Ухвала суду № 70174808, 02.11.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/18032/17

Номер провадження:1-кс/521/5014/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В, при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням № 12017160470000716, внесеного до ЄРДР від 21.02.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 21.02.2017 до ч/ч Малиновського ВП в м. Одесі надійшла письмова заява від ОСОБА_2, в якій він просить вжити заходів до директора ТОВ «Мясагро», який 29.12.2016, під приводом поставки мясної продукції, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в розмірі 1000000 гривень..

21.02.2017 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470000716 за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до вимог ст.37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_2 директора ТОВ «МАРКТРЕЙД», який пояснив, що директор ТОВ «МЯСАГРО» ОСОБА_6, під приводом закупівлі мясної продукції, попрохав у нього грошові кошти в розмірі 1000000 гривень, в подальшому в обовязковому порядку повернути вказані кошти з відсотками за проданий товар у вигляді мясних виробів, які він закупить за кошти отримані від ОСОБА_2 Директор ТОВ «МАРКТРЕЙД» ОСОБА_2 погодився перерахувати на рахунок ТОВ «МЯСАГРО» вище вказану суму для здійснення закупівлі мясних виробів, які зазначив директор ТОВ «МЯСАГРО» ОСОБА_6 Після чого, директор ТОВ «МАРКТРЕЙД» ОСОБА_2 29.12.2016 р. перерахував кошти чотирма транзакціями на номер рахунку ТОВ «МЯСАГРО» ПАТ КБ «ПриватБанк» 26007054313595.

Також встановлено, що ОСОБА_6, являється одним із засновником підприємства «МЯСАГРО» та його директором. Юридична адреса підприємства перебуває за адресою: АДРЕСА_1.

Потерпілий ОСОБА_2 надав слідству роздруківку з банку АТ «УКРСИББАНК», клієнтом якого він являється, із підтвердженням перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «МЯСАГРО».

Надалі, директор ТОВ «МЯСАГРО» ОСОБА_6 отримавши грошові кошти від директора ТОВ «МАРКТРЕЙД» ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, при цьому не повернувши обіцяну суму коштів в розмірі 1000000 гривень.

На даний час виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме до номеру рахунку ТОВ «МЯСАГРО» 26007054313595, з метою встановлення руху коштів після одержання коштів від директора ТОВ «МАРКТРЕЙД».

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташований за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12017160470000716, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу до інформації у вигляді виписки щодо руху грошових сум по банківському рахунку ТОВ «МЯСАГРО» реєстраційний номер підприємства 38295548, номер банківської картки 26007054313595 починаючи з 26.12.2016 по 25.10.2017, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ( ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д та можливість вилучення вказаної документації в Одеській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованій за адресою: місто Одеса, вулиця Успенська, будинок 22 - слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02.11.2017 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Журик С.В.