Ухвала суду № 70134250, 10.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/15781/17

Провадження № 1-кс/522/21580/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, за участю слідчого Чефарлічева П.Д., розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017160000000719 від 12.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 в мережі Інтернет на одному з сайтів знайшов певні деталі для свого автомобіля. Після чого звязався з продавцем вказаних деталей за наступним номером + 380975934471, однак відповіді від продавця не відбулося.

В свою чергу, зі спливом декількох годин, на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_3 зателефонував продавець вказаних деталей з наступного мобільного номера +380632265581 та надав інформацію про товар, яким цікавився потерпілий.

Після, потерпілий обумовивши усі умови придбання з продавцем вказаних деталей перерахував на карту Приватбанку № 4149-4978-0671-4384 грошові кошти на загальну суму 27 418 гривень двома транзакціями.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати т.в.о слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або старшому інспектору Причорноморського Управління кіберполіції ОСОБА_4, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-тимчасовий доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку № 4149-4978-0671-4384 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № 4149-4978-0671-4384 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № 4149-4978-0671-4384 у ПАТ КБ «ПриватБанк» з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № 4149-4978-0671-4384, а також IP адреси, з яких проводилися транзакції в системі «Приват-24» у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Документи та речі, до яких планується доступ, знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

10.11.2017