Ухвала суду № 70132179, 09.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/23812/17

Провадження 1-кс/127/10348/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Голубенко І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

07.11.2017, слідчий Голубенко І.А., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Майданюком В.А., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 32017020000000075 від 07.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що згідно повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення служби безпеки України від 23.08.2017 № 14/19035 службові особи ТОВ «Апрєльплюс» (код ЄДРПОУ 41244540, АДРЕСА_1) вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що ТОВ «Апрєльплюс» до Вінницької ОДПІ не звітує, за податковою адресою не знаходиться, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси відсутні, засновником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_2, який за період з 01.01.2015 по 30.06.2017 року, відповідно до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб платників податків, доходи від підприємницької та іншої діяльності не отримував.

Разом з тим, ТОВ «Апрєльплюс», в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС України, в період з 14.07.2017 року по теперішній час, було здійснено 46 митних оформлень в режимі «експорт» групи товарів 8081 та 8103 згідно УКТЗЕД (фрукти та ягоди) на загальну суму 192715, 40 доларів США.

Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ «Апрельплюс» ОСОБА_3, повідомив, що він користується номером телефону 073069 34 98 зареєстрував вказане товариство за винагороду, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність на прохання громадянина на імя «Євген», прізвище йому не відоме, який на вигляд приблизно 35-40 років, зростом до 170 см., повнуватої статури, коротка зачіска, русяве волосся.

На даний час виникла необхідність у встановленні вхідних та вихідних дзвінків ОСОБА_3, який користується мобільним номером телефону оператора ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Амосова, 12, к.т. 044233 31 31) 073069 34 98 в період з 01.01.2017 по теперішній час, за його мобільними телефонами, так як така інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

Згідно ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» - абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Згідно зазначеної статті вказаного закону телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій. Телекомунікаційна мережа це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням. Кінцеве обладнання це обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг.

Згідно п.24 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року - під час підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі оператор телекомунікацій повинен присвоїти йому абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор та/або задіяти персональний номер абонента. Також, згідно п.3 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року - електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання - код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо).

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема у встановленні особи, яка вчинила злочин.

Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікацій відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані відомості про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ Лайфселл до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ Лайфселл, повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лайфселл».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5, заступнику начальника другого відділу РКП ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Королю Максиму Андрійовичу на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «Лайфселл» (юридична адреса: м. Київ, вул. Соломянська, 11, літера А; головний офіс: м. Київ, вул. М. Амосова, 12), в друкованому та електронному вигляді, про зв'язок абонентів НОМЕР_1 надання їм телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків), їх тривалості, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з привязкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаних абонентів за період з 01.01.2017 по 09.11.2017.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя