Ухвала суду № 70150625, 10.11.2017, Бобринецький районний суд Кіровоградської області

Справа № 383/890/17

Номер провадження 1-кс/383/80/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області Замша О.В.

за участю: секретаря судового засідання Могиленко В.М.,

слідчого Яловенка Є.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12017120110000538 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю з можливістю її вилучення у Публічного акціонерного товариства «ВіЕсБанк», розташованого по вул. Грабовського,11 м. Львів, 79000, а саме: документів наданих ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» код ЄДРПОУ 37727476 для відкриття рахунку №26000000020098, чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами; про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» № 26000000020098 за період з 13 по 30 вересня 2017 року; фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» №26000000020098; документи на підставі яких з 13 по 30 вересня 2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» № 26000000020098, у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

Клопотання обґрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №12017120110000538 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України за фактом того, що 05.10.2017 року до Бобринецького відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що в період з 13.09.2017 року по 18.09.2017 року він здійснив оплату за покупку селітри у ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» на суму 173 250 грн., але оплачений товар від постачальника йому не надійшов, внаслідок чого йому було завдано майнову шкоду на вказану суму.

Встановлено, що грошові кошти за покупку товару ОСОБА_4 перерахував на розрахунковий рахунок №26000000020098 ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС», який відкритий у ПАТ «ВіЕсБанк», що підтверджується рахунками-фактура №АФ-0001563 від 18.09.2017 року, №АФ-0001547 від 13.09.2017 року та відповідними платіжними дорученнями. Також встановлено, що ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» код ЄДРПОУ 37727476 зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_1, буд 17,52, його керівником є ОСОБА_5.

Слідчий посилається на те, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «ВіЕсБанк» щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку №26000000020098 відкритому ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість вилучення документів, що становлять банківську таємницю ПАТ «ВіЕсБанк», на підставі яких в період з 13 по 30 вересня 2017 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

За правилами ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця інформації не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують знаходження документів у ПАТ «ВіЕсБанк», розташованого по вул. Грабовського,11 м. Львів.

Вилучення зазначених вище документів необхідно для встановлення особи чи осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, крім того існує реальна загроза зміни чи пошкодження документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, тобто слідчий довів, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому вимога слідчого в частині вилучення документів обґрунтована і підлягає задоволенню (ч.7 ст.163 КПК України). Відсутність оригіналів документації буде передумовою для того, що б ставити під сумнів висновки досліджень, тому у цій частині клопотання слідчого також вмотивоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання в частині щодо надання тимчасового доступу вказаним оперуповноваженим є необгрунтованим, оскільки за правилами п.19 ч.1 ст. 3 КПК України останні не відносяться до сторін кримінального провадження, згідно копії витягу з нього не є процесуальними особами, документальних доказів наділення повноваженнями на виконання слідчих дій по даному кримінальному провадженню клопотання не містить, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12017120110000538 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю з можливістю її вилучення у Публічного акціонерного товариства «ВіЕсБанк», розташованого за адресою: вул. Грабовського,11 м. Львів, 79000, а саме:

документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» код ЄДРПОУ 37727476 для відкриття рахунку № 26000000020098, чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» № 26000000020098 за період з 13 по 30 вересня 2017 року;

фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» №26000000020098;

документи на підставі яких з 13 по 30 вересня 2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» №26000000020098, у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 10.12.2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Замша