або за його дорученням іншим співробітникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні Саксаганського районного суді м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 3-А, а саме до матеріалів справи № 214/5787/16-ц з можливістю вилучення належно завірених копій зазначеної справи

Строк дії ухвали встановити до 03.12.2017 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: В.В. Сидорак