Ухвала суду № 70145524, 08.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19314/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11628/17

08 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22016040000000056 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2017 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016040000000056, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ПП «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), реалізують їх до гірничопереробних підприємств м.КривогоРогу Дніпропетровської області (у тому числі до ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00190905), а також здійснюють виконання будівельних робіт, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП «Герон».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Літпром Кривбас» укладало договори з гірничозбагачувальними комбінатами Дніпропетровської області: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190905), ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190977), ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000), ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307) та ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191023) щодо проведення робіт підвищеної небезпеки, а також тих, які підлягають ліцензуванню відповідно до Переліку, затвердженого постановою Кабміну від 30.03.2016 року №256, за виконання яких отримувало на власний рахунок грошові коштів. Тим часом, ТОВ «Літпром Кривбас» укладало договори субпідряду на виконання таких саме робіт, після чого здійснювало переказ грошових коштів на банківські рахунки таких субпідрядників.

Відповідно до наявних фінансово-господарських документів ТОВ «Літпром Кривбас» (код ЄДРПОУ 32097897) виконувало роботи підвищеної небезпеки та робіт які підлягають ліцензування:

1.Договори підряду між ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та ТОВ «Літпром Кривбас»:

№ 1129 від 14.11.2016 року

№ 1065 від 26.09.2017 року

2.Договори підряду між ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Літпром Кривбас»:

№ 2014/д/ОГЭ/1388 від 07.08.2014 року

№ 2015/д/ОГЭ/228 від 19.02.2015 року

№ 2016/д/ОГЭ/443 від 25.03.2016 року

№ 2016/д/ОГЭ/584 від 21.04.2016 року

№ 2015/д/ОГЭ/1133 від 30.07.2015 року

№ 2015/д/ОГЭ/1046 від 15.07.2015 року

№ 2015/д/ОГМ/926 від 26.06.2015 року

№ 2014/д/ОГЭ/1872 від 15.12.2014 року

№ 2015/д/ОГЭ/157 від 05.02.2015 року

№ 2016/д/УКС/888 від 30.06.2015 року

№ 2016/д/ОГМ/257 від 19.02.2016 року

№ 2016/д/ОГЭ/290 від 23.02.2016 року

№ 2015/у/ОГЭ/1596 від 08.12.2015 року

№ 2015/д/УКС/1376 від 30.09.2015 року

№ 2017/д/ОГЭ/462 від 13.03.2017 року

№ 2017/д/ОГЭ/330 від 24.02.2017 року

№ 2017/д/ОГЭ/311 від 21.02.2017 року

№ 2017/д/ОГЭ/260 від 14.02.2017 року

№ 2017/д/УКС/121 від 27.01.2017 року

№ 2017/д/ОГЭ/166 від 01.02.2017 року

№ 2017/д/ОГЭ/1408 від 21.11.2016 року

№ 2016/д/ОГМ/1398 від 15.11.2016 року

№ 2016/д/ОГМ/1210 від 28.09.2016 року

№ 2016/д/ОГЭ/1044 від 16.08.2016 року

№ 2016/д/ОГЭ/1028 від 08.08.2016 року

№ 2016/д/ОГМ/289 від 23.02.2016 року

3.Договори підряду між ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» ТОВ «Літпром Кривбас»:

№ 316-35 от 20.01.2017 року

№ 357-35 от 24.01.2017 року

№ 5215-03 от 07.10.2015 року

№ 1550-35 от 14.03.2017 року

4.Договори підряду між ПАТ«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Літпром Кривбас»:

№ 1387-09-10 від 23.11.16 року

№ 852-10-10 від 25.05.2017 року

№ 548-10-10 від 05.04.2017 року

№ 467-09-10 від 27.03.2017 року

№ 1469-10-10 від 06.12.2016 року

5.Договір підряду № 1602625 від 06.06.2016 року між ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (ПАТ «НЗФ») (код ЄДРПОУ 00186520) та ТОВ «Літпром Кривбас».

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники субпідрядних організацій не отримували пропуски та не проходили інструктажі перед проведенням робіт на гірничозбагачувальних комбінатах Дніпропетровської області та фактично роботи самостійно не виконували.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 22016040000000056, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29а), а саме до оригіналів документів: дозвільної справи, у тому числі актів готовності, сертифікатів готовності, декларацій на готовність та ліцензії з додатком ТОВ «Літпром Кривбас» (код ЄДРПОУ 32097897) по договорам підряду:

-Договори підряду між ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та ТОВ «Літпром Кривбас»:

№ 1129 від 14.11.2016 року;

№ 1065 від 26.09.2017 року;

-Договори підряду між ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Літпром Кривбас»:

№ 2014/д/ОГЭ/1388 від 07.08.2014 року;

№ 2015/д/ОГЭ/228 від 19.02.2015 року;

№ 2016/д/ОГЭ/443 від 25.03.2016 року;

№ 2016/д/ОГЭ/584 від 21.04.2016 року;

№ 2015/д/ОГЭ/1133 від 30.07.2015 року;

№ 2015/д/ОГЭ/1046 від 15.07.2015 року;

№ 2015/д/ОГМ/926 від 26.06.2015 року;

№ 2014/д/ОГЭ/1872 від 15.12.2014 року;

№ 2015/д/ОГЭ/157 від 05.02.2015 року;

№ 2016/д/УКС/888 від 30.06.2015 року;

№ 2016/д/ОГМ/257 від 19.02.2016 року;

№ 2016/д/ОГЭ/290 від 23.02.2016 року;

№ 2015/у/ОГЭ/1596 від 08.12.2015 року;

№ 2015/д/УКС/1376 від 30.09.2015 року;

№ 2017/д/ОГЭ/462 від 13.03.2017 року;

№ 2017/д/ОГЭ/330 від 24.02.2017 року;

№ 2017/д/ОГЭ/311 від 21.02.2017 року;

№ 2017/д/ОГЭ/260 від 14.02.2017 року;

№ 2017/д/УКС/121 від 27.01.2017 року;

№ 2017/д/ОГЭ/166 від 01.02.2017 року;

№ 2017/д/ОГЭ/1408 від 21.11.2016 року;

№ 2016/д/ОГМ/1398 від 15.11.2016 року;

№ 2016/д/ОГМ/1210 від 28.09.2016 року;

№ 2016/д/ОГЭ/1044 від 16.08.2016 року;

№ 2016/д/ОГЭ/1028 від 08.08.2016 року;

№ 2016/д/ОГМ/289 від 23.02.2016 року;

-Договори підряду між ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» ТОВ «Літпром Кривбас»:

№ 316-35 от 20.01.2017 року;

№ 357-35 от 24.01.2017 року;

№ 5215-03 от 07.10.2015 року;

№ 1550-35 от 14.03.2017 року;

-Договори підряду між ПАТ«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Літпром Кривбас»:

№ 1387-09-10 від 23.11.16 року;

№ 852-10-10 від 25.05.2017 року;

№ 548-10-10 від 05.04.2017 року;

№ 467-09-10 від 27.03.2017 року;

№ 1469-10-10 від 06.12.2016 року;

Договір підряду № 1602625 від 06.06.2016 року між ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (ПАТ «НЗФ») (код ЄДРПОУ 00186520) та ТОВ «Літпром Кривбас», а також акти готовності, сертифікати готовності, декларації на готовність по всім іншим договорам підряду з вищезазначеними підприємствами та іншими підприємствами України, у період з 01.01.2015 року по теперішній час, де ТОВ «Літпром Кривбас» (код ЄДРПОУ 32097897) виступало як замовником на виконання робіт так і підрядником (виконавцем будівельних робіт).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко