Ухвала суду № 70143166, 08.11.2017, Оболонський районний суд міста Києва

08.11.2017 Справа № 756/14032/17

№1-кс/756/2065/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., за участю секретаря Мельника А.О., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С., слідчого Хачатурова Д.К. розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві Хачатурова Д.К., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві Хачатурова Д.К. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 22.02.2005 приблизно о 11 годині 00 хвилин перебуваючи за адресою: м. Київ, Мінське шосе 2, на території ринку "Полісся" наглядно знайомий чоловік ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим завдав матеріального збитку ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка повідомила наступне: що починаючи з 2004 року її чоловік ОСОБА_5, познайомив її із своїм приятелем ОСОБА_3, який станом на 2004 рік був засновником ТОВ «СВТ Фортуна» (код ЄДРПОУ 143303356).

Останній, знаючи про те, що ОСОБА_4 мала власний бізнес та заощадження, запропонував їй, під гарантію отримання 25% долі підприємства, допомогти йому в отриманні оборотних коштів для розвитку підприємства. Як внаслідок, грошові кошти в сумі 1 475 000 доларів США ОСОБА_4 віддала ОСОБА_3 (по частинах у присутності чоловіка, водія - ОСОБА_6 та довіреної особою - ОСОБА_7 передавали ОСОБА_3В.). Грошові кошти передавалися в різних місцях, як у приміщенні офісу ТОВ «СВТ Фортуна», так і на території ТОВ «Полісся», що знаходиться за адресою: Мінське шосе, 2 в м. Києві.

При цьому, ОСОБА_3 обіцяв ОСОБА_4 дохідність від тимчасово вкладених власних заощаджень. Для того, щоб забезпечити таку дохідність, він запропонував вкласти кошти не менш як на три роки, після чого, ОСОБА_3, за побажанням ОСОБА_4, обіцяв їх повернути в сумі не менше вкладеній з відсотками, завідомо розуміючи, що грошові кошти ним повернуті не будуть, підтвердженням чого стали наступні роки перемовин та умовляння потерпілої отримати свої кошти.

Після трьох років, а саме починаючи з 2008 року ОСОБА_3, на вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_4, грошові кошти не віддав, мотивував складнощами в бізнесі та обіцяв віддати як тільки налагодяться справи, які вже майже 10 років не налагоджуються, хоча ОСОБА_4 володіє інформацією, що ОСОБА_3 має успішний бізнес та не бажає повертати грошові кошти, зловживаючи довірою сім'ї ОСОБА_4.

Після отримання ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 1 475 000 доларів США, останній включив ОСОБА_4 до складу засновників ТОВ «СВТ Фортуна». Також ОСОБА_4 додатково зазначає, що на даний час товариство припинило свою господарську діяльність та в подальшому ліквідовано, з огляду на це, ОСОБА_4 приходить до висновку що це був штучний процес, жодне рішення з нею, як із співвласником не погоджувалось, в тому числі кредит в розмірі 10 млн гривень та застава всього майна товариства, запланований ОСОБА_3 з метою виведення з товариства всього капіталу та інших активів, вклавши їх в діяльність інших суб'єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «АВТОГРАД» (код ЄДРПОУ 30374040).

З часу заволодіння грошовими коштами у вказаній сумі ОСОБА_3 не повернув жодного платежу. Вимоги ОСОБА_4, останнім ігноруються, що свідчить про умисне затягування часу та не бажання повертати грошові кошти, маніпулюючи довірою до нього як до близького приятеля чоловіка - ОСОБА_5, який наразі помер. ОСОБА_4 неодноразово в телефонному режимі спілкувалась з ОСОБА_3 та вела смс переписку, «скріншот» якої вона зберегла та попросила долучити до протоколу допиту, як доказ умислу ОСОБА_3 на заволодіння її грошовими коштами.

Також, ОСОБА_4 повідомила, що не має іншої можливості законно повернути свої матеріальні активи в той час, коли її чоловік помер у 2014 році, ОСОБА_3 зрозумівши, що ОСОБА_4 можна маніпулювати, шахрайським шляхом заволодів грошима, прикриваючись ідеєю про повернення грошей чоловікові.

Як доказ отримання ОСОБА_3 грошових коштів є гарантій лист, виданий останнім від 22.02.2005 року на моє ОСОБА_4, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

В подальшому, в рамках даного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка покази потерпілої ОСОБА_4 підтримала у повному обсязі та детально розповіла процедуру підготовки грошових коштів та передачі їх ОСОБА_3

З метою перевірки внесення грошових коштів на рахунок ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 14330356), направлено запит до ДФС України для отримання відповіді щодо наявних рахунків у вищевказаному товаристві, на що отримано відповідь що ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689) у своїй господарській діяльності використовувала поточні рахунки:

●рахунок № НОМЕР_1 відкритий 27.03.2009 та закритий 26.09.2011 даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО», рахунок № НОМЕР_2 відкритий 27.03.2009 та закритий 26.09.2011, даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_3 відкритий 27.03.2009 та закритий 26.09.2011, даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_4 відкритий 30.03.2004, даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ» у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд 9;

●рахунок № НОМЕР_5 відкритий 06.06.2000 та закритий 12.05.2009, даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», № НОМЕР_5 відкритий 20.04.1998 та закритий 12.05.2009, даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО», № НОМЕР_5 відкритий 02.04.1998 та закритий 12.05.2009, даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_4 відкритий 30.03.2004, даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ» у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд 9;

●рахунок № НОМЕР_6 закритий 03.08.2012 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_7 закритий 10.03.2009 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_8 закритий 10.03.2009 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_8 відкритий 07.07.2006 закритий 10.03.2009 даний рахунок відкритий у валюті «ЛАТВІЙСЬКИЙ ЛАТ», рахунок № НОМЕР_9 закритий 07.07.2006 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_10 закритий 07.07.2006 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_10 закритий 07.07.2006 даний рахунок відкритий у валюті «ЛАТВІЙСЬКИЙ ЛАТ», рахунок № НОМЕР_11 відкритий 29.10.2004 закритий 11.04.2012 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ» у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців 15 (стара назва вулиці Артема);

●рахунок № НОМЕР_12 закритий 19.05.2004 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_13 закритий 19.05.2004 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_14 закритий 19.05.2004 даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО» у ФПАТ «МАРФІНБАНК» у м. Києві (МФО 300829), за адресою: м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, 15/1-А, юридична адреса: Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 28;

●рахунок № НОМЕР_15 закритий 07.11.2011 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_15 закритий 07.11.2011 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_15 закритий 07.11.2011 даний рахунок відкритий у валюті «ЧЕСЬКА КРОНА», рахунок № НОМЕР_16 закритий 07.11.2011 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_15 відкритий 06.10.1998 закритий 07.11.2011 даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО», рахунок № НОМЕР_17 відкритий 29.03.2004 закритий 07.11.2011 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_18 закритий 23.12.2004 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_19 відкритий 25.06.1998 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ» у ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 321024), за адресою: м. Київ, бульвар Верховної ради, 7;

●рахунок № НОМЕР_20 відкритий 10.10.2008 закритий 21.06.2012 даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО», рахунок № НОМЕР_20 відкритий 10.10.2008 закритий 21.06.2012 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_21 відкритий 20.07.2006 закритий 31.10.2008 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_21 відкритий 20.07.2006 закритий 31.10.2008 даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО», № НОМЕР_21 відкритий 20.07.2006 закритий 31.10.2008 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_20 відкритий 10.10.2008 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ» у АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122;

●рахунок № НОМЕР_22 відкритий 29.03.2004 закритий 14.09.2009 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_23 відкритий 05.12.2002 закритий 21.09.2011 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_23 відкритий 05.12.2002 закритий 21.09.2011 даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО», рахунок № НОМЕР_23 відкритий 05.12.2002 закритий 21.09.2011 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США» у АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904), за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

Підставою для внесення клопотання стало те, що з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме щодо вказаних поточних рахунків.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримав клопотання та просили для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та вважає за можливе надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів у формі їх вилучення, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 06.12.2016, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12016100050012283).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів у формі вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві Хачатурова Д.К., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві Хачатурову Д.К. тимчасовий доступ до речей і документів , які знаходяться у володінні:

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) (МФО 300335), що за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689) для відкриття рахунків № НОМЕР_1; № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; № НОМЕР_5; № НОМЕР_5; № НОМЕР_5; № НОМЕР_4, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689);

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1; № НОМЕР_2; № НОМЕР_3; № НОМЕР_5; № НОМЕР_5; № НОМЕР_5; № НОМЕР_4, які належить ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців 15 (стара назва вулиці Артема), а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689) для відкриття рахунків № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689);

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, які належить ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

ФПАТ «МАРФІНБАНК» (МФО 300829), що за адресою: м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, 15/1-А, юридична адреса: Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, а саме:

документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689) для відкриття рахунків № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689);

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, які належить ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 321024), що за адресою: м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689) для відкриття рахунків № НОМЕР_15, № НОМЕР_15, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_15, № НОМЕР_17, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689);

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_15, № НОМЕР_15, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_15, № НОМЕР_17, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, які належить ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), що за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689) для відкриття рахунків № НОМЕР_20, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_21, № НОМЕР_21, № НОМЕР_20 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689);

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_20, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_21, № НОМЕР_21, № НОМЕР_20, які належить ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904), що за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689) для відкриття рахунків № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_23, № НОМЕР_23 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689);

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_23, № НОМЕР_23, які належить ТОВ «СВТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 33693689), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві Хачатурову Д.К. тимчасовий доступ до речей і документів вказаних в ухвалі у формі вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко