Ухвала суду № 70178760, 08.11.2017, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

08.11.2017 227/5343/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2017 року м.Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Здоровиця О.В.,

при секретарі Сисенко Ю.В.

за участю:

слідчого Андрійченко О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Добропіллі клопотання старшого слідчого Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 120130230000733 від 01.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України, за фактом підроблення документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Добропільського міськрайонного суду Здоровиці О.В. надійшло клопотання старшого слідчого Добропільського ВП - Андрійченко О.М., яке погоджено прокурором Добропільської міжрайонної прокуратури - ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), а саме до таких документів:

наказу № 73-К від 21.02.2012 року по підприємству Приватне підприємство «Добропільське експлуатаційне підприємство» про призначення ОСОБА_3 на посаду головного бухгалтера,

карток зразків підпису та відбитку печатки по підприємству ПП «Добропільске експлуатаційне підприємство» за 2012-2013 роки.

Доступ до вказаних документів слідчий просить надати шляхом можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії або вилучення їх.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 01.04.2013 року слідчим було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120130230000733 від 01.04.2013 року. Підставою для початку досудового слідства стала заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи приватного підприємства «Добропільське експлуатаційне підприємство» та товариства з обмеженою відповідальністю «Добропільське експлуатаційне підприємство № 2» підробили документи щодо її звільнення та переводу і прийняття на роботу в ТОВ «Добропільське експлуатаційне підприємство № 2», а також внесли неправдиві відомості (дописки) до її трудової книжки. Під час проведення розслідування у вказаному провадженні встановлено, що вказані факти підроблення надійшли своє підтвердження, та крім того потерпіла ОСОБА_4 надала для залучення до матеріалів провадження ухвалу Добропільського міськрайонного суду від 29.04.2013 року, в якому вищезазначені підроблені документи щодо її звільнення з ПП «Добропільське експлуатаційне підприємство» та переводу і прийняття на роботу до ТОВ «Добропільське експлуатаційне підприємство № 2», а також записи до її трудової книжки, визнані недійсними. Вказані обставини свідчать про наявність в діях посадових осіб ПП «Добропільське експлуатаційне підприємство» та ТОВ «Добропільське експлуатаційне підприємство № 2», ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що документами, які вказують на наявність ознак вказаного кримінального правопорушення можуть бути документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме наказ № 73-К від 21.02.2012 року по підприємству Приватне підприємство «Добропільське експлуатаційне підприємство» про призначення ОСОБА_3 на посаду головного бухгалтера, та картка зразків підпису та відбитку печатки по підприємству ПП «Добропільске експлуатаційне підприємство» за 2012-2013 роки, на підставі яких можна буде встановити певні обставини, які мають значення для розслідування кримінального провадження. Слідчий звертався з запитом до ПАТ «Державний ощадний банк України» з запитом щодо надання йому вказаних документів, але отримав відповідь щодо неможливості надання вказаної інформації, так як дана інформація містить банківську таємницю. На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в частині надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів шляхом ознайомлення з ними та виготовлення їх копій. Щодо вилучення вказаних документів, зазначила, що вона не наполягає на їх вилученні і в цій частині просить клопотання не розглядати.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з»явився. Вказана юридична особа була належним чином повідомлена про час і місце розгляду даного клопотання. Причини не явки представника суду не відомі. Будь-яких заяв про неможливість явки до суду з поважних причин або про перенесення розгляду клопотання не надходило.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали справи вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з такого.

Копією витягу з кримінального провадження № 120130230000733 від 27.10.2017 року підтверджується, що вказане кримінальне провадження дійсно існує і знаходиться в провадженні слідчого Андрійченко О.М.

З клопотання вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідчий можуть підтвердити або спростувати доводи як ОСОБА_4 так і ОСОБА_5 і встановлені обставини внаслідок цього будуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження. Вказані документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, доступ до яких просить надати слідчий знаходяться в банківській установі і становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ТВБВ № 10004/01 філіяДонецького обласного управління ПАТ «Державний ощадбанк банк України», м.Добропілля вул.Банківська, 43), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з можливістю ознайомитися з ними та зняти їх копії.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 120130230000733 від 01.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України, за фактом підроблення документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129 (ТВБВ № 10004/01 філіяДонецького обласного управління ПАТ «Державний ощадбанк банк України», м.Добропілля вул.Банківська, 43) з можливістю їх огляду та зняттям копій з них, а саме до:

наказу № 73-К від 21.02.2012 року по підприємству Приватне підприємство «Добропільське експлуатаційне підприємство» про призначення ОСОБА_3 на посаду головного бухгалтера,

карток зразків підпису та відбитку печатки по підприємству ПП «Добропільске експлуатаційне підприємство» за 2012-2013 роки.

Керівнику ПАТ «Державний ощадний банк України» надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 доступ до документів, які зазначені в ухвалі.

Роз'яснити керівнику ПАТ «Державний ощадний банк України», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 08 грудня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця