Ухвала суду № 70143327, 25.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62945/17-к

Примірник ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г. погоджене з прокурором Гарасимом С.Й. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є ПАТ «Ві Ес Банк» (МФО 325213), юридична адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11,), а також надати згоду на вилучення копій документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000211 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини, протиправної діяльності службових осіб ТОВ «КЛАСТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395775), ТОВ «ДЕЛЬТАНЬЮ» (код ЄДРПОУ 40916075), ТОВ «ІНК БУД» (код ЄДРПОУ 41179990), ТОВ «ІМПОРТ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114404), ТОВ «ЕНЕЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41199954), ТОВ «ПЛЮС-ОПТ» (код ЄДРПОУ 41405877), ТОВ «СТРАТЕГІЯ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41189883), ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТЕРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» (код ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «ЕКСОРТГРУП СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41114268), ТОВ «ОПТКОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 41395754), ТОВ «АГРО-ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114383), ТОВ «БРІГСДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41186751), ТОВ «ГАЛАКСІ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41324271), ТОВ «ПАБЛІК СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41114493), ТОВ «АГРОЦЕНТР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114231), ТОВ «ІНТЕРФІН ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41114247), ТОВ «МАКСОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395230), ТОВ «ВІНПОЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41180613), ТОВ «РІТЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41175190), ТОВ «БАСТІОН СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41292699), ТОВ «ЕЛЬМІНДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41299102), ТОВ «АЙВЕНГО ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41013215), ТОВ «БК-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41245497), ТОВ «СМОТРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40831065), ТОВ «ЛЕДВІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41189585), ТОВ «ДЕЛЬТАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41149793), ТОВ «ГРОВЕР» (код ЄДРПОУ 41188701), ТОВ «РАМБУРС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40096526), ТОВ «Гамора Сервіс» (ЄДРПОУ 40699549), ТОВ «Неон Еволюшн» (ЄДРПОУ 40933017), ТОВ «Салтор Лімітед» (ЄДРПОУ 40932516), ТОВ «Танос Груп» (ЄДРПОУ 40710090) , ТОВ "НЕЙЛОН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40924636), які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчуку Сергію Григоровичу, іншим слідчим включеним до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000000211 від 27.01.2017, працівникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, володільцем яких є ПАТ «Ві Ес Банк» (МФО 325213), юридична адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11,), а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

ТОВ «КЛАСТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395775) по рахунках №№ 26006000020478, 26056000002576;

ТОВ «ДЕЛЬТАНЬЮ» (код ЄДРПОУ 40916075) по рахунках

№№ 26000000019786, 26058000002132;

ТОВ «ІНК БУД» (код ЄДРПОУ 41179990) по рахунках №№ 26054000002578, 26000000020515;

ТОВ «ІМПОРТ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114404) по рахунках №№ 26056000002565, 26009000020497;

ТОВ «ЕНЕЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41199954) по рахунках №№ 26008000020410, 26057000002531;

ТОВ «ПЛЮС-ОПТ» (код ЄДРПОУ 41405877) по рахунках №№ 26051000002560, 26000000020485;

ТОВ «СТРАТЕГІЯ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41189883) по рахунках №№ 26007000020411, 26056000002532;

ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТЕРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ»

(код ЄДРПОУ 41161792) по рахунках №№ 26056000002510, 26006000020359;

ТОВ «ЕКСОРТГРУП СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41114268) по рахунках №№ 26057000002575, 26004000020511;

ТОВ «ОПТКОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 41395754) по рахунках №№ 26050000002561, 26002000020483;

ТОВ «АГРО-ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114383) по рахунках №№ 26058000002574, 26007000020507;

ТОВ «БРІГСДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41186751) по рахунках №№ 26053000002535, 26003000020415;

ТОВ «ГАЛАКСІ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41324271) по рахунках №№ 26052000002547, 26005000020446;

ТОВ «ПАБЛІК СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41114493) по рахунках №№ 26050000002583, 26006000020531;

ТОВ «АГРОЦЕНТР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114231) №№ 26055000002566, 26008000020498;

ТОВ «ІНТЕРФІН ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41114247) по рахунках №№ 26054000002567, 26004000020500;

ТОВ «МАКСОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395230) по рахунках № 26001000020484;

ТОВ «ВІНПОЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41180613) по рахунках №№ 26054000002589, 26009000020538;

ТОВ «РІТЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41175190) по рахунках №№ 26055000002511, 26006000020360;

ТОВ «БАСТІОН СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41292699) по рахунках №№ 26053000002591, 26003000020534;

ТОВ «ЕЛЬМІНДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41299102) по рахунках №№ 26051000002548, 26003000020448;

ТОВ «АЙВЕНГО ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41013215) по рахунках №№ 26009000020419, 26051000002537;

ТОВ «БК-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41245497) по рахунках №№ 26008000020539, 26054000002590;

ТОВ «СМОТРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40831065) по рахунках №№ 26004000020414, 26054000002534;

ТОВ «ЛЕДВІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41189585) по рахунках №№26055000002533, 26006000020412;

ТОВ «ДЕЛЬТАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41149793) по рахунках №№ 26001000020417, 26052000002536;

ТОВ «ГРОВЕР» (код ЄДРПОУ 41188701) по рахунках №№ 26008000020409, 26058000002530;

ТОВ «РАМБУРС АЛЬЯНС»(код ЄДРПОУ 40096526) по рахунках №№26058000002563, 26005000020491;

ТОВ «Гамора Сервіс» (ЄДРПОУ 40699549) - по рахунках

№№ 26002000019632, 26055000002094;

ТОВ «Неон Еволюшн» (ЄДРПОУ 40933017) - по рахунках розрахункові рахунки №№ 26002000019698, 26051000002106;

ТОВ «Салтор Лімітед» (ЄДРПОУ 40932516) - по рахунках №№ 26004000019704, 26059000002108;

ТОВ «Танос Груп» (ЄДРПОУ 40710090) - по рахунках № 26003000019523;

ТОВ «НЕЙЛОН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40924636) - по рахунках №№ 26008000019700, 26052000002105 - та надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчуку Сергію Григоровичу, іншим слідчим включеним до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000000211, а також працівникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням слідчого та прокурора тимчасовий доступ до наступних відомостей, з можливістю вилучення (виїмки) наступних копій документів, а саме:

- копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ «КЛАСТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395775), ТОВ «ДЕЛЬТАНЬЮ» (код ЄДРПОУ 40916075), ТОВ «ІНК БУД» (код ЄДРПОУ 41179990), ТОВ «ІМПОРТ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114404), ТОВ «ЕНЕЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41199954), ТОВ «ПЛЮС-ОПТ» (код ЄДРПОУ 41405877), ТОВ «СТРАТЕГІЯ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41189883), ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТЕРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» (код ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «ЕКСОРТГРУП СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41114268), ТОВ «ОПТКОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 41395754), ТОВ «АГРО-ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114383), ТОВ «БРІГСДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41186751), ТОВ «ГАЛАКСІ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41324271), ТОВ «ПАБЛІК СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41114493), ТОВ «АГРОЦЕНТР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114231), ТОВ «ІНТЕРФІН ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41114247), ТОВ «МАКСОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395230), ТОВ «ВІНПОЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41180613), ТОВ «РІТЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41175190), ТОВ «БАСТІОН СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41292699), ТОВ «ЕЛЬМІНДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41299102), ТОВ «АЙВЕНГО ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41013215), ТОВ «БК-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41245497), ТОВ «СМОТРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40831065), ТОВ «ЛЕДВІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41189585), ТОВ «ДЕЛЬТАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41149793), ТОВ «ГРОВЕР» (код ЄДРПОУ 41188701), ТОВ «РАМБУРС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40096526), ТОВ «Гамора Сервіс» (ЄДРПОУ 40699549), ТОВ «Неон Еволюшн» (ЄДРПОУ 40933017), ТОВ «Салтор Лімітед» (ЄДРПОУ 40932516), ТОВ «Танос Груп» (ЄДРПОУ 40710090) , ТОВ "НЕЙЛОН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40924636);

- копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ 26006000020478, 26056000002576, 26000000019786, 26058000002132, 26054000002578, 26000000020515, 26056000002565, 26009000020497, 26008000020410, 26057000002531, 26051000002560, 26000000020485, 26007000020411, 26056000002532, 26056000002510, 26006000020359, 26057000002575, 26004000020511, 26050000002561, 26002000020483, 26058000002574, 26007000020507, 26053000002535, 26003000020415, 26052000002547, 26005000020446, 26050000002583, 26006000020531, 26055000002566, 26008000020498, 26054000002567, 26004000020500, 26001000020484, 26054000002589, 26009000020538, 26055000002511, 26006000020360, 26053000002591, 26003000020534, 26051000002548, 26003000020448, 26009000020419, 26051000002537, 26008000020539, 26054000002590, 26004000020414, 26054000002534, 26055000002533, 26006000020412, 26001000020417, 26052000002536, 26008000020409, 26058000002530, 26058000002563, 26005000020491, 26002000019632, 26055000002094, 26002000019698, 26051000002106, 26004000019704, 26059000002108, 26003000019523, 26008000019700, 26052000002105 що належать переліченим підприємствам;

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «КЛАСТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395775), ТОВ «ДЕЛЬТАНЬЮ» (код ЄДРПОУ 40916075), ТОВ «ІНК БУД» (код ЄДРПОУ 41179990), ТОВ «ІМПОРТ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114404), ТОВ «ЕНЕЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41199954), ТОВ «ПЛЮС-ОПТ» (код ЄДРПОУ 41405877), ТОВ «СТРАТЕГІЯ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41189883), ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТЕРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» (код ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «ЕКСОРТГРУП СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41114268), ТОВ «ОПТКОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 41395754), ТОВ «АГРО-ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114383), ТОВ «БРІГСДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41186751), ТОВ «ГАЛАКСІ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41324271), ТОВ «ПАБЛІК СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41114493), ТОВ «АГРОЦЕНТР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114231), ТОВ «ІНТЕРФІН ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41114247), ТОВ «МАКСОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395230), ТОВ «ВІНПОЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41180613), ТОВ «РІТЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41175190), ТОВ «БАСТІОН СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41292699), ТОВ «ЕЛЬМІНДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41299102), ТОВ «АЙВЕНГО ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41013215), ТОВ «БК-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41245497), ТОВ «СМОТРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40831065), ТОВ «ЛЕДВІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41189585), ТОВ «ДЕЛЬТАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41149793), ТОВ «ГРОВЕР» (код ЄДРПОУ 41188701), ТОВ «РАМБУРС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40096526), ТОВ «Гамора Сервіс» (ЄДРПОУ 40699549), ТОВ «Неон Еволюшн» (ЄДРПОУ 40933017), ТОВ «Салтор Лімітед» (ЄДРПОУ 40932516), ТОВ «Танос Груп» (ЄДРПОУ 40710090) , ТОВ "НЕЙЛОН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40924636) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції

та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «КЛАСТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395775), ТОВ «ДЕЛЬТАНЬЮ» (код ЄДРПОУ 40916075), ТОВ «ІНК БУД» (код ЄДРПОУ 41179990), ТОВ «ІМПОРТ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114404), ТОВ «ЕНЕЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41199954), ТОВ «ПЛЮС-ОПТ» (код ЄДРПОУ 41405877), ТОВ «СТРАТЕГІЯ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41189883), ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТЕРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» (код ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «ЕКСОРТГРУП СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41114268), ТОВ «ОПТКОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 41395754), ТОВ «АГРО-ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114383), ТОВ «БРІГСДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41186751), ТОВ «ГАЛАКСІ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41324271), ТОВ «ПАБЛІК СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41114493), ТОВ «АГРОЦЕНТР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114231), ТОВ «ІНТЕРФІН ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41114247), ТОВ «МАКСОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395230), ТОВ «ВІНПОЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41180613), ТОВ «РІТЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41175190), ТОВ «БАСТІОН СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41292699), ТОВ «ЕЛЬМІНДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41299102), ТОВ «АЙВЕНГО ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41013215), ТОВ «БК-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41245497), ТОВ «СМОТРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40831065), ТОВ «ЛЕДВІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41189585), ТОВ «ДЕЛЬТАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41149793), ТОВ «ГРОВЕР» (код ЄДРПОУ 41188701), ТОВ «РАМБУРС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40096526), ТОВ «Гамора Сервіс» (ЄДРПОУ 40699549), ТОВ «Неон Еволюшн» (ЄДРПОУ 40933017), ТОВ «Салтор Лімітед» (ЄДРПОУ 40932516), ТОВ «Танос Груп» (ЄДРПОУ 40710090) , ТОВ "НЕЙЛОН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40924636);

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №№ 26006000020478, 26056000002576, 26000000019786, 26058000002132, 26054000002578, 26000000020515, 26056000002565, 26009000020497, 26008000020410, 26057000002531, 26051000002560, 26000000020485, 26007000020411, 26056000002532, 26056000002510, 26006000020359, 26057000002575, 26004000020511, 26050000002561, 26002000020483, 26058000002574, 26007000020507, 26053000002535, 26003000020415, 26052000002547, 26005000020446, 26050000002583, 26006000020531, 26055000002566, 26008000020498, 26054000002567, 26004000020500, 26001000020484, 26054000002589, 26009000020538, 26055000002511, 26006000020360, 26053000002591, 26003000020534, 26051000002548, 26003000020448, 26009000020419, 26051000002537, 26008000020539, 26054000002590, 26004000020414, 26054000002534, 26055000002533, 26006000020412, 26001000020417, 26052000002536, 26008000020409, 26058000002530, 26058000002563, 26005000020491, 26002000019632, 26055000002094, 26002000019698, 26051000002106, 26004000019704, 26059000002108, 26003000019523, 26008000019700, 26052000002105 з моменту відкриття по 24.10.2017, що належали ТОВ «КЛАСТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395775), ТОВ «ДЕЛЬТАНЬЮ» (код ЄДРПОУ 40916075), ТОВ «ІНК БУД» (код ЄДРПОУ 41179990), ТОВ «ІМПОРТ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114404), ТОВ «ЕНЕЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41199954), ТОВ «ПЛЮС-ОПТ» (код ЄДРПОУ 41405877), ТОВ «СТРАТЕГІЯ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41189883), ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТЕРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» (код ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «ЕКСОРТГРУП СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41114268), ТОВ «ОПТКОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 41395754), ТОВ «АГРО-ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114383), ТОВ «БРІГСДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41186751), ТОВ «ГАЛАКСІ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41324271), ТОВ «ПАБЛІК СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41114493), ТОВ «АГРОЦЕНТР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41114231), ТОВ «ІНТЕРФІН ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41114247), ТОВ «МАКСОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41395230), ТОВ «ВІНПОЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41180613), ТОВ «РІТЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41175190), ТОВ «БАСТІОН СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41292699), ТОВ «ЕЛЬМІНДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41299102), ТОВ «АЙВЕНГО ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41013215), ТОВ «БК-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41245497), ТОВ «СМОТРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40831065), ТОВ «ЛЕДВІЛЛ» (код ЄДРПОУ 41189585), ТОВ «ДЕЛЬТАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41149793), ТОВ «ГРОВЕР» (код ЄДРПОУ 41188701), ТОВ «РАМБУРС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40096526), ТОВ «Гамора Сервіс» (ЄДРПОУ 40699549), ТОВ «Неон Еволюшн» (ЄДРПОУ 40933017), ТОВ «Салтор Лімітед» (ЄДРПОУ 40932516), ТОВ «Танос Груп» (ЄДРПОУ 40710090) , ТОВ "НЕЙЛОН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40924636) - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків №№ 26006000020478, 26056000002576, 26000000019786, 26058000002132, 26054000002578, 26000000020515, 26056000002565, 26009000020497, 26008000020410, 26057000002531, 26051000002560, 26000000020485, 26007000020411, 26056000002532, 26056000002510, 26006000020359, 26057000002575, 26004000020511, 26050000002561, 26002000020483, 26058000002574, 26007000020507, 26053000002535, 26003000020415, 26052000002547, 26005000020446, 26050000002583, 26006000020531, 26055000002566, 26008000020498, 26054000002567, 26004000020500, 26001000020484, 26054000002589, 26009000020538, 26055000002511, 26006000020360, 26053000002591, 26003000020534, 26051000002548, 26003000020448, 26009000020419, 26051000002537, 26008000020539, 26054000002590, 26004000020414, 26054000002534, 26055000002533, 26006000020412, 26001000020417, 26052000002536, 26008000020409, 26058000002530, 26058000002563, 26005000020491, 26002000019632, 26055000002094, 26002000019698, 26051000002106, 26004000019704, 26059000002108, 26003000019523, 26008000019700, 26052000002105 сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62945/17-к.

Примірник 2 - надано слідчому Рубчуку С.Г.

Слідчий суддя В.А. Писанець