Ухвала суду № 70166888, 07.11.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12473/17

1-кс/295/4797/17

УХВАЛА

Іменем України

07.11.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі - Синюк А.М., за участі слідчого - Лукашевич Ю.В. розглянув клопотання слідчого Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Лукашевич Ю.В. внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020004511 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 23.08.2017 року до Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області звернувся гр. ОСОБА_2 з повідомленням про те, що гр. ОСОБА_3 зловживаючи довірою та шляхом обману заволодів майном, яке на підставі права власності належить гр. ОСОБА_2, чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на суму, яка на даний час встановлюється.

У клопотанні вказано, що допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_2 пояснив, що являється власником приватного підприємства «ОСОБА_2». У зв'язку зі смертю дружини, на підставі наказу, в грудні 2015 року гр. ОСОБА_2 призначив виконувати посадові обов'язки та повноваження директора гр. ОСОБА_3, який являється також власником товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №11 (далі ВЖРЕП 11)». В подальшому було встановлено, що в зв'язку з господарською необхідністю від ТОВ «ВЖРЕП 11» були надані поворотні фінансові позики ПП «ОСОБА_2». Потерпілий гр. ОСОБА_2 стверджує, що вказані договори були укладені позикодавцем ТОВ «ВЖРЕП 11» в особі директора ОСОБА_4 та позичальником ПП «ОСОБА_2» в особі директора ОСОБА_3 без його відома, таємно, з метою заволодіння рухомим та нерухомим майном приватного підприємства «ОСОБА_2», його відчуженням та в подальшому під приводом боргового зобов'язання зверненням до ТОВ «ВЖРЕП 11». В ході досудового розслідування виходячи з наданих гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_4 відповідних копій договору застави було встановлено, що 07.10.2016 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було посвідчено договір застави, що був укладений між приватним підприємством «ОСОБА_2» в особі гр. ОСОБА_3, що діє в якості заставодавця та ТОВ «ВЖРЕП 11» в особі гр. ОСОБА_4, що діє в якості заставодержателя, згідно якого було забезпечені вимоги що виникають з договору поворотної фінансової позики від 29 вересня 2016 року відповідно якого заставодержатель ТОВ «ВЖРЕП 11», при виконанні заставодавцем ПП «ОСОБА_2» певних їх умов, надає заставодавцю кошти в сумі 700 000, 00 (сімсот тисяч) гривень на визначених договором умовах зі строком погашення 12 жовтня 2016 року. Згідно якого, в забезпечення виконання зобов'язань за договором заставодавець заставляє транспортні засоби, а саме:

●Автомобіль марки Skoda Octavia Elegance 1.8, реєстраційний номер НОМЕР_1, 2011 року випуску, Номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_2;

●Автомобіль марки PEUGEOT Partner 1.4, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3, Номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_4;

●Автомобіль марки ИЖ 27175, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5, Номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_6;

●Автомобіль марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7, Номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_8;

●Автомобіль марки ЗИЛ 130, 1982 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9, Номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_10;

●Автокран марки МАЗ 533702-240, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11, Номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_12;

●Автомобіль марки TATA LPT 1116, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13, Номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_14;

●Автомобіль марки ГАЗ 3221, 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15, Номер кузова (рами, шасі)НОМЕР_16;

●Автобус марки ГАЗ 32213-418, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , Номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_18;

●Автомобіль марки ЗИЛ 431412, 1986 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19, Номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_20;

●Автомобіль марки ЗИЛ-MMЗ 4502, 1986 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21, Номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_22;

●Екскаватор EO2621B-3, 1989 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23, Номер кузова (рами, шасі)НОМЕР_24;

●Навантажувач UNC-060, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25, Номер кузова (рами, шасі)НОМЕР_26;

Окрім цього у клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування, виходячи з наданих копій гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_4 відповідних копій договору іпотеки було встановлено, що 20.10.2016 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було посвідчено договір іпотеки, що був укладений між приватним підприємством «ОСОБА_2» в особі гр.. ОСОБА_3, що діє в якості іпотекодавця та ТОВ «ВЖРЕП 11» в особі гр.. ОСОБА_4, що діє в якості іпотекодержатель, згідно якого було забезпечено виконання зобов'язань, що виникли у іпотекодавця на підставі договору повротної фінансової позики від 12 квітня 2016 року, укладеного між іпотекодацем та іпотеко держателем у письмовій формі на суму 1000000, 00 (один мільйон гривень 00 копійок) з обумовленим в основному договорі строком повернення боргу до 21.10.2016 року. Так, в забезпечення виконання зобов'язань іпотекодавець передає в іпотеку нерухоме майно, а саме: Майновий комплекс адміністративних та виробничих будівель, а саме офісні приміщення літ. «З» площею 267,8 кв. м., баня склад, гараж літ «ж» площею 446,2 кв.м., майстерня літ «К» площею 366 кв. м., прохідна літ «Р» площею 8,5 кв. м., загальною площею 1088,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Вказане нерухоме майно є приватною власністю ПП «ОСОБА_2» і належить на підставі: Свідоцтва про право власності серії: НОМЕР_27 виданого Виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області від 05.01.2009 року зареєстрованого в Комунальному підприємстві «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради від 16.01.2009 року за реєстраційним номером №25734425 та зареєстрованого в державному реєстрі речових прав про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 13.03.2015 року за реєстраційним номером №602756518101.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів по рахункам НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30 та НОМЕР_31, які відкриті у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, на ТОВ «ВЖРЕП-11» (код ЄДРПОУ 30060116), відображених на паперовому та електронному носіях з метою їх аналізу. Крім того зазначила, що відомості, які будуть отримані під час аналізу руху коштів по вищевказаному рахунку, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і мають значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених відомостей.

Відтак, вказала, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів рахункам НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30 та НОМЕР_31, які відкриті у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127 та містить банківську таємницю, враховуючи те, що вказані дані мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність у експертному дослідженні руху коштів, зокрема проведення судових експертиз, та з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції Лукашевич Ю.В. тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення (виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_28 НОМЕР_29, НОМЕР_30 та НОМЕР_31 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2016 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2016 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Підготовлені паперові або електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до Філії ПАТ «Укрексімбанк», що за адресою: м Житомир, вул. Перемоги, 23, для проведення тимчасового доступу зазначеними в Ухвалі особами.

Надати можливість здійснити тимчасовий доступ групі слідчих Слідчого Відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, та за дорученням слідчого працівникам Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ в Житомирській області.

Встановити строк дії ухвали до 06.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: