Ухвала суду № 70140897, 08.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/7042/17

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Куліш О.Г., за участю слідчого Полтавського ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Полтавського ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В клопотанні вказувала, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017170020002411 від 20.09.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 20.09.2017 року до ЧЧ ВП №1 від гр. ОСОБА_2 про те, що 20.09.2017 невстановлена особа шляхом обману через термінал під приводом продажу мідного купоросу заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 35 тис. грн.

За вказаним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції 20.09.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170300002411 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_2, який пояснив, шо в Інтернет ресурсі ОЛХ він помітив оголошення про продаж мідного купоросу. ОСОБА_2 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та домовився про купівлю даного мідного купоросу в розмірі 1 тис. кг.(1 тона) за 35 тис. грн. Згідно домовленості кошти він мав перерахувати на один з рахунків: 5168 7427 0805 2604 (ОСОБА_3 на імя ОСОБА_4) або 5167 4900 7550 1297 (ОСОБА_5 на імя ОСОБА_6). Потерпілий перерахував грошові кошти на вищевказану суму на банківську картку «ПриватБанк» 5168 7427 0805 2604 (ОСОБА_3 на імя ОСОБА_4) . Даний товар прибув до перевізника «Сат», що знаходиться по вул. Квітки Цисик, 13 у м. Полтава. Потерпілий бачив даний товар, але забрати його не може так, як особа відправила його з забороною. Гроші йому також повертати ніхто не хоче.

Відтак у слідства виникла необхідність встановлення власника особового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7427 0805 2604 та отримати інформацію про рух грошових коштів на даному рахунку за весь період його існування, а також, про надходження грошових коштів на рахунок та про зняття коштів з рахунку, де саме здійснювалося зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку.

Зазначаючи, що з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та встановлення особи або осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба в доступі до документів, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав в частині доступу до документів та можливості їх вилучення клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), та дозвіл на вилучення зазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, а саме документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку платіжної картки № 5168 7427 0805 2604 за період із 19.09.2017 по 24.09.2017, а саме:

1.1.документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана вказана платіжна картка;

1.2.виписки по вказаній платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку вказаної платіжної картки (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.3.фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

1.4.інші дані по рахунку вказаної платіжної картки, яка може бути надана (доступна) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_1; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

08.11.2017