Ухвала суду № 70154493, 09.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11909/15-к

н/п 1-кс/640/8472/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" листопада 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Ярошенка С.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12014220000001164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12014220000001164 від 17.12.2014, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Контіненталь ЛЛС» код 40810637, які зберігаються в Фiлiї - Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 335106, за адресою: 84300, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, та надати можливість вилучити їх копії, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахунку №26006301983648 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 23.10.2017;

- документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо);

- документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося зєднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220000001164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2014 з за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Фiлiї - Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 335106, за адресою: 84300, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Фiлiя - Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Ярошенка С.В.; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Фiлiї - Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у Фiлiї - Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 335106, за адресою: 84300, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, відносно ТОВ «Контіненталь ЛЛС» код 40810637, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220000001164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2014 з за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом № 4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, по складанню фіктивних документів, що містять недостовірні дані, які дозволяють підприємствам контрагентам зменшити суму обовязкових податкових платежів, з використанням реквізитів створених субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Ятанар» та ТОВ «Контіненталь ЛЛС» надавали послуги незаконної мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки, зокрема ТОВ «Ресторанснаб», ПОГ «Даря» ХВ ВГОІ СОГУ ТІКР», ТОВ «Соцпродукт», ТОВ «Феніксіон».

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Однак, до канцелярії суду надійшла заява від директора ТОВ «Контіненталь ЛЛС» ОСОБА_3, в якій нею зазначено, що раніше її допитували у правоохоронних органах щодо діяльності якихось підприємств, але вона не памятає, які саме пояснення нею були надані, того що була дуже перелякана. При цьому, вона просила, з метою обєктивного та всебічного розгляду клопотань, поданих до суду стороною обвинувачення у кримінальному провадженні №12014220000001164, які стосуються підприємства, засновником та керівником якого вона є, врахувати нотаріально посвідчену заяву її, як директора та засновника ТОВ «КОНТІНЕНТАЛЬ ЛЛС» (40810637), що знаходиться за адресою: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Євпаторійська, буд. 4. У даній заяві ОСОБА_3 повідомлено, що господарська діяльність ТОВ «КОНТІНЕНТАЛЬ ЛЛС» ведеться особисто нею, податкова діяльність подається в електронній формі, документи підписуються особисто нею; укладаються договори, реєструються податкові та видаткові накладні, в господарській діяльності використовуються розрахункові рахунки у банківських фінансових установах, т.і.

Так, у поданій ОСОБА_3 заяві зазначено, що ТОВ «КОНТІНЕНТАЛЬ ЛЛС» здійснює фінансово-господарську діяльність, а цей факт, в свою чергу, ставить під сумнів доданий до клопотання слідчого протокол її допиту в якості свідка від 20.07.2017 р., інших же доказів щодо фіктивності підприємства ТОВ «КОНТІНЕНТАЛЬ ЛЛС» органом досудового розслідування суду не надано.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи «Контіненталь ЛЛС» код 40810637, а разом з ним і Фiлiї - Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 335106, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12014220000001164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.С.Садовський