Ухвала суду № 70153015, 10.11.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5133/2017

Справа № 428/11866/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю ОСОБА_1, за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000227 від 12.10.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами відділів освіти, молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні-липні 2016, посадові особи відділів освіти, молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», з метою замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклали договори з ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26, прим. 22) на проведення капітального ремонту покрівель Сєвєродонецьких ЗОШ №№8,12,16, Льодового палацу спорту, КДЮСШ № 2 та 15 багатоповерхових будівель на загальну суму понад 6 млн. грн.

Згідно інформації ПФУ, наявна кількість працівників підприємства (8 осіб) не в змозі виконати обсяг робіт, передбачених укладеними угодами на капітальні ремонти покрівель. Особи, які на даний час фактично виконують роботи з ремонту покрівель не є працівниками ТОВ «Таол», що призводить до безпідставного включення до актів прийомки виконаних робіт витрат на заробітну плату та сплату податків і обовязкових платежів.

З метою привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Таол», до проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівель, внесено відомості про вартість будівельних матеріалів з завищеними цінами. Так, ціна на руберойд, що є основною складовою у загальній вартості виконаних робіт з ремонту покрівель на вказаних обєктах, була завищена на 30-50%, що призведе до перевитрачання бюджетних коштів у сумі понад 500 тис. грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Таол», зловживаючи своїм службовим становищем, вживають заходи спрямовані на привласнення близько 500 тис. грн. бюджетних коштів, виділених на відновлення обєктів соціальної сфери м. Сєвєродонецька.

Також встановлено, що в травні 2016, з метою заволодіння бюджетними коштами м. Сєвєродонецька, невстановленими особами було неофіційно придбано комерційну структуру ТОВ «Таол», засновником та директором якої призначено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Крім того, встановлено, що згідно банківських виписок по особовим рахункам ТОВ «Таол» усі бюджетні кошти, що надходили на рахунки вказаного товариства, відразу перераховувалися на рахунки ТОВ « Сєвєр-в-Сєвєр»( код ЄДРПОУ 39124869), ТОВ «Три-о-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34596501) та ТОВ «Тех-авіа-ресурс» (код ЄДРПОУ 38820075) за поставлені матеріальні цінності. Проте, вказані комерційні структури мають певні ознаки фіктивності, а зазначені товарно-матеріальні цінності взагалі не постачалися ТОВ «Таол».

Також встановлено, що ТОВ «Сєвєр-в-Сєвєр» (код ЄДРПОУ 39124869) відкрито рахунок № 26008300703570 в Філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Сєвєродонецьк (МФО 304665).

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що відомості, що містяться в банківських документах, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та як обєкти по яким в подальшому можуть бути призначені та проведені перевірки та експертизи.

Стороною кримінального провадження в клопотанні ставиться питання тимчасового доступу до оригіналів документів в яких зафіксовані відомості про відкриття розрахункового рахунку (документальні матеріали юридичної справи про відкриття рахунку), ТОВ «Сєвєр-в-Сєвєр» (код ЄДРПОУ 39124869), в тому числі рахунку №26008300703570, а також відомості про рух коштів на такому рахунку (банківська виписка) за період з 01.01.2016 по 31.03.2017, із зазначенням дати і часу операцій, сум грошових коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів тощо, з подальшим вилученням в оригіналах, на час проведення досудового розслідування, у звязку з тим, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, без наявності зазначених документів, іншим способом довести всі обставини вчинених кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що прокурором доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, враховуючи думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з абзацом першим ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до оригіналів документів в яких зафіксовані відомості про відкриття розрахункового рахунку (документальні матеріали юридичної справи про відкриття рахунку), ТОВ «Сєвєр-в-Сєвєр» (код ЄДРПОУ 39124869) в тому числі рахунку №26008300703570, а також відомостей про рух коштів на такому рахунку (банківська виписка) за період з 01.01.2016 по 31.03.2017, які знаходяться у володінні Філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Сєвєродонецьк (МФО 304665) за адресою: 93406, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків,36, що це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.

Також, в порушення вимог ч.3 ст.132, ст. 214 КПК України, стороною кримінального провадження до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме посадовими особами ТОВ «Сєвєр-в-Сєвєр».

Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даного засобу забезпечення кримінального провадження вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, клопотання не містить.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна