Ухвала суду № 70149425, 23.10.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/13934/17

Провадження № 1-кс/344/4112/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42016091010000060 від 21.11.2016, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 42016091010000060 від 21.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що до прокуратуриІвано-Франківської області звернулись громадяни ОСОБА_3 таГригорук І.В. з приводу введення їх в оману ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 представниками ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 39321814, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, офіс 195 Р/р 26005455539 в АТ «ОСОБА_7 Аваль у м. Києві, МФО 380805) в м. Івано-Франківську, які за попередньою змовою групою осіб в період з 01.01. 2015 року по даний час, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману, під приводом укладання договорів фінансового лізингу, предметом яких виступали транспортні засоби, що фактично не були отримані лізингоодержувачами за даними договорами, завдали значної шкоди громадянам ОСОБА_3 та ОСОБА_8, внаслідок перерахування останніми грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА», які в подальшому не були повернуті потерпілим.

В ході досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_3, які повідомили про те, що здійснювали перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок 26005455539 в АТ «ОСОБА_7 Аваль.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів шахрайських дій з боку ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представників ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ УКРАЇНА».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві «ОСОБА_7 Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів, в яких може міститись інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005455539 за період з 2014 року по даний час, з можливістю їх вилучення в Базовому відділенні АТ «ОСОБА_7 Аваль» у м. Івано-Франківську по вул. Незалежності, 19.

Ухвала діє до 22 листопада 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.