Ухвала суду № 70130709, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64691/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Климовича Ф.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Климовича Ф.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

31.10.2017 року старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Климович Ф.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013220140000142 від 24.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст. 364-1, ст.219, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.1 ст.388 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що У період листопада - грудня 2013 посадові особи ТОВ «Козіївське», яке зареєстроване за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Козіївка, вул. Леніна, 40, привласнили сільгосппродукцію підприємства, а саме частину врожаю кукурудзи, шляхом його переведення на баланс СВХ «Колонтайське» для подальшої реалізації.

17.04.2013 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ТОВ «Козіївське» укладено договір на поставку зерна майбутнього врожаю № К015НФR-F. Підприємство зобов'язалось поставити зерно кукурудзи 3-го класу в кількості 12 646 тонн, з попередньою платаю 8 852 200 грн.

Крім цього, між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ТОВ «Козіївське» 17.04.2013 укладено договір застави майбутнього врожаю. Згідно умов договору, заставодавцю - ТОВ «Козіївске», заборонено розпоряджатися предметом застави (майбутній врожай кукурудзи 3-го класу, 2013 року) до виконання зобов'язань за договором № К015НФR-F.

Після отримання 08.05.2013 грошей від ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у сумі 8 852 200 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 дав розпорядження перерахувати частини вказаних грошей на рахунки підконтрольних підприємств холдингу СВК «Колонатаївський».

У листопаді-грудні 2013 року зібрав вказаний врожай кукурудзи ТОВ «Козіївське» в порушення умов договору поставки № К015НФR-F та договору застави до ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зерно не поставила, а реалізувала іншим приватним підприємствам.

Під час досудового розслідування встановлено, що за вказівкою ОСОБА_2 врожай кукурудзи 3-го класу, 2013 року, який було вирощено для постачання ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», у 2013 році поставлено до ТОВ «Гутянський елеватор», як зерно підпорядкованого ОСОБА_2 СВК «Колонатаївський».

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Козіївське», що фактично входило до складу афілійованих структур НВП «Синтал -Д» ТОВ, ІНФОРМАЦІЯ_1 яких був ОСОБА_2 та іншими працівниками цих підприємств вчинено неправомірні дії та привласнено врожай кукурудзи 3-го класу на загальну суму 8 852 200 грн., що перебувало у заставі за укладеними форвардними контрактами з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Відповідно до листа від 04.09.2017 за №036-42/165 до Головного управління статистики у Харківській області з ТОВ «Козіївське» (ЄДРПОУ 30739637) надходила інформація, яка реєструвалась у наступних формах: форма № 50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2012, 2013 роки; форма №21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за 2012, 2013 роки; форма №29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» за 2012, 2013 роки; форма 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» за 2012, 2013 роки.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити статистичну звітність ТОВ «Козіївське» (ЄДРПОУ 30739637), яка надавалась до Головного управління статистики у Харківській області з 2012 по 2013 роки.

Вказана інформація знаходиться у володінні Головного управління статистики у Харківській області (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, ЄДРПОУ 02362629) та сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб (інших суб'єктів господарювання, їх посадових осіб), причетних до вчинення злочину.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013220140000142 від 24.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст. 364-1, ст.219, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.1 ст.388 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Климовича Ф.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Генеральної прокуратури України Климовичу Федору Сергійовичу, або за його дорученням оперативним працівникам на тимчасовий доступ до документів (статистичної звітності ТОВ «Козіївське» (ЄДРПОУ 30739637) з 2012 по 2013 роки), які перебувають у володінні Головного управління статистики у Харківській області (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, ЄДРПОУ 02362629), а саме:

- Форми № 50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2012, 2013 роки;

- Форми №21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за 2012, 2013 роки;

- Форми №29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» за 2012, 2013 роки;

- Форми 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» за 2012, 2013 роки, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Климовичу Ф.С.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук