Ухвала суду № 70167017, 10.11.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8874/17

1-кс/296/3548/17

УХВАЛА

Іменем України

10 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції Коровчук Я.В.

при секретарі Івашко Т.А.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000032 від 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи управління освіти Житомирської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ФОП «ОСОБА_2» (і.к. НОМЕР_1), 20.02.2015 уклали з останнім ряд договорів, предметом яких стало надання послуг закладам освіти м. Житомира щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого вказаним закладам ТОВ «ТВК-Житомир» обладнання - 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води, які завідомо для останніх повинні бути виконуватися відповідно до умов договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ від 11.09.2015, укладеного між управлінням освіти Житомирської міської ради та ТОВ «ТВК-Житомир», що призвело до спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави - завдання матеріально збитку бюджету м. Житомира на загальну суму 401 433, 67 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з 01.10.2016 відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 03.08.2016 №709 «Про автономізацію закладів освіти м. Житомира» у дошкільних навчальних закладах м. Житомира, в тому числі у центрах розвитку дитини та навчально-виховних комплексах було організовано самостійне введення бухгалтерського обліку.

У подальшому, у період з жовтня 2016 року по лютий 2016 року дошкільні навчальні заклади м. Житомира перераховували приватному підприємству «Тендер-Гра» (код за ЄДРПОУ 40965955), засновником якого є гр.ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, грошові кошти у загальній сумі 81 000 грн. за надання послуг з юридичних консультацій щодо проведення допорогових закупівель та оприлюднення інформації у системі «Prozorro», зокрема за вказаний період було проведено 54 транзакції по 1 500 грн. 33- ма дошкільними навчальними закладами та навчально-виховними комплексами міста. Однак, проведеними оперативними заходами встановлено, що вказані послуги не надавались, адже бухгалтер кожного з ДНЗ та НВК самостійно оприлюднює інформацію у системі «Prozorro», а юридичні консультацій щодо проведення допорогових закупівель надають юрисконсульти, які працюють у штаті управління освіти Житомирської міської ради. Крім того, перед проведенням процедури автономізації закладів освіти м. Житомира, за наявною оперативною інформацією, з керівниками та бухгалтерами навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів проводились відповідні семінари та тренінги по проведенню допорогових закупівель та оприлюднення інформації у системі «Prozorro».

Разом з тим, оперативним шляхом встановлено, що фактичним власником підприємства «Тендер-Гра» (код за ЄДРПОУ 40965955) є гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка являється донькою заступника начальника управління освіти Житомирської міської ради ОСОБА_5 та дружиною гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, про що зокрема свідчать дані моніторингу мережі «Інтернет», зокрема сайту публічних закупівель «Prozorro», де контактною особою в питаннях закупівель у дошкільних навчальних закладах м. Житомира зазначено ОСОБА_4. Вказані факти свідчать про те, що ПП «Тендер-Гра» (код за ЄДРПОУ 40965955) було зареєстровано гр. ОСОБА_3 з метою прикриття родинних зв'язків між фактичним власником підприємства гр. ОСОБА_4 та гр.ОСОБА_5, в свою чергу оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 підтримують дружні стосунки з дитинства, раніше проживали в одному будинку за адресою: АДРЕСА_1. Крім того, ПП«Тендер-Гра» (код за ЄДРПОУ 40965955) зареєстровано за адресою АДРЕСА_2, за якою здійснює діяльність чоловік ОСОБА_4 - ОСОБА_6, ФОП «ОСОБА_2», і.к. НОМЕР_1, ТОВ «Сіті-Стайл», код за ЄДРПОУ 40134131, засновником якого знову ж таки є ОСОБА_6.

Таким чином завдяки злочинним діям посадових осіб управління освіти м. Житомира, які зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів в інтересах своєї ОСОБА_4 та ОСОБА_2 дали вказівку керівникам дитячих навчальних закладів м. Житомира співпрацювати з ПП «Тендер-Гра» (код за ЄДРПОУ 40965955), було перераховано бюджетні кошти на рахунок вказаного підприємства за послуги, які фактично не надавалися.

11.07.2017 в рамках кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів від 11.07.2017, а саме до відомостей про рух грошових коштів за період з 2015 року по теперішній час по рахунку, належному ПП «Тендер-Гра» (код за ЄДРПОУ 40965955), відкритому у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме по рахунку за номером - 26000055811190 та вилучено вказані відомості на паперовому носії.

12.07.2017 вказані вилучені відомості було оглянуто, про що складено відповідний протокол.

Оглядом зафіксованих на паперовому носії відомостей про рух грошових коштів за період з 2015 року по теперішній час по рахунку, належному ПП «Тендер-Гра» (код за ЄДРПОУ 40965955), відкритому у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир встановлено, що з рахунку ПП «Тендер гра» - 26000055811190 мали місце наступні перерахування коштів:

- 01.03.2017 - на рахунок ФОП ОСОБА_7 - НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн. як оплата за юридичні консультації;

- 29.03.2017 - на рахунок ФОП ОСОБА_7 - НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. як оплата за юридичні консультації;

- 24.04.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_7 - НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 40 000 грн. як оплата за юридичні консультації.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахунку - НОМЕР_2, відкритому ФОП «ОСОБА_7.» (і.к.НОМЕР_3) у філії «Черкаське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», МФО 354347, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 01.03.2017 по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально подальше спрямування отриманих від ПП «Тендер гра» коштів, підтвердити або спростувати факти прямої причетності до діяльності ПП «Тендер гра» інших осіб, які документально не мають відношення до реєстрації та діяльності вказаного ФОП, однак які можуть мати відношення до отримання коштів, незаконно перерахованих на рахунки ПП «Тендер гра», а отже бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у рамках вказаного кримінального провадження .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого Коровчук Яніни Володимирівни, за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Алексюку Юрію Олександровичу, Максимчуку Олександру Сергійовичу, Мхітаряну Мікаелу Самвеловичу, Ожеледі Миколі Миколайовичу, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Коровчук Яніні Володимирівні, а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України України Манилюку Олегу Івановичу, Алексюку Юрію Олександровичу, Максимчуку Олександру Сергійовичу, Мхітаряну Мікаелу Самвеловичу, Ожеледі Миколі Миколайовичу, Денисевичу Володимиру Анатолійовичу, Балакашієву Миколі Станіславовичу, Марціновському Тимофію Сергійовичу, Жданюку Роману Геннадійовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів(у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, чеків на отримання готівки по вказаному рахунку за період з 01.03.2017 по теперішній час по рахунку - НОМЕР_2, відкритому для ФОП «ОСОБА_7.» (і.к.НОМЕР_3) у філії «Черкаське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», МФО 354347, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Філія «Черкаське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», МФО 354347 як володілець речей та документів, зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому Коровчук Я.В. та співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Манилюку Олегу Івановичу, Алексюку Юрію Олександровичу, Максимчуку Олександру Сергійовичу, Мхітаряну Мікаелу Самвеловичу, Ожеледі Миколі Миколайовичу, Денисевичу Володимиру Анатолійовичу, Балакашієву Миколі Станіславовичу, Марціновському Тимофію Сергійовичу, Жданюку Роману Геннадійовичу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч