Ухвала суду № 70149697, 10.11.2017, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа№ 346/5136/17

Провадження № 1-кс/346/1156/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Веселов В.М.,

з участю секретаря - Максимюк М.А.

прокурора Тарасенко В.С.,

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017090180001100 від 30.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 08 листопада 2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, а саме: інформації мобільного зв'язку з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», що за адресою: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, про всі зєднання абонентів мобільного звязку із номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2 із зазначенням дзвінків в період часу з 01 серпня 2017 року до моменту виконання ухвали.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

Встановлено, що 29 вересня 2017 року в Коломийський ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява директора ПП «Степан Мельничук» ОСОБА_2, який повідомив про те, що працівники ТОВ "Захід Нафто Транс" шляхом обману, під приводом реалізації кормозбирального комбайну "John Deere", заволоділи коштами ПП "Степан Мельничук" в сумі 271 788, 00 грн., після чого предмет угоди у власність не передали, вищезазначені кошти не повернули, чим спричинили ПП «Степан Мельничук» матеріальної шкоди у великих розмірах.

30 вересня 2017 року вказане повідомлення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під номером 12017090180001100 за ч. 1 ст. 190 КК України та 08 листопада 2017 року кримінальне правопорушення перекваліфіковане на ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні представник ПП «Степан Мельничук» ОСОБА_3 повідомив, що в серпні 2017 року до робочого місця директора ПП «Степан Мельничук» ОСОБА_2 прибув його знайомий ОСОБА_4 (НОМЕР_3), який повідомив про існування фірми в м. Золочів Львівської області, яка здійснює реалізацію сільськогосподарської техніки. ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_2 здійснити вигідну покупку кормозбирального комбайну «John Deerе SPEH 7250» 2011 року випуску. Через декілька днів ОСОБА_4 приїхав до ОСОБА_2 зі своїм знайомим ОСОБА_5 (НОМЕР_1), який, нібито, був безпосередньо знайомий із особами, які реалізовували комбайн. ОСОБА_6 повідомив, що технічку реалізовує ТОВ «Захід Нафто Транс» та запевнив в надійності цієї фірми. ОСОБА_7 показував на своєму мобільному телефоні фотознімки комбайнів, тракторів іноземного виробництва, та переконував у вигідності пропозиції. Вартість комбайну, яким зацікавився ОСОБА_2 була 71000 доларів США. Після цього ОСОБА_4 надав номер телефону ОСОБА_8 (НОМЕР_2) та назвав його менеджером ТОВ «Захід Нафто Транс». В присутності ОСОБА_4 ОСОБА_2 телефонував ОСОБА_8, який дійсно підтвердив наявність на підприємстві такого комбайну «John Deerе SPEH 7250» 2011 року випуску. Повідомив, що його вартість 76000 доларів США, однак він може знизити ціну до 71000 доларів США. В тому числі ОСОБА_9 наполіг на сплаті завдатку в сумі 271 788 грн. Після сплати цього завдатку ОСОБА_9 обіцяв, що його підприємство доставить комбайн в с. Турку. Зазначений чоловік повідомив, що комбайн знаходиться в м.Києві. В тому числі ОСОБА_9 повідомив, що решту суми ОСОБА_2 може сплатити на протязі наступних півроку. Після прийняття пропозиції, на електронну пошту ПП «Степан Мельничук» stempel1009@gmail.com ОСОБА_9 надіслав договір купівлі-продажу вищенаведеного комбайну, а також рахунок на оплату №А-1508р6001 від 15 серпня 2017 року. Договір не був підписаний. У ньому були тільки визначені його умови.

Розцінивши умови договору вигідними для себе, а також повіривши словам представника ТОВ «Захід Нафто Транс», а також ОСОБА_4 та ОСОБА_7, які також запевняли у законності проведення покупки, ОСОБА_2 16 серпня 2017 року перерахував кошти в сумі 271788 грн. на банківський рахунок, що був вказаний в надісланому рахунку на оплату.

Після перерахування коштів менеджер ТОВ «Захід Нафто Транс» ОСОБА_9 зобовязався доставити комбайн до с. Турка. Однак щодня ОСОБА_9 знаходив якісь відмовки та повідомляв, що комбайн виїде наступного дня. Одного разу він навіть повідомив, що комбайн уже в дорозі, однак зазнав поломки та прибуде наступного дня. А згодом ОСОБА_9 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_2 В надісланому на електронному листі був зазначений номер телефону директора ОСОБА_10 НОМЕР_4. Після того, як ОСОБА_9 перестав відповідати на телефонні дзвінки, що було приблизно через тиждень, після перерахунку коштів, ОСОБА_2 зателефонував директору підприємства ОСОБА_10 Останній повідомив, що дійсно кошти на рахунок надійшли, однак він зняв гроші в повному обсязі та передав ОСОБА_8 Порадив спілкуватися з даного приводу з ОСОБА_8

Згодом свідок перебував у Києві по своїх справах та вирішив оглянути комбайн, завдаток по якому був сплачений ОСОБА_2. Він телефонував на номер ОСОБА_10 НОМЕР_4 та просив показати комбайн. На протязі цілого дня ОСОБА_10 передзвонював в тому числі і з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6. Спочатку він просив зачекати, а згодом повідомив, що комбайн вже проданий. ОСОБА_2 , ОСОБА_9, який згодом вже почав відповідати на дзвінки, так і ОСОБА_10 повідомили, що повернуть кошти, однак по даний час гроші не повернені.

Також представник ПП «Степан Мельничук» повідомив, що він також їздив за зазначеною в договорі юридичною адресою ТОВ «Захід Нафто Транс» - вул. Львівська, 57/23, м. Золочів. За вказаною адресою розташована жила квартира. Двері відчинила незнайома жінка з дитиною. Зазначена особа повідомила, що чує вперше про реєстрацію за її адресою підприємства. Також зауважила, що ОСОБА_11 в цій квартирі дійсно проживає, однак він на той час перебував на заробітках в м. Києві.

Заявником у кримінальному провадженні було надано копію договору купівлі-продажу №15/082017 від 15 серпня 2017 року, який був надісланий електронною поштою. В договорі зазначені реквізити продавця ТОВ «Захід Нафто Транс» ЄРДПОУ 41421585, ІПН 3448065265557, ПДВ 100325352, поточний рахунок 26003053709952 в ПАТ «Приват Банк», МФО 325321, юридична адреса: 80700, вул. Львівська, 57/23, м. Золочів, Львівської області.

Згідно платіжного доручення №507 від 16 серпня 2017 року, що також надане заявником, платник ПП «Степан Мельничук» 16 серпня 2017 року сплатив на банківський рахунок отримувача ТзОВ «Захід Нафто Транс» в ПАТ КБ «ПриватБанк» №26003053709952 кошти в сумі 271788, 00 грн. Призначення платежу передплата за комбозбиральний комбайн «John Deerе SPEH 7250» 2011 р.

08 листопада 2017 року у кримінальному провадженні №12017090180001100 від 30 вересня 2017 року затверджено наказ про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального правопорушення, у складі слідчого Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12, заступника начальника відділу начальника сектору кримінальної поліції Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13, оперуповноваженого СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення і її місце перебування на даний час не відомі, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні роздруківки телефонних зєднань мобільного звязку за номерами НОМЕР_3, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_5 та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», зокрема про користувача мобільного звязку базових станцій за номерами НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_5, та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1, НОМЕР_2 із зазначенням дзвінків та місця перебування абонента під час їх здійснення в період часу з 01 серпня 2017 року по час виконання ухвали та можливості вилучення вказаної інформації, оскільки термін її зберігання в операторів мобільного зв'язку обмежений та дана інформація має суттєве значення для обєктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку із наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадана інформація перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», що в м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12017090180001100 від 30.09.2017 року, а також, що дана інформація, згідно ст. 162 п. 7 КПК України, відноситься до такої, що може містити охоронювану законом таємницю. Було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах (документах), та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» у судове засідання не зявився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність вилучення вказаної інформації, а саме, що термін її зберігання вПрАТ «ВФ Україна» обмежений та дана інформація має суттєве значення для проведення слідчих дій, для обєктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації мобільного зв'язку з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», що за адресою: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, про всі зєднання абонентів мобільного звязку із номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2 із зазначенням дзвінків в період часу з 01 серпня 2017 року до моменту виконання ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на заступника начальника відділу начальника сектору кримінальної поліції Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 та оперуповноваженого СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14.

Інформацію про зєднання абонентів надати у формі детальної довідки із зазначенням наступних відомостей:

-абонентський номер, з якого здійснюється дзвінок;

-міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання телефону із якого здійснюється дзвінок;

-місцезнаходження абонента, який здійснює дзвінок на час здійснення дзвінка з привязкою до базової станції;

-тривалість дзвінка;

-абонентський номер, на який здійснюється дзвінок;

-міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання мобільного телефону, на який здійснюється дзвінок;

-місцезнаходження абонента, до якого надійшов дзвінок на час здійснення дзвінка, з привязкою до базової станції.

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Веселов В. М.