Ухвала суду № 70143971, 20.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51295/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Романюка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Романюка Д.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

20.10.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Романюка Д.В., яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицан А. про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Актив-Банк».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в провадженні другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22012000000000016 від 21.11.2012 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 185, ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що у жовтні 2010 року Аграрним фондом організовано процедуру проведення тендеру на закупівлю для формування інтервенційного фонду 100 000 тонн цукру-піску, виготовленого з буряку врожаю зазначеного року. Проте вказаний цукор-пісок до Аграрного фонду в повній мірі не був поставлений.

В подальшому невстановлені слідством особи та директор Аграрного фонду ОСОБА_3, директор ТОВ «Оіл Рівер» ОСОБА_4, директор ТОВ «Албента» ОСОБА_5, директор ДП «Харківцукорзбут» ОСОБА_6 спільно зі службовими особами Міністерства аграрної політики України викрадені грошові кошти Аграрного фонду в сумі 363783529,08 грн., відповідно до висновку судово-економічної експертизи, за начебто поставку цукру-піску за короткий період часу використали на власний розсуд, легалізувавши їх шляхом здійснення фінансових операцій через банківські рахунки фіктивних підприємств: ТОВ ПФД-Хим (м.Донецьк), ТОВ «Донгорг-плюс» (м.Донецьк), ТОВ «Індустріал М» (м.Донецьк), ТОВ «Компанія «Український інвестиційний сервіс» (Донецьк), ТОВ «Фора-Лайн» (м.Донецьк), ТОВ «Донбас пласт 2009» (м.Донецьк), ТОВ «Фірма Аква-Стиль»(м. Донецьк), ТОВ «Прайм-Торг» (Донецьк), ТОВ «Кон-траст» (Київ), ТОВ «Тристар-Груп» (Денецьк), ТОВ «Спецтехзв'язок» (Донецьк), ТОВ «Велес-дар», ТОВ «Ефективні інвестиції і технології» (Київ) та через рахунки фізичних осіб ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Зокрема, за період з 12.04.2011 по 20.04.2011, на рахунок №260093017114, відкритий ТОВ «ПФД-Хим» (код ЄДРПОУ 34384843) в ПАТ КБ «Актив-Банк» (м. Київ), з рахунку №2600230123501, відкритого ДП «Харківцукорзбут» (код ЄДРПОУ 23764023) у вищезазначеному банку, на загальну суму 272,50 млн. грн., в подальшому, в дні надходження коштів або на наступний день, ідентичними сумами були перераховані на рахунок №26003020000430, відкритий ТОВ «Донторг-Плюс» (код ЄДРПОУ 35886924) в ПАТ КБ «Південкомбанк» (м. Донецьк). Так, за період з 12.04.2011 по 21.04.2011, на рахунок ТОВ «Донторг-Плюс» перераховано безготівкові кошти в сумі 274,05 млн. грн. (складовою частиною якої є сума 272,50 млн.грн.) з призначенням платежу: «Оплата за вексель простий іменний за договором купівлі-продажу цінних паперів від 12.04.2011 №4616/4615-Б, від 13.04.2011 №4621/4620-Б, від18.04.2011 №4647/4646-Б та від 19.04.2011 №4651/4650-5».

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Романюку Дмитру Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Актив-Банк» та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «ПФД-ХИМ» на рахунку №260093017114, відкритого ТОВ «ПФД-Хим» (ЄДРПОУ 34384843), у ПАТ КБ «Актив-Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, за період з моменту відкриття і по 20.10.2016, з можливістю вилучення копій документів,а саме:

1.Реєстраційних документів ТОВ «ПФД-Хим», договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаної юридичної особи, відкритих у ПАТ КБ «Актив-Банк», заяв.

2. Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №260093017114, відкритого «ПФД-Хим» (ЄДРПОУ 34384843),

3. Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів «ПФД-Хим» (ЄДРПОУ 34384843)щодо використання системи клієнт - банк.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/51295/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Романюка Д.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець