Ухвала суду № 70130701, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64606/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю слідчого Жураківського Г.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Плахотнім В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Встановлено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002183 від 05.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи, що постановою слідчого від 19.10.2017 призначено почеркознавчу експертизу, дослідивши долученні до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати для слідчих в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Григорія Олександровича, Боршуляка Олега Ігоровича, Туровського Ярослава Станіславовича, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахунках № 26000032079901, № 26001032079900, № 26009032079902, № 26045032079900, № 32496, № 26000032079901, № 26107032079901, № 26108032079900, що були відкриті ТОВ «Компанія «ВМК» (код ЄДРПОУ 33716628).

Надати дозвіл вказаним працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

-документи (картки із зразками підписів, листів, заяв, тощо), на підставі яких АТ «Укрсиббанк» приймалося рішення щодо видачі кредитів ТОВ «ТОВ «СТОВ Вінницька МТС» (код 05527663) та здійснювалася купівля-продаж іноземної валюти на Українській Міжбанківській Валютній Біржі;

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005 року (з подальшими змінами та доповненнями), банком на Українській Міжбанківській Валютній Біржі здійснювалася купівля/продаж іноземної валюти протягом 2015-2017 років для ТОВ «Компанія «ВМК» (код ЄДРПОУ 33716628);

-документи, на підставі яких банком знімалися з валютного контролю зовнішньоекономічні операції ТОВ «Компанія «ВМК» (код ЄДРПОУ 33716628), інформування правоохоронних та контролюючих органів щодо наявної валютної заборгованості за зовнішньоекономічними контрактами.

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам № 26000032079901, № 26001032079900, № 26009032079902, № 26045032079900, № 32496, № 26000032079901, № 26107032079901, № 26108032079900, як на паперових, так і на електронних носіях з дат їх відкриття по дату винесення ухвали судом, із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ним; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках.

- матеріалів юридичних справ та інших наявних банківських документів на ТОВ «Компанія «ВМК» (код ЄДРПОУ 33716628).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дати її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвал, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Жураківському Г.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук