Ухвала суду № 70189438, 09.11.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/3630/17

1-кс/216/3530/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - Биканова І.Р.

за участю секретаря - Крейса О.О.

слідчого - Штайнке Е.І.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Штайнке Е.І. погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Пипка О.О. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017040230001321 від 25.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Штайнке Е.І. звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040230001321 від 25.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.07.2017 р. до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України у відношенні посадових осіб Криворізької районної державної адміністрації та посадових осіб сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами приватних суб'єктів господарювання та протягом 2015-2017 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що 15.11.2016 р. між відділом освіти Криворізької райдержадміністрації та ТОВ «Новопілля» було укладено договір про надання послуг з постачання теплової енергії КЗ «Новопільське НВК», 13.02.2017 р. було укладено договір №85 про постачання теплової енергії за державні кошти, а саме: постачати теплову енергію до КНЗ «Веселівська ЗОШ», ДНЗ «Барвінок» с.Новий Шлях за державні кошти між відділом освіти Криворізької райдержадміністрації та ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К», 14.02.2017 р. було укладено договір № 94 про постачання теплової енергії до КЗ «Грузький НВК», КНЗ «Валівська ЗОШ», ДНЗ «Сонечко» Валівської сільської ради та ДНЗ «Берізка» Радіонівської сільської ради між відділом освіти Криворізької райдержадміністрації та ТОВ «ПІК «Екопром».

В ході аналізу інформації було встановлено, що посадовими особами ТОВ «Новопілля», ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К» та ТОВ «ПІК «Екопром» були завищенні тарифи (витрати) на постачання теплової енергії до навчальних закладів освіти.

31.08.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 08.08.2017 р. було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у віданні Криворізької районної державної адміністрації. В ході тимчасового доступу були отриманні належним чином завірені копії платіжних доручень у яких зазначенні розрахункові рахунки ТОВ «ПІК «Екопром» (ЄДРПОУ 39228362) проте не в повному обсязі.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення загальної суми перерахування коштів з державного бюджету на сплату послуг з постачання теплової енергії на рахунки ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К» (ЄДРПОУ 37664872) та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26041503863100, № 26007503863100, № 26006503863101, № 26052000086349, що належать ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К» (ЄДРПОУ 37664872), які було відкрито у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з'явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою повного дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, збору доказової бази, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Штайнке Еріху Ігоровичу, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.40,41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12017040230001321 право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в віданні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) місцезнаходження якого є адреса: 61001, м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належно завірені копії, за рахунками ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К» (ЄДРПОУ 37664872) - №26041503863100, № 26007503863100, № 26006503863101, № 26052000086349, а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.12.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.Р. Биканов