Ухвала суду № 70143203, 06.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42645/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю представника особи, в інтересах якої подано скаргу Ляшук О П., прокурора Павчука С.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката Ляшук Олесі Петрівни в інтересах ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Козіцького О.С., щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному проваджені №42017000000001165,-

В С Т А Н О В И В :

24.07.2017 адвокат Ляшук О.П. в інтересах ОСОБА_2 звернулась до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Козіцького О.С. та просить ОСОБА_2 повернути тимчасово вилучене майно, а саме: папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, договори 2016 року», в яких містяться документи на 30 арк.; папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, договір придбання БКЗ 2015 року», в якій містяться документи на 12 арк.; папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, Банк 2015-2016 УПБ, Приват, Глобус», в якій містяться документи на 141 арк.; папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, договори БКЗ 2016 року», в яких містяться документи на 33 арк.; папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, договори БКЗ 2017 року», в яких містяться документи на 5 арк., а саме договір №15-497/2017 поставки від 04.01.2017; папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, договори БКС 2015 року», в якій містяться документи на 48 арк.; папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, договори БКЗ 2016 року», в якій містяться документи на 30 арк.; жорсткий диск «TOSHIBA», с/н 7016S9DJS KK8 C.A.

В обґрунтування скарги адвокат Ляшук О.П. посилається на те, що 13.07.2017 у приміщенні за місцем проживання ОСОБА_2, яке розташоване за адресоюАДРЕСА_1, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2017, якою надано дозвіл на проведення обшуку було проведено обшук. Однак, під час проведення обшуку було вилучено речі та документи, дозвіл на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва не надавався і які не мають доказового значення для кримінального провадження. Оскільки вказане майно відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно повернуто ОСОБА_2

В судовому засіданні представник особи, в інтересах якої подано скаргу адвокат Ляшук О.П. скаргу просила задовольнити з викладених в ній підстав.

Прокурор Павчук С.С. в судовому засіданні не заперечував щодо повернення майна, а саме:накладних №09 від 20.08.2017 та №10 від 25.08.2017.

Вивчивши скаргу, заслухавши думку представника особи, в інтересах якої подано скаргу - адвоката Ляшук О.П., прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2017 кримінальному провадженні №42017000000001165, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1, та на праві власності належить ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення: оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення у період починаючи з 2015 року договорів наступними суб'єктами господарської діяльності: АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391), ТОВ «Спецтехмоніторинг» (ЄДРПОУ 38782590), ТОВ «Український торгівельний дім» (ЄДРПОУ 39916040 - 6,6 млн. грн.) та ТОВ «Норд Вест ЛТД» (ЄДРПОУ 40449709), ТОВ «Дататрейд» (ЄДРПОУ 39501807), ТОВ «БКС-трейдінг» (ЄДРПОУ 33597970), ТОВ «Ексім Глобал» (ЄДРПОУ 37117556), ТОВ «Чорноморський зернопродукт» (ЄДРПОУ 36248297), ТОВ «СМ Медиа» (ЄДРПОУ 35644550), ТОВ «Ренткомпані» (ЄДРПОУ 39557472), ТОВ "ЮНІКОРМ" (ЄДРПОУ 39621322), ТОВ «Агентство захисту інформації» (ЄДРПОУ 38612118), 1-го окремого відділу капітального будівництва ДПС України ДПС України ( ЄДРПОУ 23311317) та іншим підприємствами і організаціями та документи, що стосуються їх виконання; чорнові записи пов'язані з господарською діяльністю АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391), ТОВ «Спецтехмоніторинг» (ЄДРПОУ 38782590), ТОВ «Український торгівельний дім» (ЄДРПОУ 39916040 - 6,6 млн. грн.) та ТОВ «Норд Вест ЛТД» (ЄДРПОУ 40449709), ТОВ «Дататрейд» (ЄДРПОУ 39501807), ТОВ «БКС-трейдінг» (ЄДРПОУ 33597970), ТОВ «Ексім Глобал» (ЄДРПОУ 37117556), ТОВ «Чорноморський зернопродукт» (ЄДРПОУ 36248297), ТОВ «СМ Медиа» (ЄДРПОУ 35644550), ТОВ «Ренткомпані» (ЄДРПОУ 39557472), ТОВ "ЮНІКОРМ" (ЄДРПОУ 39621322), ТОВ «Агентство захисту інформації» (ЄДРПОУ 38612118), 1-го окремого відділу капітального будівництва ДПС України ДПС України ( ЄДРПОУ 23311317); магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, які містять у собі інформацію стосовно діяльності АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391), ТОВ «Спецтехмоніторинг» (ЄДРПОУ 38782590), ТОВ «Український торгівельний дім» (ЄДРПОУ 39916040 - 6,6 млн. грн.) та ТОВ «Норд Вест ЛТД» (ЄДРПОУ 40449709), ТОВ «Дататрейд» (ЄДРПОУ 39501807), ТОВ «БКС-трейдінг» (ЄДРПОУ 33597970), ТОВ «Ексім Глобал» (ЄДРПОУ 37117556), ТОВ «Чорноморський зернопродукт» (ЄДРПОУ 36248297), ТОВ «СМ Медиа» (ЄДРПОУ 35644550), ТОВ «Ренткомпані» (ЄДРПОУ 39557472), ТОВ "ЮНІКОРМ" (ЄДРПОУ 39621322), ТОВ «Агентство захисту інформації» (ЄДРПОУ 38612118), 1-го окремого відділу капітального будівництва ДПС України ДПС України ( ЄДРПОУ 23311317); документи, що містять у собі інформацію стосовно діяльності АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391), ТОВ «Спецтехмоніторинг» (ЄДРПОУ 38782590), ТОВ «Український торгівельний дім» (ЄДРПОУ 39916040 - 6,6 млн. грн.) та ТОВ «Норд Вест ЛТД» (ЄДРПОУ 40449709), ТОВ «Дататрейд» (ЄДРПОУ 39501807), ТОВ «БКС-трейдінг» (ЄДРПОУ 33597970), ТОВ «Ексім Глобал» (ЄДРПОУ 37117556), ТОВ «Чорноморський зернопродукт» (ЄДРПОУ 36248297), ТОВ «СМ Медиа» (ЄДРПОУ 35644550), ТОВ «Ренткомпані» (ЄДРПОУ 39557472), ТОВ "ЮНІКОРМ" (ЄДРПОУ 39621322), ТОВ «Агентство захисту інформації» (ЄДРПОУ 38612118), 1-го окремого відділу капітального будівництва ДПС України ДПС України ( ЄДРПОУ 23311317) необхідні для розслідування даного кримінального провадження.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 13.07.2017, який був наданий прокурором для огляду, під час проведення обшуку на підставі вказаної ухвали слідчого судді, серед іншого, було вилучено папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, договори 2016 року», в яких містяться документи на 30 арк.; папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, договір придбання БКЗ 2015 року», в якій містяться документи на 12 арк.; папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, Банк 2015-2016 УПБ, Приват, Глобус», в якій містяться документи на 141 арк.; папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, договори БКЗ 2016 року», в яких містяться документи на 33 арк.; папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, договори БКЗ 2017 року», в яких містяться документи на 5 арк., а саме договір №15-497/2017 поставки від 04.01.2017; папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, договори БКС 2015 року», в якій містяться документи на 48 арк.; папку білого кольору із написом рукописними чорнилами синього кольору «ФОП «ОСОБА_4, договори БКЗ 2016 року», в якій містяться документи на 30 арк.; жорсткий диск «TOSHIBA», с/н 7016S9DJS KK8 C.A.

Разом з тим, під час огляду в судовому засіданні документів, наданих прокурором на вимогу суду, встановлено, що вилучено документи, а саме: рахунок від 12.08.2015 № 09, накладну від 20.08.2015 №09, рахунок від 14.08.2015 №10, рахунок від 25.08.2015 № 12, накладну від 25.08.2015 № 10, рахунок від 14.08.2015 №10, рахунок від 12.08.2015 № 09, рахунок від 25.08.2015 № 12, лист за підписом заступника начальника ОСОБА_7, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_8, лист від 26.05.2015, НОМЕР_1 за підписом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9, рлатіжне дорученні від 26.05.2015 № 10 та копію довіреності від 24.03.2015, на які слідчим суддею дозволу не надавалось.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, - за скаргою володільця тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про те, що скарга підлягає частковому задоволенню, в частині речей, дозволу на вилучення яких, слідчим суддею не надавалось, а саме: рахунок від 12.08.2015 № 09, накладну від 20.08.2015 №09, рахунок від 14.08.2015 №10, рахунок від 25.08.2015 № 12, накладну від 25.08.2015 № 10, рахунок від 14.08.2015 №10, рахунок від 12.08.2015 № 09, рахунок від 25.08.2015 № 12, лист за підписом заступника начальника ОСОБА_7, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_8, лист від 26.05.2015, НОМЕР_1 за підписом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9, рлатіжне дорученні від 26.05.2015 № 10 та копію довіреності від 24.03.2015, які є тимчасово вилученим майном, а відтак мають бути повернуті.

В іншій частині відмовити, у зв'язку з тим, що інші речі, які просить повернути адвокат Ляшук О.П. не є тимчасово вилученим майном так, як відносяться до переліку речей та документів зазначених в ухвалі слідчого судді від 30.06.2017

На підставі та керуючись ст.99, ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката Ляшук Олесі Петрівни в інтересах ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Козіцького О.С., щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному проваджені №42017000000001165, - задовольнити частково.

Зобов'язати слідчого групи слідчих та/або прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000001165 повернути ОСОБА_2 тимчасово вилучене майно, а саме: рахунок від 12.08.2015 № 09, накладну від 20.08.2015 №09, рахунок від 14.08.2015 №10, рахунок від 25.08.2015 № 12, накладну від 25.08.2015 № 10, рахунок від 14.08.2015 №10, рахунок від 12.08.2015 № 09, рахунок від 25.08.2015 № 12, лист за підписом заступника начальника ОСОБА_7, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_8, лист від 26.05.2015, НОМЕР_1 за підписом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9, платіжне доручення від 26.05.2015 № 10 та копію довіреності від 24.03.2015.

В іншій частині скарги - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя К.О. Москаленко