Ухвала суду № 70136353, 09.11.2017, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/2022/17

1-кс/662/292/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Тимченко О.В, секретар судового засідання Дружицька Н.А., з участю слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, заступника керівника Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 12017230220000842 клопотання слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, яке погоджене заступником керівника Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

09.11.2017 року слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 звернулася до суду із вказаним клопотанням, що погоджене заступником керівника Генічеської місцевої прокуратури вказуючи на те, що у провадженні слідчого відділу Новотроїцького відділення поліції Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230220000842 від 21.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2017 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від виконавчого директора ОСОБА_3 про те, що 18.10.2017 ДП «Альфа Фарм» перерахувало грошові кошти у сумі 826599,6 грн. на п/р № 26002012163134 ТОВ «УТС ЛТД», код ЄДРПОУ 36143082, юридична адреса: прос. Центральний, 98, м. Миколаїв, за добрива «Сульфат амонію» та «Діамофосу», які до цього часу не отримали.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 17.10.2017 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік на ім'я Іван, який представився менеджером з продажу добрив ТОВ «УТС ЛТД». Вони домовилися про поставку добрив «Сульфат амонію» та «Діамофосу» протягом 20-21 жовтня у звязку із чим були підписані договори купівлі-продажу. За дані добрива бухгалтер підприємства перерахувала на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 826599,6 грн. однак, на даний час добрива так і не були поставлені, а мобільний телефон чоловіка на ім'я Іван заблоковано.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18-19 жовтня 2017 року між ТОВ «УТС ЛТД» в особі керівника ОСОБА_4 та ДП «Альфа Фарм» в особі директора ОСОБА_3 укладено договори купівлі-продажу № УЛ-0003016 та № УЛ-0003020 добрив «Сульфат амонію». Відповідно до специфікацій № 1 від 18.10.2017 та № 1 від 19.10.2017, які є невід'ємними частинами договорів купівлі-продажу, продавець ТОВ «УТС ЛТД» зобовязався поставити у строк 19.10.2017-21.10.2017 покупцеві ДП «Альфа Фарм» товар: Сульфат амонію біг-бег (гранульований) загальною кількістю 100 т на загальну суму 609999,6 грн.

Згідно платіжних доручень №№ 329, 334 від 19.10.2017 Дочірнім підприємством «Альфа Фарм» на виконання умов вказаних договорів перераховано ТОВ «УТС ЛТД» на рахунок № 26002012163134 суму у розмірі 609999,6 грн. (за купівлю добрив «Сульфат амонію»).

Крім того, ДП «Альфа Фарм» за купівлю добрива «Діамофосу» перерахувало 19.10.2017 на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 216600 грн. (платіжне доручення № 335).

Однак, станом на 23.10.2017 товар ДП «Альфа Фарм» так і не поставлений.

Таким чином, дочірньому підприємству «Альфа Фарм» завдано шкоди у розмірі 826599,6 грн.

Окрім того, ДП «Альфа Фарм» у кримінальному провадженні №12017230220000842 заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на загальну суму 826599,6 грн.

Відповідно до інформаційної довідки Підприємства, ОСОБА_4 має наступні підприємства:

-ТОВ « Консалтбілдінг «,

-ТОВ « Фторметгруп»,

-ТОВ « Металінвестгруп «,

-ТОВ « ОСОБА_5 Україна «, які в свою чергу під час здійснення господарської

діяльності звітів до ДФС не подавала.

Також в ході проведення досудового слідства відповідно Ухвали Новотроїцького районного суду від 08.11.2017 року було здійснено доступ до інформації про засновників підприємства ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС», відкриті рахунки, керівників підприємства , адреса реєстрації підприємства , надання звітності до органів ДФС за весь час існування підприємства та перерахування коштів на рахунок 26005013057778 відкритого в ПАТ «Сбербанк»МФО 320627 ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС» ЄДРПОУ 40887322 в сумі 2441 409,07 грн. В ході проведення слідчих дій 09.11.2017 року було встановлено, що дане підприємство в ДПІ Печерського району ГУ ДФС у м. Києві зареєстроване, однак звіти за весь час свого існування не надавалися , за адресою вказаною в реєстраційних документах відсутнє, що свідчить про фіктивність даного підприємства .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати інформацію, що містить банківську таємницю, тому органу досудового розслідування немає можливості в інший спосіб їх отримати. Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Просять надати дозвіл на розкриття банківської таємниці його клієнта.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника ПАТ «Сбербанк» у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонскій області ОСОБА_1 в судовому засіданні повністю підтримала заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів та просила його задовольнити, оскільки іншими заходами неможливо встановити всі обставини провадження.

Прокурор Калюжний С.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки для встановлення обставин злочину необхідно отримати інформацію яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з наступних підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаних рахунках, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл ПАТ «СБЕРБАНК» ( МФО 320627) м. Київ вул. Володимирівська ,46 на розкриття банківської таємниці його клієнта персональний рахунок № 26004000157778 та надати документи , які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» ( МФО 320627) та містять вказані вище відомості слідчому СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6

Розгляд даного клопотання провести без представників банківської установи, у звязку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Розяснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О.В. Тимченко