Ухвала суду № 70150943, 08.11.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6222/17

1-кс/405/2688/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 12013120050000080, за участю слідчого Рудова В.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваються матеріали кримінального провадження №12013120050000080 від 31.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом розтрати майна ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177) та внесення неправдивих відомостей до установчих документів вказаних товариств.

З матеріалів провадження вбачається, що у квітні 2012 року в наслідок зловживання службовим становищем службовими особами наступних юридичних осіб: ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177), за попередньою змовою, що виразилося у підготовці, підписанні та поданні підроблених протоколів зборів учасників до Державного реєстру реєстраційних карток на внесення змін про відомості юридичних осіб, що міститься в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та внесення змін до установчих документів вказаних підприємств, було вчинено розтрату майна зазначених товариств корпоративних прав на користь наступних підприємств ТОВ «Дружба 7» та ТОВ «Антарктида 17», що завдало значних матеріальних збитків засновнику та керівнику ОСОБА_1

Крім цього у квітні 2012 року службові особи ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177), внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа ОСОБА_1 до 2012 року являлась власником більшої частки статутного капіталу наступних товариств ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177).

Засновниками вказаних товариств являлись як юридичні особи так і фізична особа ОСОБА_1. Статутним капіталом товариств було рухоме та нерухоме майно.

У період з квітня 2011 по лютий 2012 року групою осіб на чолі з ОСОБА_2, мешканцем АДРЕСА_1, виконавцями ОСОБА_3 мешканець АДРЕСА_2, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, мешканцем АДРЕСА_3, ОСОБА_5, мешканцем АДРЕСА_3, були вчинені умисні корисливі дії спрямовані на виведення статутного капіталу підпорядкованим ОСОБА_1 підприємств.

ОСОБА_2 як організатором та кінцевим набувачем виведених активів з під контролю товариств ОСОБА_1 були вчинені дії щодо підшукання фірм тіньового сектору економіки з іноземними інвестиціями, які не підлягають перевірці контролюючими органами України, та виведення активів товариств на користь даних фірм, а саме ТОВ «Тайдбрук бізнес» адреса реєстрації Сполучене Королівство, фіктивне підприємство на території України ТОВ «Антарктида-17», ТОВ «ПзІІ «Дружба 7».

Виконавцями кримінального правопорушення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 були вчинені дії щодо підшукання осіб, які будуть здійснювати перереєстрацію товариств у державній реєстраційній службі, вчиненні підробки протоколів учасників зборів товариств, призначення себе на керівні посади даних товариств та подальшого переоформлення статутного капіталу на підконтрольні ОСОБА_2 товариства.

В період з квітня 2011 по лютий 2012 року ОСОБА_4 будучи колишнім юрисконсультом ОСОБА_1 за попередньою змовою з своїм братом ОСОБА_5 будучи обізнані про склад засновників підконтрольних ОСОБА_1 підприємств також вступивши в злочину змову з ОСОБА_3 внесли зміни до реєстраційних справ ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177) в частині зміни керівника та зміни власника істотної частки. Керівником вказаних підприємств згідно протоколів зборів учасників було призначено ОСОБА_3

В подальшому ОСОБА_3 були видані доручення на здійснення права представництва вказаних товариств у реєстраційні службі з метою зміни власника істотної частки власності товариств та переведення істотної частки власності з ОСОБА_1 на юридичні фірми засновники керівником яких являвся вже ОСОБА_3

Для здійснення вказаних незаконних дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 була підшукана невстановлена слідством особа ОСОБА_6, який також в подальшому був призначений керівником вказаних товариств та керівником підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств.

Згідно актового запису про смерть №563 від 09.07.2008 ОСОБА_7 помер 09.07.2008 року.

В ході допиту свідків ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_3 останні відмовились надавати свідчення на підставі ст. 63 Конституції України.

В ході допиту свідка ОСОБА_2 не заперечив факту набуття права власності на майно та товариства ТОВ «Тайдбрук Бізнес» та МК «Ренесанс Інк», ТОВ «ПзІІ «Дружба 7».

28.08.2017 в ході проведення обшуку за адресою реєстрації більшості товариств корпоративні права на які незаконним шляхом були оформлені на ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_2 в м.Кропивницький вул. Дворцова, 24, було виявлено та вилучено статути ТОВ «Магнат», ТОВ «Антарктида-17», ТОВ «Карата», а також печатки вказаних товариств та ТОВ «Віконт», ТОВ «Навіна», що підтверджує факт використання ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_2 корпоративних прав на дані товариства.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м.Київ вул. Андреевская, 2/12, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 рахунку №26000399199900, ТОВ «Альба-Сіті» код 38268561, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 29.05.2013 по 01.10.2017.

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 рахунку №26044399199900, ТОВ «Альба-Сіті» код 38268561, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 10.11.2015 по 01.10.2017.

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Альба-Сіті» код 38268561 по рахунку №26000399199900, що діяли в період часу з 29.05.2013 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Альба-Сіті» код 38268561 по рахунку №26044399199900, що діяли в період часу з 10.11.2015 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26000399199900;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26044399199900;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 рахунку №26006368873400, ТОВ «Віконт» код 31975182, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 19.01.2012 по 01.10.2017.

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 рахунку №26040368873400, ТОВ «Віконт» код 31975182, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 27.02.2012 по 01.10.2017.

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Віконт» код 31975182 по рахунку №26006368873400, що діяли в період часу з 19.01.2012 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Віконт» код 31975182 по рахунку №26040368873400, що діяли в період часу з 27.02.2012 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26040368873400;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26006368873400;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 рахунку №2600368873600, ТОВ «Карата» код 32040217, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період 05.01.2012 по 01.10.2017.

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 рахунку №26044368873600, ТОВ «Карата» код 32040217, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 03.04.2012 по 01.10.2017.

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Карата» код 32040217 по рахунку №2600368873600, що діяли в період часу з 05.01.2012 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Карата» код 32040217 по рахунку №26044368873600, що діяли в період часу з 03.04.2012 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №2600368873600;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26044368873600;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 рахунку №26007365729200, ТОВ «Навіна» код 31975334, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 15.12.2011 по 01.10.2017.

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 рахунку №26041365729200, ТОВ «Навіна» код 31975334, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 15.12.2011 по 01.10.2017.

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Навіна» код 31975334 по рахунку №26007365729200, що діяли в період часу з 15.12.2011 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Навіна» код 31975334 по рахунку №26041365729200, що діяли в період часу з 15.12.2011 по 01.10.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26007365729200;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26041365729200.

Строк дії ухвали визначити до 08.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9