Ухвала суду № 70158750, 08.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64565/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Бережного Б.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "А-МЕТ". В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ "А-МЕТ" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001801 від 01.06.2017 за фактом привласнення службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" у період 2015-2017 років коштів державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Так, службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2016 - 2017 років здійснено фінансово-господарські операції з ТОВ "А-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39662877) на загальну суму 25639986,72 грн. в тому числі ПДВ -4273331,12 грн.

Під час аналізу фінансової звітності ТОВ "А-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39662877) встановлено, що після того, як підприємство отримало кошти від ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська", частину отриманих коштів було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39991710), ТОВ "ІНТЕР-ТОРГ 2016" (код ЄДРПОУ 39996084), ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "ВОВКОДАВ" (код ЄДРПОУ 40152208), ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 40263363), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40369938), ТОВ "БІЗНЕС СТРАЙК" (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (код ЄДРПОУ 40476177), ТО "ТЕХНОКОНТИНЕТ" (код ЄДРПОУ 40532312), ТОВ "ЛІАТОП" (код ЄДРПОУ 40556278), ТОВ "ТРЕЙДЕР ВІКТОРІ" (код ЄДРПОУ 40645802), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОБСІДІАН" (код ЄДРПОУ 40715214), ТОВ "ВКФ "ДІАМАНТ-БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40821979), ТОВ "ІНТЕР ОПТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40873865), ТОВ "ІДЕАЛ-НАФТА" (код ЄДРПОУ 40874360), ТОВ "БЕСТ ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 40948919), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41077038) та ТОВ "МЕГА СТАЛЬПРОМ" (код ЄДРПОУ 41271019).

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинної бухгалтерської документації щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ "А-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39662877) із ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" (код ЄДРПОУ 31599557), ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39991710), ТОВ "ІНТЕР-ТОРГ 2016" (код ЄДРПОУ 39996084), ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "ВОВКОДАВ" (код ЄДРПОУ 40152208), ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 40263363), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40369938), ТОВ "БІЗНЕС СТРАЙК" (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (код ЄДРПОУ 40476177), ТО "ТЕХНОКОНТИНЕТ" (код ЄДРПОУ 40532312), ТОВ "ЛІАТОП" (код ЄДРПОУ 40556278), ТОВ "ТРЕЙДЕР ВІКТОРІ" (код ЄДРПОУ 40645802), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОБСІДІАН" (код ЄДРПОУ 40715214), ТОВ "ВКФ "ДІАМАНТ-БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40821979), ТОВ "ІНТЕР ОПТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40873865), ТОВ "ІДЕАЛ-НАФТА" (код ЄДРПОУ 40874360), ТОВ "БЕСТ ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 40948919), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41077038) та ТОВ "МЕГА СТАЛЬПРОМ" (код ЄДРПОУ 41271019). . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ "А-МЕТ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково. Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А. дозвіл на тимчасовий доступ до усіх первинних бухгалтерських документівщодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків у період 2016-2017 років між ТОВ "А-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39662877) із ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" (код ЄДРПОУ 31599557), ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39991710), ТОВ "ІНТЕР-ТОРГ 2016" (код ЄДРПОУ 39996084), ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "ВОВКОДАВ" (код ЄДРПОУ 40152208), ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 40263363), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40369938), ТОВ "БІЗНЕС СТРАЙК" (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (код ЄДРПОУ 40476177), ТО "ТЕХНОКОНТИНЕТ" (код ЄДРПОУ 40532312), ТОВ "ЛІАТОП" (код ЄДРПОУ 40556278), ТОВ "ТРЕЙДЕР ВІКТОРІ" (код ЄДРПОУ 40645802), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОБСІДІАН" (код ЄДРПОУ 40715214), ТОВ "ВКФ "ДІАМАНТ-БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40821979), ТОВ "ІНТЕР ОПТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40873865), ТОВ "ІДЕАЛ-НАФТА" (код ЄДРПОУ 40874360), ТОВ "БЕСТ ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 40948919), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41077038), ТОВ "МЕГА СТАЛЬПРОМ" (код ЄДРПОУ 41271019), у тому числі договорів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, актів виконаних робіт, виписок по розрахункових рахунках, які знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ "А-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39662877)за адресою: Харківська обл., місто Харків, вул. Котлова, будинок 48/50, кімната 1, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ "А-МЕТ" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/64565/17-к

Прим.2 - Слідчому Усенку С.А.

Копія: ТОВ "А-МЕТ" Виконавець: Остапчук Т.В. 08.11.2017р.