Ухвала суду № 70158773, 08.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64570/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Бережного Б.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ЕРЛАЙТ". В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ "ЕРЛАЙТ" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001801 від 01.06.2017 за фактом привласнення службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" у період 2015-2017 років коштів державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Так, посадові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2015 - 2017 років мали сумнівні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ЕРЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 30487486) на загальну суму 16 470 278,76 грн., в тому числі ПДВ - 2 745 046,46 грн.

Під час аналізу фінансової звітності ТОВ "ЕРЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 30487486) встановлено, що після того, як підприємство отримало кошти від ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська", частину отриманих коштів було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме:ТОВ "ЛУКЕР" (код ЄДРПОУ 40811735), ТОВ "ЕКОПРОМ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 40768879), ТОВ "ГРАНТ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40711450), ТОВ "АКЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40699905), ТОВ "ГАМОРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40699549), ТОВ "МАЙС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40486803), ТОВ "АМОКА" (код ЄДРПОУ 40477280), ТОВ "ОПТІМА СТАР" (код ЄДРПОУ 40465579), ТОВ "КВІН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39822618), ТОВ "ЛІГАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39620355).

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинної бухгалтерської документації щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ "ЕРЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 30487486)із ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" (код ЄДРПОУ 31599557), ТОВ "ЛУКЕР" (код ЄДРПОУ 40811735), ТОВ "ЕКОПРОМ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 40768879), ТОВ "ГРАНТ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40711450), ТОВ "АКЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40699905), ТОВ "ГАМОРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40699549), ТОВ "МАЙС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40486803), ТОВ "АМОКА" (код ЄДРПОУ 40477280), ТОВ "ОПТІМА СТАР" (код ЄДРПОУ 40465579), ТОВ "КВІН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39822618), ТОВ "ЛІГАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39620355) за період з 2016 по 2017 років. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ "ЕРЛАЙТ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково. Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А. дозвіл на тимчасовий доступ до усіх первинних бухгалтерських документівщодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків у період 2016-2017 років міжТОВ "ЕРЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 30487486)із ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" (код ЄДРПОУ 31599557), ТОВ "ЛУКЕР" (код ЄДРПОУ 40811735), ТОВ "ЕКОПРОМ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 40768879), ТОВ "ГРАНТ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40711450), ТОВ "АКЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40699905), ТОВ "ГАМОРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40699549), ТОВ "МАЙС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40486803), ТОВ "АМОКА" (код ЄДРПОУ 40477280), ТОВ "ОПТІМА СТАР" (код ЄДРПОУ 40465579), ТОВ "КВІН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39822618), ТОВ "ЛІГАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39620355), у тому числі договорів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, актів виконаних робіт, виписок по розрахункових рахунках, які знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ "ЕРЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 30487486) за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 49, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ "ЕРЛАЙТ" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/64570/17-к

Прим.2 - Слідчому Усенку С.А.

Копія: ТОВ "ЕРЛАЙТ" Виконавець: Остапчук Т.В. 08.11.2017р.