Ухвала суду № 70187267, 07.11.2017, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/7823/17

(1-кс/199/1098/17)

УХВАЛА

07.11.2017

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., при секретарі Терентієвій Я.О., за участю прокурора Шевченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ «НВФ АВК» (код ЄДРПОУ 30745310), а саме: - правовстановлюючих документів; - документів на нерухоме майно, що знаходиться на балансі підприємства; - документів підстави права власності до компютерної програми «Програмний комплекс АВК5»; - балансу підприємства та фінансового звіту за Ф-1, Ф-2; - декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість; - договорів, актів виконаних робіт, рахунків на оплату послуг контрагентів; - балансових звітів та інших обовязкових документів, які подаються до Управління Статистики; - обігово-сальдових відомостей підприємства; - посадових інструкцій та наказів на призначення (звільнення) усіх працівників підприємства, згідно форми 1-ДФ; - документації щодо розподілу дивідендів між учасниками товариства (рішень про виплати дивідендів та інше); - документації, що містить відомості про отримання грошових коштів; - касової книги, за період з 01.01.2015 року до теперішнього часу, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «НВФ АВК» (код ЄДРПОУ 30745310), за місцем реєстрації товариства, а саме за адресою: місто Дніпро, вул. Героїв Крут, (колишня вулиця Фурманова)АДРЕСА_1 ;

Клопотання обґрунтовується тим, що У провадженні слідчого відділення Амур Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.08.2017 року за № 12017040630002080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19 серпня 2017 року до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка просить вжити заходи до посадових осіб ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ», ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ» та ТОВ «НВФ АВК», які в період з грудня 2016 року по червень 2017 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її частками статутного капіталу, нерухомого майна, грошових коштів на поточних та депозитних рахунках у зазначених підприємствах, а також обєктом інтелектуальної власності програмний комплекс «АВК», чим спричинили потерпілій майнову шкоду.

19.08.2017 року відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №12017040630002080, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження, допитано в якості потерпілого ОСОБА_2 яка показала, що їй достовірно відомо про те, що посадові особи зазначених підприємств в період з грудня 2016 року по червень 2017 року, заволоділи належним їй майном, а саме: часткою у розмірі 27 відсотків статутного капіталу вищевказаних підприємств, офісними приміщеннями, загальною площею 146,7 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4 (колишня назва вул. Сєрова) та індивідуальним гаражем №1, що знаходиться за адресою: м. Дніпро пр. Д. Яворницького, 89 (колишня назва пр. ОСОБА_3), які знаходяться на балансі ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ», грошовими коштам на поточних та депозитних рахунках вказаних вище юридичних осіб та ТОВ «НВФ АВК», а також компютерною програмою «Програмний комплекс АВК-5», що знаходиться на балансі ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ». Окрім цього на цей час їй стало відомо, що вказані вище особи, незаконним шляхом, використовуючи підроблені документи, які ними були надані до компетентних реєстраційних установ, незаконно виключили її зі складу засновників вищевказаних підприємств, а також на теперішній час вчиняють дії щодо завершення свого злочинного наміру, шляхом виведення зазначених вище активів з балансу підприємств, чим спричинили їй значну майнову шкоду. Також зазначає, що на жодному із зборів учасників вищевказаних підприємств вона присутня не була, ніяких документів, у тому числі протоколи не підписувала. Заяв та довіреностей щодо уповноваження будь-яких осіб від свого імені не писала та не надавала.

В ході додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_2 показала, що на теперішній час вона зрозуміла, що усі учасники у складі: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та директора ОСОБА_8, шляхом обману, зловживаючи її довірою, повязаної з дружніми стосунками, скориставшись важким емоційним станом у звязку зі смертю її чоловіка ОСОБА_9 заволоділи її корпоративними правами, майном підприємств, обєктом інтелектуальної власності, а також в даний час планують заснувати нове підприємство, на яке планується перевести усі активи, нерухоме майно та обєкт інтелектуальної власності з ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ», ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ» та ТОВ «НВФ АВК».

Відповідно до свідоцтва про смерть виданого Бабушкінським районним у м. Дніпропетровську відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 19.12.2016, серія І-КИ №714770, ОСОБА_9, помер 18.12.2016.

Також, відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом, посвідчене приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 23.06.2017 року зареєстрованого в реєстрі за № 699, серія НМО № 243518, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 стала спадкоємцем майна її померлого чоловіка ОСОБА_9, а саме: статутного капіталу ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ» код ЄДРПОУ 31793784, в розмірі 27 % ; ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» код ЄДРПОУ 35738219, в розмірі 27 % ; ТОВ «НВФ АВК» код ЄДРПОУ 30745310, в розмірі 27 %.

Встановлено, що 06.07.2017 року, спадкоємець ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зверталась із листами - звернення щодо правонаступництва, до директора та учасників ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ», ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ», ТОВ «НВФ АВК», в яких просила скликати проведення позачергових загальних зборів вищевказаних підприємств, з метою включення її до складу учасників, як правонаступника ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом.

Окрім цього встановлено, що при отриманні від ОСОБА_2 зазначених листів, головою загальних зборів зазначених підприємств ОСОБА_4 було надано відповідь ОСОБА_2, про те, що її звернення можуть бути розглянуті лише наприкінці липня 2017 року, коли буде кворум.

При цьому, після звернення ОСОБА_2 із зазначеними листами зверненнями, з ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ» на адресу останньої надійшло повідомлення, в якому за підписами голови загальних зборів ОСОБА_4 та директора ОСОБА_8 йшла мова про те, що через тиждень після завершення піврічного терміну від дати смерті ОСОБА_9 а саме: 27.06.2017 року, відбулись загальні збори учасників ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ», на яких одноголосно вирішено відмовити можливим спадкоємцям ОСОБА_9 у вступі до складу учасників ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ», а також вирішено провести відповідні бухгалтерські розрахунки на дату смерті ОСОБА_9 для виплати спадкоємцю частки належного спадкодавцю у ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ» майна, разом із статутним капіталом.

Виходячи з того, що на момент прийняття від ОСОБА_2 листів звернень щодо правонаступництва, тобто станом на 06.07.2017 року, учасникам та директору ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» код ЄДРПОУ 35738219, ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ» код ЄДРПОУ 31793784, ТОВ «НВФ АВК» код ЄДРПОУ 30745310, громадянам ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та ОСОБА_8, був достеменно відомий той факт, що реєстраційні дії повязані із виключенням ОСОБА_9 зі складу учасників зазначених підприємств та відмові у прийняття до товариств ОСОБА_2, як правонаступника, були вже виконані, що у свою чергу дає органу досудового розслідування без сумніву вважати, що такі дії з боку вищевказаних осіб направлені лише на умисне позбавлення ОСОБА_2, її корпоративних прав, майна та обєктом інтелектуальної власності у товариствах «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» код ЄДРПОУ 35738219, «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ» код ЄДРПОУ 31793784, «НВФ АВК» код ЄДРПОУ 30745310, а також заволодіння ними шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_2

Також з метою виклику до слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій, громадянам ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та ОСОБА_8, неодноразово направлялись повістки про виклик, а також були здійснені виїзди за місцем мешкання останніх та фактичного розташування офісу товариств «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ», «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ» та «НВФ АВК», за адресою: м. Дніпро, вул. Андрія Фарба, буд. 4, поверх 3. За результатами вказаних виїздів, лише одному із учасників зазначених товариств гр. ОСОБА_7 було вручено повістку про виклик для проведення слідчих дій на 02.10.2017 року о 10:00 годин, яка на дату виклику не зявилась та про причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомила. Інші учасники відмовились від отримання повісток про явку до слідчого та категорично відмовились від надання письмових показань, що у повному обсязі підтверджується зібраними матеріалами справи у їх сукупності та ніякими фактами не спростовується.

З огляду на викладені обставини, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відомостей, що містяться в документах ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ», ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ», ТОВ «НВФ АВК», які у подальшому можуть бути використані, як речовий доказ для встановлення істини по справі, у звязку із чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ», ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ», ТОВ «НВФ АВК», тобто без виклику представників вказаних підприємств.

Тимчасовий доступ до документів ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ», ТОВ «ЦМДБ СОЗИДАТЕЛЬ», ТОВ «НВФ АВК», та можливість вилучення (виїмки) належним чином завірених їх копій має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання слідчого.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу, згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проте, підстави для вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, не містять свого обґрунтування згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України. Крім того, у судовому засіданні всі учасники процесу пояснили, що будь які експертні дослідження, на які є посилання у клопотанні, не призначені.

На підставі викладеного, клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання Старшого слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» ((код ЄДРПОУ 30745310), а саме: правовстановлюючих документів; - документів на нерухоме майно, що знаходиться на балансі підприємства; - документів підстави права власності до компютерної програми «Програмний комплекс АВК5»; балансу підприємства та фінансового звіту за Ф-1, Ф-2; - декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість; - договорів, актів виконаних робіт, рахунків на оплату послуг контрагентів; - балансових звітів та інших обовязкових документів, які подаються до Управління Статистики; - обігово-сальдових відомостей підприємства; - посадових інструкцій та наказів на призначення (звільнення) усіх працівників підприємства, згідно форми 1-ДФ; - документації щодо розподілу дивідендів між учасниками товариства (рішень про виплати дивідендів та інше); - документації, що містить відомості про отримання грошових коштів; - касової книги, за період з 01.01.2015 року до теперішнього часу, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35738219), за місцем реєстрації товариства, а саме за адресою: місто Дніпро, вул. Героїв Крут, (колишня вулиця Фурманова)АДРЕСА_1 - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець