YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 70130759, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

31.10.2017

Номер справи

757/64574/17-к

Номер документу

70130759

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64574/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі старшого слідчого четвертого слідчого Наумовича В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т. Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т. Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2016 ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» за результатами проведених у ПАТ «Українська залізниця» конкурсних торгів щодо страхування пасажирів отримала право на страхування пасажирів від нещасних випадків на маршрутах приміських потягів та на маршрутах швидкісних потягів.

Незважаючи на значні ризики співпраці з СК «Інтер-Поліс», більш вигідні пропозиції з боку інших страхових компаній (у більшості страхових компаній значно розгалуженіша мережа регіональних філій та набагато більша кількість працівників, значно більші статутні капітали, страхові фонди, а страхові ризики розміщені в тому числі у іноземних провідних компаніях і установах, тощо), керівництвом ПАТ «Українська залізниця» за попередньою домовленістю з службовими особами ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс», з метою можливого одержання неправомірної вигоди, у квітні 2016 року надано сприяння у отриманні права страхування саме ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс».

28.04.2016 ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» нібито «для поліпшення ліквідності і платоспроможності компанії» було проведено додаткову емісію акцій у кількості 29 341 штука на загальну суму 8 802 300 грн., тобто номінальна вартість однієї акції складала 300 грн.

Водночас, незалежним оцінювачем можливо безпідставно визначено вартість акцій для їх розміщення за ціною 783,18 грн. за 1 штуку (на 483,18 грн. більше за номінальну), тобто вартість емісії збільшено до 22 970 000 грн.

Так, протоколом річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Інтер-Поліс» №1/2016 від 25-28 квітня 2016 р., з метою виконання вимог чинного законодавства прийнято рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ за рахунок додаткових внесків на 8 802 300 грн. шляхом приватного розміщення додаткових 29 341 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості (300 грн.).

В подальшому, службовими особами ПАТ «Українська залізниця» можливо розроблено і запроваджено механізм нібито офіційної аргументації вибору саме вказаної страхової компанії, а фактично заволодіння коштами ПАТ «Українська залізниця» в ході викупу акцій ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс».

26.07.2016 членами правління ПАТ «Укрзалізниця», а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_7, безпідставно прийнято рішення про викуп зазначених акцій ПАТ «Українська залізниця» в повному обсязі без погодження з Кабінетом Міністрів України за завищеною вартістю (за ціною 783,18 грн. за 1 штуку), чим державі в особі залізничної компанії можливо нанесено збитки на суму 14 176 995 грн.

В ході досудового розслідування допитані як свідки (спеціалісти) ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 підтвердили неправомірність дій службових осіб ПАТ «Українська залізниця» та ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс».

Крім того, у даному кримінальному провадженні проведено судово-економічну експертизу та відповідно до висновку експерта №12/07-01 від 17.07.2017, встановлено, що звіт про оцінку 100% пакету акцій ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс», у кількості 24500 штук простих акцій, складений ПП «Професійна аналітична нерухомість», не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.

Як стверджує в своєму клопотанні слідчий, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062) відкрито банківські рахунки у наступних банківських установах:

1.АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" (МФО 322959) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунок №26509131182;

2.АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунки №№ 26515229001087, 26507237991, 26518229001482, 2651301237991, 26514229001196, 26519229001469, ;

3.АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунки №№ 26501015000002, 26502015000001, 26040046400002;

4.АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунок №265041266;

5.АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунки №№ 2651004007032, 2651206007032, 2651408007032, 26502000000011, 26514000000128, 26512000000197, 26510000000155, 26519000000231, 2651307007032;

6.АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунок №26512621326100;

7.ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД М. КИЇВ (МФО 3222669) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунки №№ 26511308663545, 26519300663545, 26518301663545, 26508300663545, 26512307663545, 26515304663545, 26516303663545, 26506302663545, 26507301663545, 26513306663545, 26514305663545;

8.КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунки №№ 26508164436063, 26505164436022, 26503164436002;

9.ЗАТ "ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК"М.КРИВИЙ РІГ (МФО 306801) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунок №26523101010545;

10. КИЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ ВАТ "ЄБРЗ", М.КИЇВ (МФО 320779) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунок №26026263001801;

11.ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" (МФО 325268) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунок №2650276473;

12.ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунки №№ 2650301782727, 26514000782727;

13. ПАТ "ФIНАНС БАНК" (МФО 300896) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунок №2650360452101;

14.ФIЛ. АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА" В М.КИЇВ (МФО 300238) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунок №2615630214;

15. ПАТ "АКБ "КИЇВ" (МФО 322498) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунок №26181000242701;

16. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), рахунок №2650600122700.

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ПрАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062) - облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Зазначені банківські документи перебувають у володінні АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" (МФО 322959), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД М. КИЇВ (МФО 3222669), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842), ЗАТ "ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК" М.КРИВИЙ РІГ (МФО 306801), КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "ЄБРЗ", М.КИЇВ (МФО 320779), ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" (МФО 325268), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ "ФIНАНС БАНК" (МФО 300896), ФIЛ. АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА" В М.КИЇВ (МФО 300238), ПАТ "АКБ "КИЇВ" (МФО 322498), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати, слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставному Т.Ю., а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: слідчим четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Тимошенку В.О., Протасу О.Б., Пасічнику А.В., Наумовичу В.О., яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, працівникам оперативного підрозділу, якими здійснюється оперативний супровід у вказаному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" (МФО 322959), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД М. КИЇВ (МФО 3222669), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842), ЗАТ "ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК" М.КРИВИЙ РІГ (МФО 306801), КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "ЄБРЗ", М.КИЇВ (МФО 320779), ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" (МФО 325268), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ "ФIНАНС БАНК" (МФО 300896), ФIЛ. АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА" В М.КИЇВ (МФО 300238), ПАТ "АКБ "КИЇВ" (МФО 322498), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, а саме:

- облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею по наступним рахункам: