Ухвала суду № 70181394, 07.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10871/17 1-кс/335/7258/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 листопада 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря Лєдової А.С., слідчого Бурмистрової Л.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080060000187 від 16.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням з процесуальним керівником звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 27.08.2007 між Запорізьким обласним відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та ТОВ «Київоблбуд» укладено договір, відповідно якого ТОВ «Київоблбуд» взяло на себе обовязок виконання будівельних, монтажних, пусконалагуджувальних робіт, придбання і монтаж обладнання, інших робіт, повязаних з будівництвом адміністративного приміщення, яке належить Запорізькому обласному відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції, що розташоване за адресою: перетин вулиць ОСОБА_3 та Заводської в м. Запоріжжя.

В порядку та на умовах визначених пунктом 14 розділу 3 договору виконавчою дирекцією Запорізького обласного відділення Фонду були перераховані кошти згідно з планом фінансування, а саме в 2007 році перераховано ТОВ «Київоблбуд» - 12 693 000 грн., у 2008 році 13 579 570,14 грн., загальна сума перерахованих коштів на будівництво обєкту складає 26 272 570,14 грн.

З 21.01.2009 ТОВ «Київоблбуд» було зупинено роботи на обєкті будівництва без попередження та жодного пояснення. Листом від 17.03.2009 ТОВ «Київоблбуд» повідомив Фонд про те, що у звязку з відсутністю коштів та неможливістю сплатити поточні платежі за використану електроенергію, холодну воду, охорону обєкту роботи на будівельному майданчику припинені та просив профінансувати ще на 207,44 тис. грн.. тоді, як на момент зупинки будівництва невикористаними залишалися 9 795 799,73 грн.

У звязку з тим, що роботи на будівництві не були відновлені Запорізьке обласне відділення Фонду розпочало претензійно-позовну роботу.

12.05.2014 Київським апеляційним судом прийнято рішення, яким вимоги Запорізького обласного відділення Фонду задоволено частково, стягнуто з ТОВ «Київоблбуд» недоосвоєних коштів у сумі 9 795 766,73 грн. та штрафу у сумі 979 576,67 грн.

В подальшому Державною виконавчою службою України відкрито виконавче провадження, звернено стягнення на кошти на рахунках боржника, винесено постанову про арешт коштів боржника звернення стягнення на майно боржника; винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження розшук майна.

24.12.2015 винесено постанову про повернення виконавчого документа Стягувачеві у звязку з тим, що майно не виявлено з моменту оголошення розшуку, інше майно відсутнє.

12.01.2016 направлено повторно заяву до Державної виконавчої служби України про відкриття виконавчого провадження, за результатами розгляду якої винесено постанову від 20.01.2016 про відкриття виконавчого провадження. Матеріали щодо стягнення заборгованості знаходяться на примусовому виконанні.

З метою перевірки факту привласнення або розтрати коштів, які були перераховані Запорізьким обласним відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції на рахунки ТОВ «Київоблбуд» досудове слідство вважає необхідно вилучити у ТОВ «Київоблбуд» всю документацію стосовно взаємовідносин з Запорізьким обласним відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції по обєкту виконання будівельних, монтажних, пусконалагуджувальних робіт, придбання і монтаж обладнання, інших робіт, повязаних з будівництвом адміністративного приміщення, яке належить Запорізькому обласному відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції, що розташоване за адресою: перетин вулиць ОСОБА_3 та Заводської в м. Запоріжжя, включаючи:

- завірені копії договорів з усіма додатками по обєкту - виконання будівельних, монтажних, пусконалагуджувальних робіт, придбання і монтаж обладнання, інших робіт, повязаних з будівництвом адміністративного приміщення, яке належить Запорізькому обласному відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції, що розташоване за адресою: перетин вулиць ОСОБА_3 та Заводської в м. Запоріжжя;

- завірені копії документів, які підтверджують оплату, рахунки-фактури, кошториси, банківські виписки щодо вказаних робіт;

- завірені копії накладних, товаротранспортних накладних, податкових накладних;

- завірені копії актів виконаних робіт з усіма додатками;

- завірені копії довідок про вартість виконання підрядних робіт;

- завірені копії видаткових накладних, актів прийому-передачі на закупку матеріалів, які використовувались при виконанні робіт;

- завірені копії договорів, актів виконаних робіт, банківських виписок з субпідрядними організаціями, які виконували зазначені роботи;

- завірені копії статуту, наказів про призначення/звільнення, посадової інструкції директора та інших осіб, які підписували акти виконаних робіт та договори.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12017080060000187, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не прибув, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Київоблбуд» (код 05516487) м. Київ, вул. Волоська буд. 36/38, а саме документацію стосовно взаємовідносин з Запорізьким обласним відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції по обєкту виконання будівельних, монтажних, пусконалагуджувальних робіт, придбання і монтаж обладнання, інших робіт, повязаних з будівництвом адміністративного приміщення, яке належить Запорізькому обласному відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції, що розташоване за адресою: перетин вулиць ОСОБА_3 та Заводської в м. Запоріжжя, включаючи:

- оригінали договорів з усіма додатками по обєкту виконання будівельних, монтажних, пусконалагуджувальних робіт, придбання і монтаж обладнання, інших робіт, повязаних з будівництвом адміністративного приміщення, яке належить Запорізькому обласному відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції, що розташоване за адресою: перетин вулиць ОСОБА_3 та Заводської в м. Запоріжжя;

- оригінали документів, які підтверджують оплату, рахунки-фактури, кошториси, банківські виписки щодо вказаних робіт;

- оригінали накладних, товаротранспортних накладних, податкових накладних;

- оригінали актів виконаних робіт з усіма додатками;

- оригінали довідок про вартість виконання підрядних робіт;

- оригінали видаткових накладних, актів прийому-передачі на закупку матеріалів, які використовувались при виконанні робіт;

- оригінали договорів, актів виконаних робіт, банківських виписок з субпідрядними організаціями, які виконували зазначені роботи;

- завірені копії статуту, наказів про призначення/звільнення, посадової інструкції директора та інших осіб, які підписували акти виконаних робіт та договори.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення до 7 грудня 2017 р. включно, після чого втрачає законну силу.

Ухвала підлягає виконанню лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва