Ухвала суду № 70180933, 10.11.2017, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 10.11.2017

Справа № 334/7342/17

Провадження № 1-кс/334/1676/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

за участю слідчого бубнова Д.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№12017080050004354 від 27.09.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080050004354 від 27.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України на підставі заяв колишніх працівників ТОВ «Професійний футбольний клуб «Металург-Запоріжжя» про вчинене кримінальне правопорушення.

За матеріалами провадження керівництво ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» починаючи з вересня 2015 року безпідставно не виплачує заробітну платню колишнім працівникам товариства.

Допитані у провадженні в якості потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші пояснили, що їм безпідставно не було виплачено заробітну платню у повному розмірі керівництвом ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» ЄДРПОУ 32811573 перебуває на обліку у Запорізькій обєднаній Державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області.

У звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, можливості в подальшому проведення судових експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» ЄДРПОУ 32811573 звітності до Головного управління ДФС у Запорізькій області, а саме: інформацію про офіційно працевлаштованих працівників ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» ЄДРПОУ 32811573 в період з 01.06.2015 року по теперішній час; повні реєстраційні дані вказаного підприємства, із зазначенням номерів розрахункових рахунків, які використовувались підприємством у період з 01.06.2015 року по теперішній час; перелік осіб, які у період з 01.06.2015 року по теперішній час отримували доходи на вказаному підприємстві (по кожному співробітнику окремо), а також де вказані особи перебувають в якості директора (підписант, керівник), головного бухгалтера або засновника; звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування що подавалися до органів доходів і зборів (додаток №4) за період з 01.06.2015 року по теперішній час; дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» ЄДРПОУ 32811573, з зазначенням кількості працівників та суми щодо кожного конкретного працівника, якому керівництвом підприємства не виплачено заробітну плату, а також зазначити загальну суму заборгованості з виплати заробітної плати за період з 01.06.2015 року по теперішній час; копії матеріалів перевірок які проводились по ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» ЄДРПОУ 32811573 у період з 01.06.2015 року по теперішній час.

Судом було встановлено, що 27.09.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 175 КК України за № 12017080050004354.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Запорізькій області (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080050004354 від 27.09.2017 року задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9 або за дорученням слідчих іншій особі, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Запорізькій області (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166) документів, що містять наступну інформацію:

-інформацію про офіційно працевлаштованих працівників ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» ЄДРПОУ 32811573 в період з 01.06.2015 року по теперішній час;

-повні реєстраційні дані вказаного підприємства, із зазначенням номерів розрахункових рахунків, які використовувались підприємством у період з 01.06.2015 року по теперішній час;

-перелік осіб, які у період з 01.06.2015 року по теперішній час отримували доходи на вказаному підприємстві (по кожному співробітнику окремо), а також де вказані особи перебувають в якості директора (підписант, керівник), головного бухгалтера або засновника;

-звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування що подавалися до органів доходів і зборів (додаток №4) за період з 01.06.2015 року по теперішній час;

-дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» ЄДРПОУ 32811573, з зазначенням кількості працівників та суми щодо кожного конкретного працівника, якому керівництвом підприємства не виплачено заробітну плату, а також зазначити загальну суму заборгованості з виплати заробітної плати за період з 01.06.2015 року по теперішній час;

-копії матеріалів перевірок які проводились по ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» ЄДРПОУ 32811573 у період з 01.06.2015 року по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб Головного управління ДФС у Запорізькій області надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.12.2017 року та оскарженню не підлягає.

Суддя: Козлова Н. Ю.